התובע הכללי של ניו יורק מחזיר 1.7 מיליון דולר מ-CoinEx בגין הפעלה לא חוקית

התובע הכללי של ניו יורק מחזיר 1.7 מיליון דולר מ-CoinEx בגין הפעלה לא חוקית

חותמת זמן: 16 ביוני 2023 1:12
צומת המקור: 2727416

התובעת הכללית של ניו יורק לטיטיה ג'יימס הצליחה התאושש מעל 1.7 מיליון דולר מ-CoinEx (COINEX) בעקבות תביעה נגד פלטפורמת המטבעות הקריפטוגרפיים. נמצא כי CoinEx פועל ללא רישום הכרחי כסוחר בניירות ערך וסחורות ומייצג את עצמו כוזב כבורסת קריפטו. פתרון התביעה מחייב את CoinEx להחזיר יותר מ-1.1 מיליון דולר למשקיעים בניו יורק ולשלם מעל 600,000 דולר קנסות למדינה.

כחלק מהצו ההסכמה, נאסר כעת על CoinEx להציע עסקאות בניירות ערך וסחורות בניו יורק ואסור לספק את הפלטפורמה שלה במדינה. בתגובה לתביעה, CoinEx הודיעה בפומבי על נסיגתה מארצות הברית. התובע הכללי, ג'יימס, פועל באופן פעיל לשיפור הפיקוח והרגולציה על חברות מטבעות קריפטוגרפיים כדי להגן על משקיעים בניו יורק, מה שהביא ליותר מ-500 מיליון דולר שהוחזרו מתעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים.

התובע הכללי ג'יימס הדגיש את הסיכונים הכרוכים בפלטפורמות קריפטו לא רשומות, והדגיש את החשיבות של ציות לחוקי ניו יורק. היא חזרה על מחויבותה לפצח את חברות הקריפטו שמתעלמות מהחוק, מרמות משקיעים ומעמידות את תושבי ניו יורק בסיכון.

CoinEx, פלטפורמת מסחר במטבעות וירטואליים מבוססת הונג קונג, אפשרה למשקיעים לקנות ולמכור מטבעות קריפטוגרפיים מבלי להירשם כסוחר בניירות ערך וסחורות, דרישה לפי החוק בניו יורק. חקירה שבוצעה על ידי משרד התובע הכללי (OAG) אישרה שאנשים עם כתובות IP מבוססות ניו יורק יכולים לגשת בקלות לשירותים של CoinEx ולהשתמש בהם.

על פי תנאי ההסדר, CoinEx מחויבת לספק החזרים מלאים בסך 1,172,971.50 דולר ל-4,691 משקיעים בניו יורק. ניתן לקבל את ההחזרים כמטבע קריפטוגרפי ישירות מ-CoinEx בתוך 90 הימים הקרובים. לאחר תקופה זו, משקיעים זכאים יכולים לבקש את ההחזר שלהם במטבע אמריקאי על ידי יצירת קשר עם OAG. סכום ההחזר יתבסס על מטבע הקריפטו או שווה ערך המזומנים שלו המוחזקים בחשבונות המשקיעים נכון ל-25 באפריל 2023.

CoinEx חייבת גם ליישם אמצעי חסימה גיאוגרפית כדי למנוע מכתובות IP של ניו יורק לגשת לפלטפורמה שלה. בנוסף, נאסר על החברה ליצור חשבונות חדשים ללקוחות בארה"ב, ולקוחות קיימים בארה"ב רשאים למשוך את אחזקותיהם במטבעות הקריפטו מהפלטפורמה בלבד.

הסדר זה הוא חלק מהמאמצים המתמשכים של התובע הכללי ג'יימס לאכוף את חוקי ניו יורק בתעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים. הפעולות האחרונות כוללות הכנסת חקיקה מקיפה למטבעות קריפטוגרפיים, השבת 4.3 מיליון דולר מ-Coin Cafe בגין הונאת משקיעים ותביעות משפטיות נגד KuCoin, Nexo, והמנכ"ל לשעבר של Celsius. היועץ המשפטי לממשלה הדגיש בעקביות את החשיבות של הצהרה מדויקת ותשלום מסים על השקעות וירטואליות וקורא לאנשים שנפגעו לדווח על התנהלות מטעה בשווקי נכסים וירטואליים.

עוזרת התובע הכללי, שנטלי כריסטי, יחד עם העוזרות המשפטיות צ'ארמיין בלייק ואדוארד ג'ף, והחוקר הבכיר בריאן מץ, טיפלו בעניין בלשכה להגנת משקיעים. הלשכה פועלת תחת החטיבה לצדק כלכלי, בפיקוחם של סגן ראשי לתביעה הכללית כריס ד'אנג'לו וסגנית הראשונה לתובע הכללי ג'ניפר לוי, כאשר ראש הלשכה שאמיסו מסווסו וסגן ראש הלשכה קנת חיים מובילים את הלשכה להגנת משקיעים.

בול זמן:

עוד מ חדשות