בלש מטבעות קריפטו ZachXBT חושף משיכות ETH חריגות עבור כרטיסי MTG

ZachXBT, בלש בעל שם של מטבעות קריפטוגרפיים, שיתף ניתוח של שימוש ייחודי ולא שגרתי בקרנות קריפטוגרפיות משמעותיות. על פי חקירתו, אדם לא מזוהה משך מעל 11,200 ETH, בשווי של כ-25 מיליון דולר, מטורנדו קאש, כוסית מטבעות קריפטוגרפית הידועה בתכונות הפרטיות שלה. סכום כסף גדול זה שימש בעיקר לרכישת כרטיסי מסחר Magic The Gathering (MTG), משחק קלפים פופולרי לאספנות ותחרותי.

ZachXBT עקבה בקפדנות אחר זרימת הכספים הללו, וחשפה תהליך מורכב הכולל מספר שלבים. האדם המעורב משך לראשונה את ה-ETH בקבוצות של 100 מטורנדו קאש לסך של 11 כתובות שונות. בעקבות זאת, ה-ETH הומר ל-Wrapped Ethereum (WETH), אשר הועבר לאחר מכן לכתובות חדשות. ה-WETH נפרק לאחר מכן חזרה ל-ETH והומר ל- דולר ארה"ב, מטבע יציב המוצמד לדולר האמריקאי. USDC זה שימש אז כדי להקל על עסקאות עם ברוקר MTG.

זיהוי המתווך של MTG היה חלק קריטי בחקירה של ZachXBT. הוא גילה את מעורבותו של הברוקר באמצעות הצלבת שמות משתמש באינסטגרם וב-OpenSea, פלטפורמה פופולרית למסחר בפריטי אספנות דיגיטליים. בירורים נוספים לגבי האינטראקציות של הברוקר בשרשרת עם מוכרי MTG סיפקו בהירות נוספת. מעניין לציין שהתנהגותו של הקונה בעסקאות אלו הייתה בולטת מכמה סיבות. נראה שהאדם משלם יותר מדי עבור פריטי MTG בכ-5-10%, והתשלומים בוצעו מראש במטבע קריפטוגרפי. למרות העסקאות הגדולות הללו, זהות הקונה נותרה עלומה למוכרים.

החקירה העלתה גם כי הכספים הופצו לכתובות פיקדונות שונות הקשורות לבורסות קריפטוגרפיות גדולות כמו Kraken, Bitpay ו-Coinbase. היבט זה של החקירה מציע רשת רחבה יותר של פעילויות פיננסיות ומעלה שאלות לגבי מקורם ויעדם הסופי של הכספים הנכבדים הללו.

הניתוח של ZachXBT אינו קובע באופן סופי את מקור הכספים. עם זאת, הוא שוקל את האפשרות שמקורם היה במפקידי טורנדו קאש מובילים כמו אנוביס, קאשיו ואורניום. ספקולציה זו מבוססת על העיתוי וגודל הפעילות שלהם ביחס לדפוסי הנסיגה וההוצאה שנצפו.

מקרה זה בולט בשילוב יוצא הדופן שלו בין עסקאות קריפטו בקנה מידה גדול ועולם כרטיסי המסחר לאספנות. הסכום הנכבד שהושקע בכרטיסי MTG, יחד עם השיטות המתוחכמות המשמשות להסוות את שביל הכסף, מדגיש את הדרכים המגוונות ולעיתים בלתי צפויות שבהן ניתן להשתמש במטבעות קריפטוגרפיים. זה גם מדגיש את האתגרים המתמשכים במעקב ובהבנת זרימת המטבעות הדיגיטליים, במיוחד במקרים שבהם נעשה שימוש בכלי פרטיות כמו Tornado Cash. המקרה ממשיך לעורר עניין כיוון שהוא שופך אור על האופי המורכב והאטום לעתים קרובות של עסקאות מטבעות קריפטוגרפיים.

מקור תמונה: Shutterstock

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://Blockchain.News/news/cryptocurrency-detective-zachxbt-uncovers-unusual-eth-withdrawals-for-mtg-cards