סוחר במטבעות קריפטוגרפיים הורשע בארה"ב בגין הפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים באמצעות Localbitcoins ו-Paxful. הוא צפוי לעד חמש שנות מאסר פדרלי וקנס מרבי של 250,000 דולר.
סוחר קריפטו מודה באשמה
משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) ממשיך לפעול נגד סוחרי קריפטו המשתמשים בשירותים כגון Localbitcoins ו- Paxful כדי לקנות ולמכור מטבעות קריפטוגרפיים כעסק ללא רישיון. המקרה האחרון שכזה כלל את Hien Ngoc Vo, גבר בן 49 מסיאטל, וושינגטון, שהפעיל עסק קריפטו ללא רישיון ביוסטון, טקסס.
משרד המשפטים הודיע ביום רביעי כי Vo הודה באשמה בניהול עסק ללא רישיון להעברת כספים באזור יוסטון בין ה-16 במרץ ל-8 ביוני 2016. משרד המשפטים פירט:
Vo השתמש ב-Paxful וב-Localbitcoins כדי לקנות ולמכור ביטקוין... הוא הרוויח ממכירות על ידי איסוף אחוז מהעסקאות שנעו בין 5-30%.
בתוך שלושת החודשים שצוינו, העסק ללא רישיון של Vo קיבל והעביר כ-$515,147.19 ב BTC, תיאר משרד המשפטים והוסיף שלקוחות שילמו לו במזומן, הפקדות בנקאיות ישירות, כרטיסי אשראי אמריקן אקספרס וכן כרטיסי מתנה גנריים של אמזון.
עם זאת, "במהלך העסקאות, Vo לא ביקשה מלקוחות כל צורה של זיהוי וגם לא את המטרה שלשמה הם רוכשים את המטבע הקריפטו", ציין משרד המשפטים.
תוך ציון ש-Vo רשאי להישאר בערבון עד למתן גזר הדין ב-5 בספטמבר, ה-DOJ הגיע למסקנה:
וו צפויה לעד חמש שנות מאסר פדרלי וקנס מרבי של 250,000 דולר.
מה דעתך על המקרה הזה? ספר לנו בסעיף ההערות למטה.
- "
- 000
- 2016
- אודות
- פעולה
- נגד
- אמזון בעברית
- אֲמֶרִיקָאִי
- אמריקן אקספרס
- הודיע
- בערך
- AREA
- בנק
- להלן
- ביטקוין
- קשר
- עסקים
- לִקְנוֹת
- כרטיסים
- מזומנים
- לקוחות
- איסוף
- הערות
- הגיע למסקנה
- ממשיך
- אשראי
- כרטיסי אשראי
- קריפטו
- סוחרים
- -
- מטבע מבוזר
- לקוחות
- משרד המשפטים
- מְתוּאָר
- מְפוֹרָט
- DID
- ישיר
- משרד המשפטים
- בְּמַהֲלָך
- פנים
- פדרלי
- סוף
- טופס
- מתנה
- HTTPS
- הזדהות
- מעורב
- שופט
- משרד המשפטים
- האחרון
- רישיון
- LocalBitcoins
- איש
- צעדה
- כסף
- חודשים
- חדשות
- פועל
- נפרע
- Paxful
- אחוזים
- אפשרי
- מאסר
- רכישה
- מטרה
- קיבלו
- להשאר
- ריצה
- מכירות
- למכור
- למכור ביטקוין
- שירותים
- טקסס
- השמיים
- סוחר
- סוחרים
- עסקות
- לָנוּ
- משרד המשפטים האמריקני
- us
- וושינגטון
- יום רביעי
- מי
- לְלֹא
- שנים
