הרשויות בארצות הברית ביטלו את תוכנית ה-Ponzi הקריפטו בשם HyperFund שגייסה עד 1.89 מיליארד דולר ממשקיעים והגישה כתב אישום אזרחי ופליל נגד מייסדה, שו לי (סם לי). האישומים האזרחיים הוגשו על ידי רשות ניירות ערך והבורסה (SEC), ואישומים פליליים על ידי התובעים הפדרליים.
התלונה האזרחית שמה גם את ברנדה צ'ונגה (ביטקוין ביוטי), אחת המקדמיות הבכירות של תוכנית פונזי, בעוד שהאישומים הפליליים שמו של צ'ונגה ואמרגן אחד נוסף, רודני ברטון. צ'ונגה הודה באישומים אזרחיים ופליליים כאחד.
לפי מסמכי בית המשפט, Hyperfund פעלה בין יוני 2020 לתחילת 2022, ומכרה חבילות "חברות" למשקיעים. היא טענה כי "הבטיחה למשקיעים תשואות גבוהות" מפעולות כריית נכסי קריפטו כביכול והקשרים עם חברת Fortune 500. אלא שבמציאות לא היה לקרן כל מקור הכנסה ממשי. זה פעל בתור א תוכנית פירמידה, תשלום למשקיעים ותיקים מהתמורה שנגבתה מהמשקיעים החדשים. פעולת ההונאה קרסה ב-2022 ועצרה משיכות למשקיעים.
בעוד שה-SEC מעריכה את גודל קרן ההונאה ב-1.7 מיליארד דולר, תובעים פדרליים מעריכים את הנתון ב-1.89 מיליארד דולר.
"כפי שנטען בתלונתנו, לי וצ'ונגה משכו משקיעים עם הפיתוי של רווחים מכריית נכסי קריפטו, אבל הדבר היחיד ש-HyperFund כרה היה כיס המשקיעים שלה", אמר גורביר גרוואל, מנהל חטיבת האכיפה של ה-SEC.
הרשויות נכנסו חזק
ה-SEC האשימה את לי וצ'ונגה על הפרת הוראות נגד הונאה ורישום והיא מבקשת להחזיר את התמורה של המשקיעים, יחד עם עונשים כספיים שטרם נקבעו. בינתיים, התובעים הפדרליים האשימו את לי וצ'ונגה בסעיף אחד של קשירת קשר לביצוע ניירות ערך והונאה. ברטון עומד בפני סעיף אחד של קשירת קשר להפעלת עסק להעברת כספים ללא רישיון וסעיף אחד של הפעלת עסק להעברת כספים ללא רישיון. כל סעיף של אישומים פליליים אלה נושא עונש מקסימלי של חמש שנים.
למרות שצ'ונגה הודתה באשמה, עונשה הכספי בתביעה האזרחית ו מאסר בגין האשמות הפליליות עדיין לא נקבעו.
"רמת ההונאה לכאורה כאן מדהימה", אמר התובע האמריקני ארק ברון ממחוז מרילנד. "בין אם מדובר בהונאת מטבעות קריפטוגרפיים, או כל הונאה פיננסית אחרת, אם זה נשמע טוב מכדי להיות אמיתי, כנראה שכן. המשרד הזה ושותפינו לאכיפת החוק יחייבו את העבריינים על תוכניות הונאה אלו ואחרות".
הרשויות בארצות הברית ביטלו את תוכנית ה-Ponzi הקריפטו בשם HyperFund שגייסה עד 1.89 מיליארד דולר ממשקיעים והגישה כתב אישום אזרחי ופליל נגד מייסדה, שו לי (סם לי). האישומים האזרחיים הוגשו על ידי רשות ניירות ערך והבורסה (SEC), ואישומים פליליים על ידי התובעים הפדרליים.
התלונה האזרחית שמה גם את ברנדה צ'ונגה (ביטקוין ביוטי), אחת המקדמיות הבכירות של תוכנית פונזי, בעוד שהאישומים הפליליים שמו של צ'ונגה ואמרגן אחד נוסף, רודני ברטון. צ'ונגה הודה באישומים אזרחיים ופליליים כאחד.
לפי מסמכי בית המשפט, Hyperfund פעלה בין יוני 2020 לתחילת 2022, ומכרה חבילות "חברות" למשקיעים. היא טענה כי "הבטיחה למשקיעים תשואות גבוהות" מפעולות כריית נכסי קריפטו כביכול והקשרים עם חברת Fortune 500. אלא שבמציאות לא היה לקרן כל מקור הכנסה ממשי. זה פעל בתור א תוכנית פירמידה, תשלום למשקיעים ותיקים מהתמורה שנגבתה מהמשקיעים החדשים. פעולת ההונאה קרסה ב-2022 ועצרה משיכות למשקיעים.
בעוד שה-SEC מעריכה את גודל קרן ההונאה ב-1.7 מיליארד דולר, תובעים פדרליים מעריכים את הנתון ב-1.89 מיליארד דולר.
