FTX ומייסדה Bankman-Fried הפנו 200 מיליון דולר מכספי לקוחות למימון השקעות בשתי חברות סטארט-אפ טכנולוגיות

FTX ומייסדה Bankman-Fried הפנו 200 מיליון דולר מכספי לקוחות למימון השקעות בשתי חברות סטארט-אפ טכנולוגיות

חותמת זמן: 29 בדצמבר, 2022 5:52
צומת המקור: 1791220

בורסת הקריפטו FTX והמנכ"ל לשעבר סם בנמן-פריד הפנו 200 מיליון דולר מכספי לקוחות כדי לבצע שתי השקעות הון סיכון, על פי תלונות שהגישו נציבות ניירות ערך (SEC). ההכרזה מגיעה ימים ספורים בלבד לאחר שמייסד FTX לשעבר המושפל שוחרר על ערבות של 250 מיליון דולר בעודו ממתין למשפט בגין הונאה והאשמות פליליות אחרות.

ה-SEC האשימה את FTX ובנקמן-פריד ב"תזמורת תוכנית להונאת משקיעים במניות". לפי התלונות של ה-SEC, FTX באמצעות יחידת ה-FTX Ventures שלה השקיעה 100 מיליון דולר בסטארט-אפ הפינטק דייב במרץ. דייב יצא להנפקה חודשיים לפני ההשקעה של FTX, באמצעות חברת רכישה למטרות מיוחדות (SPAC).

המיזם השני ש-SEC התייחס אליו היה סבב השקעה של 100 מיליון דולר בספטמבר עבור חברת Web3 בשם Mysten Labs. כיסינו את הסיפור אז מתי Mysten Labs הודיעה שגייסה 300 מיליון דולר במימון בהובלת FTX לפי שווי של למעלה ממיליארד דולר.

ההשקעה של FTX ב-Mysten Labs לוותה בעוד 200 מיליון דולר ממשקיעים אחרים, ביניהם Andreessen Horowitz (a16z crypto), Apollo, Binance Labs, Franklin Templeton, Coinbase Ventures ו-Lightspeed Venture Partners, בין היתר. Mysten Labs נוסדה בשנת 2021 על ידי עמנואל אביודון, אוון צ'נג וג'ורג' דנזיס.

ההשקעות היו הדוגמאות הראשונות שזוהו של FTX ובנקמן-פריד באמצעות כספי לקוחות למימון סיכון. שתי העסקות גם פותחות את הדלת ל-clawback, כאשר עורכי דין בפשיטת רגל של FTX מנסים להחזיר את 32 מיליארד הדולר בהפקדות הלקוחות שפשוט נעלמו מ-FTX לכאורה בן לילה.

דייב ומיסטן לאבס לא קשור לעבירות לכאורה

ה-SEC לא קישר את דייב או מייסטן לאבס לכל פשיעה לכאורה באימפריה של בנמן-פריד. בראיון ל-CNBC, אמר מנכ"ל דייב, ג'ייסון וילק, כי ההשקעה של FTX בחברה כבר מתוכננת להיפרע, עם ריבית, עד 2026. וילק הוסיף, "חשוב לציין שלא היה לנו ידע על FTX או על אלמדה באמצעות נכסי לקוחות לבצע השקעות".

עם זאת, בניגוד לדייב, ההשקעה של בנמן-פריד ב-Mysten Labs הייתה עסקת הון. מכיוון שמיסטן היא עדיין חברה בבעלות פרטית, אין תהליך מוגדר בבירור בקוד פשיטת רגל בארה"ב עבור עורכי דין לפשיטת רגל של FTX לגבות את הכספים הללו.

בינתיים, המייסד השותף של FTX גארי וואנג ומנכ"לית Alameda Research, קרוליין אליסון, כבר הודו באשמה בהונאה וחתכו עסקה עם תובעים פדרליים. אליסון, בן 28, ו-ואנג, בן 29, הודו שניהם באשמת שבעה סעיפי אישום, כולל הונאת רשת וקשירת קשר לביצוע הונאת ניירות ערך שנבעו מתפקידי ההנהגה שלהם ב-FTX וב-Alameda, בהתאמה.

על פי מסמכי בית המשפט, תובעים פדרליים אישרו את התוכניות לאפשר למייסד השותף של FTX, גארי וואנג ולמנכ"לית Alameda Research, קרוליין אליסון, להפקיד ערבות לאחר ששניהם הודו בתמיכה בהונאה של מיליארדי דולרים שביצע לכאורה מנכ"ל FTX לשעבר, Bankman-Fried.

שני המנהלים לשעבר של FTX הפקידו ערבות בסך 250,000 דולר כל אחד, ויתרו על הדרכונים האמריקאים שלהם והוגבלו נסיעות רק בתוך יבשת ארצות הברית. בתמורה, הודו הודו בתפקידם בתמיכה בהונאה של 8 מיליארד דולר שהותירה מיליוני לקוחות ללא השקעותיהם וערערה את תעשיית הקריפטו.

comp-pr2022-234

בול זמן:

עוד מ TechStartups