הרשויות באיי קיימן לחקור את Binance, Fresh Trouble או FUD אחר?

הרשות המוניטרית של איי קיימן (CIMA) נמצאת כרגע חקירה Binance לאחר שעלו דיווחים על הבורסה הגדולה בעולם הפועלת במדינה ללא רישיון. איי קיימן נחשבים לגן עדן קריפטו ושימש כמטה חלופי לבורסות קריפטו רבות המתמודדות עם צרות בארץ מוצאן. עד 2017, Binance רמזה שהם מטה מבצעי ממוקם במדינת אי קטנה.

ההצהרה הרשמית של CIMA מבהירה כי לא Binance ולא אף אחת מהחברות הנלוות שלה מורשים להציע את שירותם בארץ.

"הרשות בודקת כעת האם ל-Binance, לקבוצת Binance, Binance Holdings Limited או לכל חברה אחרת המזוהה עם קבוצת חברות זו פעילות כלשהי הפועלת באיי קיימן או מתוכם אשר עשויה להיכנס לתחום הפיקוח הרגולטורי של הרשות".

מסמך סימן מסחרי מוקדם מצביע על כך שבינאנס נרשמה באיי קיימן ב-2017.

אחד מהדוברים של Binance אמר,

"Binance.com תמיד פעל בצורה מבוזרת. Binance.com אינו מפעיל בורסת מטבעות קריפטוגרפיים מאיי קיימן, כפי שדווח באופן שגוי בכמה מאמרים בתקשורת בעבר. עם זאת, יש לנו גופים המאוגדים על פי חוקי איי קיימן המבצעים פעילויות המותרות על פי חוק ואינן קשורות להפעלת פעילויות מסחר בבורסת קריפטו. "

המאבק של Binance עם מטה פיזי נמשך

Binance התחילה את דרכה משנחאי, סין, אבל ממש לפני הפיצוץ ב-2017, היא עברה ליפן. שהותו ביפן הייתה קצרת מועד וכן היא סבלה מתקפה גדולה על הרציף שלה. מאוחר יותר ה בינאנס אתר האינטרנט טען שהמטה שלו היה במלטה, אך דיווחים מסוימים כינו זאת חילופי רפאים, ומאוחר יותר גם הרשויות במלטה חשפו כי Binance אינו רשום במדינה.

מסמכים מראים כי Binance אכן רשומה בג'ורג' טאון, איי קיימן בשנת 2017 ומאוחר יותר השתמשה בכתובת להגשת סימנים מסחריים.

הבורסה נרשמה את עצמה גם במאהה, איי סיישל, בשנת 2019 לאחר שאיי קיימן הוכנסו לרשימה השחורה על ידי האיחוד האירופי, מה שהיה גורם למכשולים בהיצע השירותים של Binance באירופה.

Binance במרכז צרות רגולטוריות טריות או FUD אחר?

Binance הייתה בקצה הקולט של הרגולטורים מרחבי העולם במהלך החודשיים האחרונים. האחרון הגיע מבריטניה, שם ה-FCA, כלב השמירה הבכיר במדינה, הוציא אזהרת ציות לבורסת הקריפטו הגדולה ביותר. בעוד שרבים שמכירים את הנושא טענו כי מדובר במשימה שגרתית, רוב כלי התקשורת המרכזיים דיווחו על כך כסוף הדרך להחלפה בבריטניה. עם זאת, הבורסה חידשה את פעילותה הרגילה ואף התחדשה פיקדונות פיאט ונסוג רק יום לאחר השעייתו.

מוקדם יותר היום, הרשות המוניטרית של סינגפור גם ציינה שהיא תעקוב אחר בורסת הקריפטו על רקע חששות רגולטוריים גוברים. בורסת הקריפטו הגדולה בעולם טוענת שהם באמת מבוזרים ולכן אין להם מטה פיזי.

צ'אנגפנג ז'או, מנכ"ל Binance פרסם אתמול ציוץ סודי ורמז על ה-FUD האחרון סביב פעילותה בבריטניה.

הרבה FUD; הרבה בעיות לפתור; המון הזדמנויות.

- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 1 ביולי 2021

אודות המחבר

בוגר הנדסה, פרשנט מתמקד בשוקי בריטניה והודו. כעיתונאי קריפטו, האינטרסים שלו נעוצים באימוץ טכנולוגיה של בלוקצ'יין בכלכלות מתפתחות.

הירשם לניוזלטר שלנו בחינם