Finance Canada משיקה ייעוץ AML/ATF לחיזוק המשטר (מועד אחרון 1 באוגוסט 2023) | איגוד מימון המונים ופינטק הלאומי של קנדה

פיננסים קנדה | שחרור | 7 ביוני 2023

תמונה: פיננסים קנדה

ממשלת קנדה השיקה התייעצות ציבורית זו כדי לבחון דרכים לשפר את משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור של קנדה. הגשות לייעוץ זה ייסגרו ב-1 באוגוסט 2023.

• השמיים ממשלת קנדה מבצעת סקירה מקיפה שלו משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור (AML/ATF). בתגובה לסיכונים ואיומים המתפתחים במגזר הפיננסי.
  • הביקורת היא במיוחד קריטי בהתחשב בהגברת הדיגיטציה של עסקאות פיננסיות והופעתה של טכנולוגיות פיננסיות חדשות, המציגות אפיקים פוטנציאליים חדשים לפעילות בלתי חוקית.
  • הסקירה תבחן את יעילותן של מסגרות חקיקה ורגולטוריות קיימות במאבק בהלבנת הון ומימון טרור ותזהה שיפורים נדרשים.
  • זה גם יעריך סיכונים מתעוררים במגזרים מסוימים, כמו נכסים דיגיטליים, פלטפורמות מימון המונים, גופים להלוואות משכנתאות וחברות רכב משוריינים, בין היתר.

ראה:  מדריך: כיצד לזהות הלבנת הון פוטנציאלית

• מטרות עיקריות כוללים שיפור הגילוי והשיבוש של פעילויות הלבנת הון ומימון טרור, טיפול בפגיעות בסיכון גבוה יותר, מיצוב קנדה להערכת ה-FATF הבאה שלה והיענות להמלצות של ועדת קאלן.
  • כחלק מתהליך זה מבקשת הממשלה משוב על פוטנציאל אמצעי מדיניות שיכולים להשתלב בתיקוני חקיקה ורגולציה עתידיים, במטרה לחזק את משטר ה-AML/ATF של קנדה.

מי צריך להשתתף

בעלי עניין ממגזרים שונים צריכים להשתתף בתהליך התייעצות זה, לאור ההשפעה הרחבה של הלבנת הון ומימון טרור על הכלכלה והחברה הקנדית. באופן ספציפי:

1. מוסדות פיננסיים וחברות פינטק: בהתחשב במעורבותם הישירה במערכת הפיננסית, גופים אלו יכולים לספק תובנות חשובות לגבי האתגרים התפעוליים והפתרונות הפוטנציאליים באיתור ומניעה של הלבנת הון ומימון טרור.
2. סוכנויות ממשלתיות: משרדי ממשלה שונים המעורבים במשטר AML/ATF של קנדה יכולים לספק תובנות לגבי השלכות מדיניות, אכיפה רגולטורית ותיאום בין-סוכנויות.
3. מומחים למשפטים ולרגולציה: אנשים אלה יכולים לתרום לדיון סביב שינויי חקיקה ורגולציה והשפעתם על משטר ה-AML/ATF של קנדה.
4. צוותי חשיבה בנושא מדיניות ציבורית ומוסדות מחקר: קבוצות אלו יכולות לספק נקודת מבט מבוססת מחקר על שיפורים פוטנציאליים למשטר AML/ATF.
5. ציבור רחב: בהתחשב בהשלכות החברתיות הרחבות יותר של הלבנת הון ומימון טרור, לרבות הפוטנציאל לאי יציבות פיננסית והפחתת האמון במערכת הפיננסית, נקודת המבט של הציבור היא חיונית בעיצוב תגובה מדיניות מקיפה ואפקטיבית.

כיצד להשתתף (מועד אחרון 1 באוגוסט 2023)

שלח לנו שלח לנו את ההערות והמשוב שלך ב- fcs-scf@fin.gc.ca עם "הגשת ייעוץ" כשורת הנושא.

ניתן לשלוח הערות ומשוב גם בדואר לכתובת:

מנכ"ל
אגף פשעים פיננסיים ואבטחה
ענף מדיניות המגזר הפיננסי
משרד האוצר בקנדה
רחוב אלגין 90
אוטווה ON K1A 0G5

ראה:  עמידה בפשיעה פיננסית בשלה לחדשנות - מה בנקים צריכים לעשות?

על ידי תרומה להתייעצות זו, בעלי עניין אלה יכולים למלא תפקיד משמעותי בעיצוב עתידו של משטר ה-AML/ATF של קנדה, ובסופו של דבר לעזור לשפר את הבטיחות והשלמות של המערכת הפיננסית של המדינה.

המשך לכתבה המלאה -> כאן

השמיים האגודה הלאומית למימון המונים ופינטק (NCFA Canada) היא מערכת אקולוגית של חדשנות פיננסית המספקת חינוך, מודיעין שוק, סיעוד בתעשייה, הזדמנויות ושירותי רשת ומימון לאלפי חברי הקהילה ועובדת בצמוד עם התעשייה, הממשל, השותפים והגורמים השונים ליצירת פנטק ומימון תוסס וחדשני. התעשייה בקנדה. NCFA מבוזרת ומופצת, עוסקת בבעלי עניין גלובליים ועוזרת לדגור פרוייקטים והשקעות בתחומי פינטק, מימון אלטרנטיבי, מימון קהל, מימון עמיתים לעמית, תשלומים, נכסים דיגיטליים ואסימונים, blockchain, cryptocurrency, regtech ו- insurtech. לְהִצְטַרֵף קהילת Fintech & Funding בקנדה היום בחינם! או להפוך ל חבר תורם ולקבל הטבות. למידע נוסף אנא בקרו ב: www.ncfacanada.org