WazirX, בורסת הקריפטו הגדולה ביותר בהודו לפי נפח סחר, רשמה למעלה מ-2,431 חשבונות בין אוקטובר 2022 למרץ 2023, בהתבסס על תהליך הניטור הפנימי שלה וכן בהנחיית סוכנויות אכיפת החוק (LEA).
ראה מאמר קשור: הודו מטילה תקנות הלבנת הון על תעשיית הקריפטו
עובדות מהירות
- WazirX גם קיבלה 431 בקשות מ-LEAs, להיקף עסקה כולל של 390 מיליון דולר בפלטפורמה, בין אוקטובר 2022 למרץ 2023, בעיקר הקשורות לחסימת חשבונות, חשד להליכים פליליים וחקירה, הבורסה אמר בדוח השקיפות הרביעי שלה שוחרר ביום שלישי. מתוכם, 46 בקשות היו של LEA זרות ו-385 בקשות מסוכנויות הודיות.
- הבורסה ראתה למעלה מ-396,000 אינטראקציות של משתמשים במהלך תקופה זו, נכתב בדו"ח.
- WazirX אמרה בדו"ח שלה שהיא שיתפה פעולה עם ספקי שירות של כלי פורנזי של צד שלישי כמו TRM Labs ו-Chainalysis לצורך ניטור וחקירה של עסקאות.
- WazirX מסרה כי היא דיווחה על עסקאות חשודות כאשר מחזורי המסחר של המשתמשים לא תואמים את המצב הפיננסי או ההכנסה של הפרט, כמו גם עסקאות משתמש בסיכון גבוה שהתקבלו מכלים פורנזיים של צד שלישי. הבורסה גם דיווחה על משתמשים שלא סיפקו את המידע או ההבהרות המבוקשות לגבי מקור הכספים או הוכחת הכנסה.
- מוקדם יותר החודש, הודו נקטה צעד משמעותי לקראת הסדרת תעשיית המטבעות הקריפטו על ידי הרחבת חוק למניעת הלבנת הון (PMLA) לכלול נכסים דיגיטליים. בורסות מטבעות קריפטו, כמו WazirX, נדרשות כעת לבצע בדיקת נאותות על עסקאות ולדווח על עסקאות חשודות לרשויות.
- משרד האוצר של הודו אמר מוקדם יותר החודש שמנהלת האכיפה, הסוכנות למלחמה בפשיעה הפיננסית במדינה, חוקרת "מספר מקרים" הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים, לפי הוראות PMLA וחוק ניהול מטבעות חוץ. עד כה נתפסו הכנסות מפשע בשווי של כ-115.7 מיליון דולר, בעוד חמישה אנשים נעצרו באשמת הלבנת הון.
- חלק מה-LEA הזרות שאיתם עבדה WazirX בששת החודשים כוללים את משטרת טורונטו, מחלקת המשטרה דורטמונד, תובע מחוז ניו יורק, בין היתר. ה-LEA ההודיים שאיתם עבדה WazirX כוללים בין היתר את סוכנות החקירות הלאומית ומנהלת האכיפה.
- ראה מאמר קשור: ג'נט ילן דוחקת במסגרת רגולטורית חזקה לקריפטו, שכן הודו מובילה את הדחיפה של G20 לרגולציה
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
- מקור: https://forkast.news/headlines/wazirx-blocks-over-2400-accounts-6-months/
- :הוא
- 000
- 2022
- 2023
- 7
- a
- אודות
- חֶשְׁבּוֹן
- חשבונות
- לפעול
- סוכנויות
- סוכנות
- בין
- ו
- ARE
- נֶעצָר
- מאמר
- AS
- נכסים
- עו"ד
- רשויות
- מבוסס
- בֵּין
- חסימה
- אבני
- by
- שרשרת
- חיובים
- שיתף פעולה
- לנהל
- מדינה של
- מחוז
- פשע
- פלילי
- קריפטו
- חילופי
- -
- מטבע מבוזר
- בורסות בקריפטו
- תעשיה קריפטו
- מַחלָקָה
- DID
- דיגיטלי
- נכסים דיגיטליים
- חָרִיצוּת
- כיוון
- מחוז
- בְּמַהֲלָך
- מוקדם יותר
- אַכִיפָה
- מנהלת האכיפה
- חליפין
- בורסות
- הרחבת
- לְחִימָה
- לממן
- כספי
- פשיעה פיננסית
- בעד
- זר
- מט"ח
- משפטי
- מסגרת
- החל מ-
- כספים
- G20
- יש
- סיכון גבוה
- HTTPS
- in
- לכלול
- הַכנָסָה
- הודו
- הוֹדִי
- בורסת קריפטו הודית Wazirx
- בנפרד
- תעשייה
- מידע
- יחסי גומלין
- פנימי
- חקירה
- IT
- שֶׁלָה
- jpg
- מעבדות
- הגדול ביותר
- הקריפטו הגדול ביותר
- הלבנה
- חוק
- אכיפת החוק
- מוביל
- כמו
- ניהול
- צעדה
- להתאים
- מִילִיוֹן
- משרד
- כסף
- הלבנת הון
- ניטור
- חוֹדֶשׁ
- חודשים
- לאומי
- חדש
- ניו יורק
- אוֹקְטוֹבֶּר
- of
- on
- אחרים
- תקופה
- אנשים
- פלטפורמה
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- מִשׁטָרָה
- הליכים
- ההכנסות
- תהליך
- הוכחה
- לספק
- ספקים
- דחוף
- קיבלו
- בדבר
- תקנון
- רגולטורים
- קָשׁוּר
- שוחרר
- לדווח
- דווח
- בקשות
- נדרש
- אמר
- תפס
- שרות
- ספקי שירות
- משמעותי
- שישה
- שישה חודשים
- So
- עד כה
- מָקוֹר
- מצב
- שלב
- חזק
- כזה
- חשד
- חשוד
- זֶה
- השמיים
- המידע
- המקור
- אלה
- צד שלישי
- ל
- כלי
- כלים
- טורונטו
- סה"כ
- לקראת
- סחר
- מסחר
- מחזורי מסחר
- עסקה
- עסקות
- שקיפות
- יום שלישי
- תחת
- דחפים
- משתמש
- משתמשים
- כֶּרֶך
- כרכים
- WazirX
- טוֹב
- בזמן
- מי
- עם
- עבד
- ראוי
- ילן
- זפירנט