לא מזמן, Live Bitcoin חדשות פורסם א מאמר שמדבר על כיצד אחיו של עובד לשעבר ב-Coinbase נמצא אשם בסחר פנימי במה שהיה ללא ספק מקרה מסחר הפנים הראשון אי פעם סביב קריפטו. עכשיו זה נראה כמו העובד בפועל - מי שתיזמר את התוכנית - הודה באישומים דומים לאלו שהוצגו לאחיו, והוא צפוי להישפט בעוד כחודשיים.
עובד לשעבר ב-Coinbase יידון בעוד חודשיים
משרד המשפטים (DOJ) פיקח על המקרה הנדון ואמר כי אישאן וואהי, מנהל מוצר לשעבר ב-Coinbase, קיבל נתונים ספציפיים לגבי אילו אסימונים אמורים להיות רשומים בפלטפורמת המסחר הפופולרית. זה, הוא ידע, יגרום בסופו של דבר למחיריהם לעלות. לאחר מכן הוא הכניס את אחיו וחברו להשתתף ברכישת האסימונים לפני הרישומים שלהם. משם, כשהמחירים שלהם יעלו, הם היו מוכרים את הנכסים ברווח ומגבירים את חוזק התיקים שלהם.
זהו מסחר פנים קלאסי, שאנו עדים לו בדרך כלל בתא המניות (קח א תסתכל על ננסי פלוסי ובעלה ואתה תבין את זה טוב יותר). עם זאת, הפעם זה התרחש בגבולות זירת הקריפטו, וזו הפעם הראשונה שמשהו כזה נרשם אי פעם בספרי הפשע הפיננסי.
התוכנית החלה לפני יותר משנתיים באוקטובר 2020. עוד בינואר, ניקהיל - אחיו של וואהי - נפגע עם קנס כספי של קצת פחות מ-900,000 דולר. הוא גם חויב לרצות כעשרה חודשי מאסר. זה היה רק אחיו של העובד לשעבר, שככל הנראה היה תחתון בהונאה. כעת, לאחר שאישאן הודה באשמה, סביר להניח שהוא יידרש לשרת יותר זמן מכיוון שהיו לו קשרים קרובים יותר ל-Coinbase והיה המניע כנראה של התוכנית.
בזמן כתיבת שורות אלה, הוא הודה בשתי עבירות של קשירת קשר לביצוע הונאה. עו"ד ארה"ב דמיאן וויליאמס - שניהל את תיק בית המשפט - הסביר בהצהרה לאחרונה:
Wahi הוא המקורב הראשון שהודה באשמה בתיק מסחר פנים המעורב בשווקי מטבעות הקריפטו. בין אם זה מתרחש בשווקי המניות או בשווקי הקריפטו, גניבת מידע עסקי סודי למען הרווח האישי שלך או רווח של אחרים היא פשע פדרלי חמור.
תקופה קשה לבורסה
ל-Coinbase יש מצב רע מאוד לאחרונה. החברה - אשר ללא ספק עומדת כבורסת המטבעות הדיגיטליים הגדולה והפופולרית ביותר בארה"ב - נפגעה קשה מחורף הקריפטו המתמשך ונאלצה לשחרר מספר אנשי צוות בשתי הזדמנויות נפרדות: פעם אחת בקיץ שעבר, ושוב קצת יותר מחודש לפני.
גם החברה נאלץ לשלם קנס ענק אגרות בהסדר בית משפט לרגולטורים בניו יורק.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
- מקור: https://www.livebitcoinnews.com/former-coinbase-employee-guilty-of-insider-trading-to-be-sentenced-in-may/
- :הוא
- 000
- 2020
- 8
- a
- לְהוֹדוֹת
- ו
- זירה
- סביב
- AS
- נכסים
- At
- עו"ד
- בחזרה
- רע
- BE
- החל
- מוטב
- הגדול ביותר
- ביטקוין
- ספרים
- לְהַגבִּיר
- עסקים
- by
- מקרה
- לגרום
- תָא
- חיובים
- קלאסי
- קרוב יותר
- coinbase
- הערות
- לבצע
- חברה
- חיבורי
- קשירת קשר
- בית דין
- פשע
- קריפטו
- שוקי
- Crypto חורף
- מטבע מבוזר
- שוקי cryptocurrency
- מַטְבֵּעַ
- דמיאן וויליאמס
- נתונים
- מַחלָקָה
- משרד המשפטים
- משרד המשפטים (DoJ)
- דיגיטלי
- מטבע דיגיטלי
- המרת מטבע דיגיטלי
- משרד המשפטים
- עובד
- הון עצמי
- שוקי המניות
- אי פעם
- חליפין
- מוסבר
- פדרלי
- אגרות
- כספי
- פשיעה פיננסית
- ראשון
- firsttime
- לראשונה
- לעקוב
- בעד
- לשעבר
- בסיס מטבעות לשעבר
- מצא
- הונאה
- חבר
- החל מ-
- נתן
- Go
- אשם
- יד
- קשה
- מכה
- איך
- אולם
- HTTPS
- עצום
- in
- מידע
- Insider
- סחר במידע פנים
- פנימי
- מעורב
- אישאן וואהי
- IT
- יָנוּאָר
- jpg
- שופט
- אחרון
- כמו
- סביר
- ברשימה
- רישומים
- ארוך
- מנהל
- שוקי
- להרשם/להתחבר
- חודשים
- יותר
- רוב
- הכי פופולארי
- חדש
- ניו יורק
- בדרך כלל
- הזדמנויות
- התרחשה
- אוֹקְטוֹבֶּר
- of
- on
- מתמשך
- מתוזמר
- אחרים
- שֶׁלוֹ
- תשלום
- אישי
- תכנית
- פלטפורמה
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- מתקבל על הדעת
- פופולרי
- תיקים
- הודעה
- מוצג
- מחירים
- קודם
- מאסר
- המוצר
- מנהל מוצר
- להרוויח
- לאור
- רכישה
- לאחרונה
- מוקלט
- בדבר
- רגולטורים
- נדרש
- לעלות
- בערך
- הפעלה
- s
- אמר
- הונאה
- תכנית
- למכור
- גזר
- נפרד
- רציני
- לשרת
- סט
- הֶסדֵר
- כמה
- דומה
- משהו
- ספציפי
- דָרְבָּן
- סגל
- עומד
- הצהרה
- מניות
- כוח
- הסובב
- תָג
- לקחת
- מדבר
- עשר
- זֶה
- אל האני
- שֶׁלָהֶם
- דברים
- זמן
- ל
- מטבעות
- מסחר
- פלטפורמת מסחר
- לָנוּ
- בסופו של דבר
- תחת
- להבין
- מה
- אם
- אשר
- מי
- יצטרך
- חוֹרֶף
- חוט
- הונאת חוטים
- עם
- בתוך
- עד
- היה
- כתיבה
- שנים
- זפירנט
