המרכז לניתוח עסקאות ודיווחים פיננסיים של קנדה (FINTRAC), סוכנות הביון הפיננסית של קנדה, פרסמה אזהרה כי מלבינים כסף לא חוקי באמצעות אתרי iGaming המציעים דרכים רבות ושונות להסתיר כספים חשודים.
ניצול פלילי של פעולות הימור דיגיטליות ללא רישיון ולגיטימיות:
בניוזלטר לאחרונה, FINTRAC הדגיש את "ניצול פלילי" של פעולות הימורים דיגיטליים ללא רישיון ולגיטימי. בנוסף, הוא מציין שיש לתהילת ההימורים המקוונים גדל לאורך המגיפה וזכתה לחיזוק על ידי האישור הרשמי של הימורי ספורט באירוע בודד בקנדה במהלך 2021.
כדי לזהות מזומנים הקשורים לפעילויות בלתי חוקיות, FINTRAC הנ"ל משדר אלקטרונית מיליוני פיסות מידע מדי שנה מסוחרי ניירות ערך, בתי קזינו, עסקים לשירותי כסף, מתווכים בנדל"ן, חברות ביטוח ואחרים. בנוסף, זה מגלה מידע מודיעיני שהתקבל על מקרים חשודים למשטרה כמו גם לרשויות אכיפת חוק אחרות.
בקשר לכך, סוכנות הביון הפיננסי הנ"ל, כשהחלה להפיק את הניוזלטר הנ"ל, בדקה דיווחים על עסקאות חשודות מקושר ל הימורים מקוונים בתקופה מ 2016 אל ה שנה שעברה. אבל זה לא הכל; מכיוון שהיא גם לקחה בחשבון הערכות מארגונים בינלאומיים ומקומיים, מידע שנאסף מסוכנויות מודיעין פיננסי אחרות, כמו גם נתונים ממקורות פתוחים כדי לחשוף דפוסים ומגמות, לפי העיתונות הקנדית.
בעניין זה, עלון אמר: "אתרי הימורים מקוונים מציעים למלביני הון פוטנציאליים הזדמנויות להסתיר את מקור הכספים שלהם על ידי שימוש במספר שיטות הפקדה ומשיכה שונות."
הממצאים של FINTRAC:
FINTRAC גילתה כי א טקטיקה סטנדרטית היה לקנות שוברים or כרטיסי תשלום מראש ניצול כספים החשודים כרווחים מפשע. כספים אלה מנוצלים לאחר מכן לְהַפְקִיד מזומן לתוך חשבונות בנק המשמשים להימורים, שאחריו הם נמצאים נסוג באמצעות העברה אלקטרונית or חוט לחשבון הבנק בקנדה במסווה של זכיות במזומן.
בהערה קשורה, חשבונות הבנק היו גם א רכב להפצה והצבה של רווחי פשע באמצעות אתרי הימורים ללא רישיון ומורשים, לפי הניוזלטר. לדוגמה, פיקדונות בנקאיים שיכולים להיות קשורים לפשעים כמו סחר בבני אדם וסחר בסמים מופיעים מדי פעם מותש על ידי העברות או רכישות של הימורים מקוונים תכופים ומהירים לספקי שירותי תשלומים הידועים כמי שמקלים על עסקאות באתרי הימורים.
בעניין זה נכתב בעלון: "נראה שחשבונות אחרים קיימים בעיקר כדי להקל על הלבנת הון באמצעות פעילות הימורים מקוונים. זה כלל פעילות עסקה שנראתה מעגלית במהותה שבה התקבלו כספים ונשלחו חזרה לאותם אתרי הימורים מספר פעמים".
יתרה מכך, במקרה אחד, קבוצת פשע מאורגן אחת הלבינה כספים מפעילויות פליליות על ידי ניהול אתר הימורים לא חוקי, כלומר לא היה לו רישיון, דרך חשבונות של עסקים נפרדים, לפי FINTRAC.
למרות שאתרי הימורים שאין להם רישיון לא יכולים להיות עם חשבונות פיננסי קנדי מוסדות, אנשים וחברות המנהלות אתרים אלה הבחינו שולחים כסף לחשבונות ב קנדה, הוסיף הניוזלטר. במובן זה נאמר: "לעתים קרובות, חברות המשחקים הללו ממוקמות בתחומי שיפוט שיש להם משטרים חלשים נגד הלבנת הון, עוסקות בבנקאות סודית ביותר ומספקות יכולות מקלט מס".
רשימת אינדיקטורים אפשריים להלבנת הון דרך אתרי הימורים מקוונים:
ניתוח על ידי FINTRAC סיפק עזרה לסוכנות כדי לפתח קטלוג מקיף of סימנים אפשריים להלבנת הון דרך אתרי הימורים מקוונים.