"כפי שנטען בתלונתנו, לי וצ'ונגה משכו משקיעים עם הפיתוי של רווחים מכריית נכסי קריפטו, אבל הדבר היחיד ש-HyperFund כרה היה כיס המשקיעים שלה", אמר גורביר גרוואל, מנהל חטיבת האכיפה של ה-SEC.
הרשויות נכנסו חזק
ה-SEC האשימה את לי וצ'ונגה על הפרת הוראות נגד הונאה ורישום והיא מבקשת להחזיר את התמורה של המשקיעים, יחד עם עונשים כספיים שטרם נקבעו. בינתיים, התובעים הפדרליים האשימו את לי וצ'ונגה בסעיף אחד של קשירת קשר לביצוע ניירות ערך והונאה. ברטון עומד בפני סעיף אחד של קשירת קשר להפעלת עסק להעברת כספים ללא רישיון וסעיף אחד של הפעלת עסק להעברת כספים ללא רישיון. כל סעיף של אישומים פליליים אלה נושא עונש מקסימלי של חמש שנים.
למרות שצ'ונגה הודתה באשמה, עונשה הכספי בתביעה האזרחית ו מאסר בגין האשמות הפליליות עדיין לא נקבעו.
"רמת ההונאה לכאורה כאן מדהימה", אמר התובע האמריקני ארק ברון ממחוז מרילנד. "בין אם מדובר בהונאת מטבעות קריפטוגרפיים, או כל הונאה פיננסית אחרת, אם זה נשמע טוב מכדי להיות אמיתי, כנראה שכן. המשרד הזה ושותפינו לאכיפת החוק יחייבו את העבריינים על תוכניות הונאה אלו ואחרות".
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/hyperfund-us-authorities-bust-19-billion-crypto-ponzi-scheme/
- :הוא
- :לֹא
- $ למעלה
- 2020
- 2022
- 500
- 7
- 9
- a
- אחראי
- נגד
- קדימה
- כביכול
- קֶסֶם
- לאורך
- גם
- an
- ו
- נגד הונאה
- כל
- ARE
- AS
- נכס
- עמותות
- עו"ד
- נמשך
- רשויות
- BE
- בֵּין
- B
- ביטקוין
- לוּחַ
- שניהם
- מובא
- עסקים
- חזה
- אבל
- by
- נקרא
- הגיע
- טעון
- חיובים
- אזרחי
- נתבע
- קרס
- עמלה
- לבצע
- חברה
- תלונה
- קשירת קשר
- לספור
- בית דין
- פלילי
- קריפטו
- נכס קריפטו
- תכנית פונזי קריפטו
- מטבע מבוזר
- הונאת קריפטו
- נחוש
- DID
- מְנַהֵל
- מחוז
- חטיבה
- מסמכים
- כל אחד
- מוקדם
- אַכִיפָה
- לְהַעֲרִיך
- הערכות
- eToro
- חליפין
- נציבות החליפין
- ניסיון
- מול
- פדרלי
- תרשים
- כספי
- חמש
- בעד
- הון עתק
- מייסד
- הונאה
- רמאי
- החל מ-
- קרן
- טוב
- אשם
- היה
- יש
- לה
- כאן
- גָבוֹהַ
- להחזיק
- אולם
- HTTPS
- if
- in
- משקיעים
- IT
- שֶׁלָה
- jpg
- יוני
- חוק
- אכיפת החוק
- תביעה משפטית
- מחסה
- רמה
- מרילנד
- מקסימום
- בינתיים
- מיליונים
- מְמוּקָשׁ
- כרייה
- מוניטרית
- שם
- חדש
- of
- Office
- זקן
- ONE
- רק
- להפעיל
- מופעל
- פועל
- מבצע
- תפעול
- or
- אחר
- שלנו
- הַחוּצָה
- חבילות
- שותפים
- משלם
- עונש
- פלטפורמה
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- כיסים
- פונזי
- Ponzi Scheme
- כנראה
- ההכנסות
- מקדמי
- תובעים
- מורם
- ממשי
- מציאות
- להחלים
- הַרשָׁמָה
- אָמִין
- הכנסה
- רודני
- s
- אמר
- סם
- תכנית
- תוכניות
- ה-SEC
- ניירות ערך
- לניירות הערך
- מחפשים
- מכירת
- מידה
- צלילים
- מָקוֹר
- מַדְהִים
- הברית
- להשאר
- אמור
- זֶה
- השמיים
- אלה
- דבר
- זֶה
- זמן
- ל
- גַם
- חלק עליון
- רכבת
- נָכוֹן
- מהימן
- לָנוּ
- מאוחד
- ארצות הברית
- us
- ידידותי למשתמש
- מפר
- היה
- היו
- בזמן
- יצטרך
- חוט
- הונאת חוטים
- עם
- נסיגות
- עוֹלָם
- שנים
- עוד
- זפירנט
