משטרת גרמניה ו-DEA מכריזות על התקפי שיא של BTC - The Defiant

רשויות אכיפת החוק בארצות הברית ובגרמניה הכריזו על תפיסות שיא של מטבעות קריפטוגרפיים, כאשר המשטרה הפדרלית הגרמנית משתלטת על ביטקוין בשווי של יותר מ-2 מיליארד דולר.

ב-30 בדצמבר הודיעה משרד המשטרה הפלילית של מדינת סכסון בגרמניה תפס בערך 50,000 BTC בשווי 2.17 מיליארד דולר, המהווים את ההובלה הגדולה ביותר של מטבעות קריפטוגרפיים מרשויות אכיפת החוק במדינה עד כה.

משטרת גרמניה אמרה שהיא חוקרת באופן פעיל שני גברים בני 37 ו-40 החשודים בהפעלת אתר פיראטי עד סוף 2013. השניים מואשמים בשימוש ברווחים שהושגו בצורה לא נכונה מהפלטפורמה לרכישת מחסן נכבד של ביטקוין. על פי ההערכות, השניים ניצלו יצירות המוגנות בזכויות יוצרים למטרות רווח מסחרי ועסקו בפעילות הלבנת הון.

בהודעה נאמר כי הכספים "הועברו מרצון" לארנק שנשלט על ידי משרד המשטרה הפלילית הפדרלית. בהודעה צוין כי החקירות עדיין מתנהלות ולא הוגשו כתבי אישום, והוסיפה כי יפרסם מידע נוסף יתפרסם לאחר סגירת החקירה.

DEA מכריזה על תפיסת שיא של ביטקוין

החדשות הגיעו ימים ספורים לאחר משרד התובע של ארצות הברית הודיע שהסוכנות האמריקאית לאכיפת סמים (DEA) תפסה 150 מיליון דולר ב-BTC אצל ספק סמים מסוג Darknet.

בהודעה נאמר כי הכספים הוחלטו על ידי אזרח הודי שהודה באשמה בהפעלת מפעל סמים רשת כהה בהיקף של מיליוני דולרים שהעביר "מאות קילוגרמים ועשרות אלפי כדורים של חומרים מבוקרים" מאירופה לארה"ב, קנדה. , בריטניה, ג'מייקה ואיי הבתולה של ארה"ב.

"לפי ה-DEA, המקרה הזה כרוך במטבע הקריפטוגרפי הגדול ביותר ותפיסת מזומנים בהיסטוריה של ה-DEA; הנאשם עיקל חשבונות קריפטו שהפכו בסופו של דבר לשווים של 150 מיליון דולר", נכתב בהודעה. "בנמיט סינג, בן 40 מהלדוואני, הודו, הודה באשמת קשירת קשר לאחזקה בכוונה להפיץ חומרים מבוקרים וקשירת קשר לביצוע הלבנת הון".

סינג פעל לפחות מאמצע 2012 עד יולי 2017, והעביר חומרים מבוקרים באמצעות דואר אמריקאי ושירותי משלוח אחרים. סינג הפיץ את החומרים באמצעות מספר רב של שווקי Darknet, כולל Silk Road, Silk Road 2.0, Alpha Bay, והאנסה, בין היתר.

ממשלת ארה"ב הופיעה בין מחזיקי הביטקוין הגדולים בעולם, כאשר נתונים מ-Dune Analytics מצביעים על ארנקים בשליטה ממשלתית 194,188 BTC שווה יותר מ-8.4 מיליארד דולר לפני ההתקף האחרון.

מאזן הביטקוין של ממשלת ארה"ב ירד מאז שהחזיק בשיא כל הזמנים של 215,340 BTC מאמצע 2022 עד תחילת 2023, עם הרשויות פריקה כ-20,000 BTC שנתפסו אצל ג'יימס ז'ונג - שגנב בערך 50,000 מדרך המשי ב-2012.