המחלקה לשירותים פיננסיים בניו יורק הודיעה ביום שישי כי Genesis Global Trading, חברת בת של Digital Currency Group (DCG), תשלם קנס של 8 מיליון דולר ותמסור את רישיון הקריפטו שלה בעקבות חקירה שחשפה ליקויים משמעותיים במניעת הלבנת הון של החברה. ותוכניות אבטחת סייבר.
ג'נסיס, יצרנית שוק וחברת תיווך של מטבעות קריפטוגרפיים, לא הצליחה לקיים תוכנית ציות יעילה לדרישות נגד הלבנת הון וחוק סודיות הבנק. בנוסף, החברה לא הגישה דוחות נאותים על פעילות חשודה, שחיוניים לסימון עסקאות ספציפיות לרשויות אכיפת החוק, רויטרס דיווח.
בתגובה לממצאים אלה, אמרה מפקחת NYDFS, אדריאן האריס, "כישלונה של Genesis Global Trading לשמור על תוכנית תאימות פונקציונלית הוכיח התעלמות מדרישות הרגולציה של המחלקה וחשף את החברה ואת לקוחותיה לאיומים פוטנציאליים".
כחלק מהעונש, ג'נסיס תוותר על "BitLicense" שלה, דרישה רגולטורית לחברות מטבעות קריפטוגרפיים בניו יורק, המחייבת עמידה בדרישות הכר-שלך, איסור הלבנת הון והון. בראשית יש רישיון BitLicense מאז 2018.
החדשות מגיעות לאחר שחברת בת נוספת של Digital Currency Group (DCG), משאילת הקריפטו Genesis Global Capital, הגישה בקשה לפשיטת רגל בשנה שעברה, שלא הייתה קשורה ל- Genesis Global Trading. פשיטת הרגל הגיעה בעקבות קריסת בורסת המטבעות הקריפטו FTX. ראוי לציין שלג'נסיס גלובל קפיטל לא היה רישיון BitLicense ממחלקת השירותים הפיננסיים של ניו יורק (NYDFS).
DCG הייתה גם חברת האם של חנות פרסום הקריפטו CoinDesk לפני שהייתה sבורסת נכסים דיגיטליים ישנים למוסדיים בבוליש. העסקה התגלתה כמהלך משתלם עבור מייסד ומנכ"ל DCG, בארי סילברט, שהרוויח ניכר מרכישתו הראשונית של 500,000 דולר של CoinDesk ב-2016.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://techstartups.com/2024/01/12/genesis-global-trading-fined-8-million-loses-its-ny-crypto-license-over-anti-money-laundering-compliance-failure/
- :יש ל
- :לֹא
- 000
- 2016
- 2018
- a
- לפעול
- פעילות
- בנוסף
- אדריאן
- אדריאן האריס
- לאחר
- בעקבות
- גם
- an
- ו
- הודיע
- אחר
- הלבנת הון
- ARE
- נכסים
- בנק
- מעשה בסודיות בנק
- פְּשִׁיטַת רֶגֶל
- בארי סילברט
- BE
- לפני
- BitLicense
- תיווך
- הגיע
- הון
- דרישות הון
- מנכ"ל
- קוינדסק
- הִתמוֹטְטוּת
- מגיע
- חברות
- חברה
- של החברה
- הענות
- קריפטו
- מלווה קריפטו
- מטבע מבוזר
- המרת
- מַטְבֵּעַ
- לקוחות
- אבטחת סייבר
- DCG
- מופגן
- מַחלָקָה
- DID
- דיגיטלי
- נכסים דיגיטליים
- מטבע דיגיטלי
- קבוצת מטבעות דיגיטליים
- קבוצת מטבע דיגיטלי (DCG)
- אפקטיבי
- אַכִיפָה
- חיוני
- חליפין
- חשוף
- נכשל
- כשלון
- שלח
- הוגש
- כספי
- שירותים פיננסיים
- ממצאים
- פירמה
- הבא
- בעד
- מצא
- מייסד
- מייסד ומנכל
- יום שישי
- החל מ-
- FTX
- פונקציונלי
- ספר בראשית
- ג'נסיס העולמית
- המסחר העולמי Genesis
- גלוֹבָּלִי
- קְבוּצָה
- יש
- הוחזק
- שֶׁלוֹ
- HTTPS
- in
- בתחילה
- מוסדי
- חקירה
- IT
- שֶׁלָה
- jpg
- אחרון
- שנה שעברה
- הלבנה
- חוק
- אכיפת החוק
- מַשׁאִיל
- רישיון
- מאבד
- משתלם
- עשוי
- לתחזק
- מנדטים
- מִילִיוֹן
- המהלך
- חדש
- ניו יורק
- המחלקה לשירותים פיננסיים של ניו יורק
- חדשות
- וציין
- NY
- NYDFS
- of
- on
- מוצא
- יותר
- חברת אם
- חלק
- תשלום
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- להחזיק
- פוטנציאל
- להרוויח
- תָכְנִית
- תוכניות
- הוכיח
- פרסום
- לִרְכּוֹשׁ
- רגולטורים
- דוחות לדוגמא
- דרישה
- דרישות
- תגובה
- רויטרס
- אמר
- שירותים
- חסרונות
- משמעותי
- since
- ספציפי
- חברת בת
- ניכר
- חשוד
- זֶה
- השמיים
- אלה
- איומים
- ל
- מסחר
- עסקה
- עסקות
- חָשׂוּף
- היה
- אשר
- מי
- יצטרך
- עם
- ראוי
- שנה
- york
- זפירנט