למשל, היא קראה למוסדות להיזהר שימוש בחשבונות אך ורק עבור הימורים באינטרנט, ללא הוכחה לפעילות הבנקאית השוטפת. בנוסף, זה גם הודיע להם להיזהר עסקאות לא מתונות עם 1 או מספר נוסף של אתרי הימורים ש:
- אל תבקש מידע יודע לקוחות מלקוחות
- שאין להם הגבלות על הערכים והיקפי ההימורים
- אינם מורשים פדרלית או פרובינציאלית
- אל תחשוף פרטים על הרישום או תחום השיפוט או הבעלות שלהם
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://news.worldcasinodirectory.com/money-launderers-are-utilizing-online-gambling-sites-to-launder-illegal-money-fintrac-warns-111878
- :יש ל
- :הוא
- :לֹא
- :איפה
- 1
- 11
- 2016
- 2021
- 31
- 400
- 54
- 750
- a
- אודות
- פי
- חֶשְׁבּוֹן
- חשבונות
- פעילויות
- פעילות
- הוסיף
- תוספת
- נוסף
- בנוסף
- לאחר
- סוכנויות
- סוכנות
- תעשיות
- גם
- an
- אנליזה
- ו
- הלבנת הון
- נראה
- הסכמה
- ARE
- AS
- מורשה
- בחזרה
- בנק
- חשבון בנק
- חשבונות בנק
- פיקדונות בבנק
- בנקאות
- BE
- כי
- היה
- החל
- להיות
- התערבות
- שיפרה
- ברוקרים
- עסקים
- אבל
- לִקְנוֹת
- by
- נקרא
- CAN
- קנדה
- קנדי
- לא יכול
- יכולות
- כרטיסים
- מקרה
- מקרים
- מזומנים
- קזינו
- קטלוג
- מֶרְכָּז
- חוזר
- לקוחות
- חברות
- מַקִיף
- מחובר
- פשע
- פשעים
- פלילי
- נתונים
- מיום ליום
- התמודדות
- לְהַפְקִיד
- פיקדונות
- פרטים
- לפתח
- לא
- אחר
- דיגיטלי
- לחשוף
- גילה
- הפצה
- ביתי
- דון
- לא
- תרופה
- בְּמַהֲלָך
- אלקטרונית
- הדגיש
- סוף
- אַכִיפָה
- לעסוק
- אחוזה
- הערכות
- אֲפִילוּ
- כל
- דוגמה
- להתקיים
- ניצול
- לְהַקֵל
- מוניטין
- פדרלי
- כספי
- מודיעין פיננסי
- ממצאים
- FINTRAC
- חברות
- בעד
- תכוף
- בתדירות גבוהה
- החל מ-
- כספים
- הימורים
- המשחקים
- קְבוּצָה
- יש
- מִקְלָט
- לעזור
- הסתר
- מאוד
- HTTPS
- בן אנוש
- לזהות
- IGaming
- לא חוקי
- in
- כלול
- גדל
- אינדיקטורים
- מידע
- מידע
- הודעה
- למשל
- מוסדות
- ביטוח
- מוֹדִיעִין
- ברמה בינלאומית
- אינטרנט
- הימורים באינטרנט
- אל תוך
- הפיקו
- IT
- jpg
- שיפוט
- תחומי שיפוט
- ידוע
- מכובס
- מכבסים
- הלבנה
- חוק
- אכיפת החוק
- לגיטימי
- רישיון
- מורשה
- כמו
- צמוד
- רשימה
- ממוקם
- בעיקר
- לנהל
- ניהול
- רב
- משמעות
- שיטות
- מיליונים
- כסף
- הלבנת הון
- יתר על כן
- מספר
- טבע
- ניוזלטר
- לא
- הערות
- מספר
- of
- הַצָעָה
- רשמי
- on
- ONE
- באינטרנט
- הימורים מקוונים
- לפתוח
- תפעול
- הזדמנויות
- or
- ארגונים
- מאורגן
- אחר
- אחרים
- הַחוּצָה
- מגיפה
- דפוסי
- תשלום
- תקופה
- אנשים
- מיקום
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- נקודות
- מִשׁטָרָה
- אפשרי
- פוטנציאל
- שולם מראש
- ללחוץ
- קודם
- ההכנסות
- לייצר
- הוכחה
- לְעַתִיד
- לספק
- ובלבד
- רכישות
- מהיר
- ממשי
- מקרקעין
- קיבלו
- לאחרונה
- להתייחס
- משטרים
- הַרשָׁמָה
- קָשׁוּר
- דוחות לדוגמא
- לבקש
- הגבלות
- מגלה
- s
- אמר
- אותו
- ניירות ערך
- שליחה
- תחושה
- נשלח
- נפרד
- שרות
- שלטים
- אתר
- אתרים
- אך ורק
- מָקוֹר
- מקורות
- ספורט
- תֶקֶן
- אמור
- ספקים
- חשד
- חשוד
- T
- מס
- מקלט מס
- זֶה
- השמיים
- המקור
- שֶׁלָהֶם
- אותם
- אז
- אלה
- הֵם
- זֶה
- אם כי?
- דרך
- בכל
- פִּי
- ל
- לקח
- סחר
- טרנזקציות
- עסקות
- העברות
- מגמות
- לגלות
- תחת
- מְשׁוּמָשׁ
- באמצעות
- מנוצל
- ניצול
- ערכים
- רכב
- באמצעות
- כרכים
- מתנודד
- הימורים
- אזהרה
- מזהיר
- היה
- שעון
- דרכים
- אתרים
- טוֹב
- היו
- מתי
- אשר
- באופן נרחב
- זכיות
- חוט
- עם
- נסיגה
- לְלֹא
- שנה
- זפירנט