קח מהיר:
- המייסד והמנכ"ל לשעבר של Bitmex, ארתור הייז, ביקש סלחנות מהשופט המטפל בתיק בית המשפט שלו
- מר הייז אינו מבקש מאסר ואישור לחיות בחו"ל ולנסוע בחופשיות
- עורכי דינו ביקשו גם מאסר על תנאי ללא מעצר בית או כליאה בקהילה
- ארתור הייז חתם על הסדר טיעון שיוביל לעונש מאסר של 6 עד 12 חודשים
מייסד Bitmex ומנכ"ל לשעבר, ארתור הייס, מבקש סלחנות מהשופט הפדרלי במנהטן המטפל בתיק בית המשפט שלו.
לפי בלומברג, מר הייז, אשר הודה בהפרת חוק סודיות הבנק בפברואר השנה, מבקש לא לשבת בכלא ואישור לחיות בחו"ל ולטייל בחופשיות. עורכי דינו ביקשו גם מאסר על תנאי על פני מעצר בית או כליאה בקהילה. בקשתו של מר הייז לשופט הפדרלי כללה גם מכתב מאמו לצד תמונות ומכתבים מתומכיו.
במכתב לשופט הפדרלי נכתב בהמשך:
זהו מקרה ציון דרך שכבר השפיע בצורה יוצאת דופן ומתוקשרת על חייו האישיים של מר הייז ועל עסקי BitMEX שהוא היה שותף להקמתו.
ארתור הייז הואשם לצד מנהלי Bitmex אחרים.
בקשתו של הייז להקלה מגיעה לאחר שביצע עסקת טיעון עם התביעה, שתגרום לעונש של שישה עד שנים עשר חודשי מאסר.
מקור הבעיות המשפטיות שלו באוקטובר 2020 כאשר הוועדה לחוזים עתידיים ומסחר בסחורות (CFTC) האשים אותו - לצד שניים אחרים הבעלים של Bitmex, בן דלו וסמואל ריד - בגין הפעלת זירת מסחר לא רשומה, הפרת תקנות CFTC מרובות וחוק סודיות הבנק, וקשירת קשר להפרת חוק סודיות הבנק.
לגבי שני האישומים האחרונים, שלושתם הוגשו כתב אישום על ידי משרד המשפטים האמריקני תחת משרד התובע של ארה"ב במחוז הדרומי של ניו יורק לצד נאשם רביעי, גרגורי דווייר.
בזמן ההאשמות הראשוניות, עוזר מנהל ה-FBI, וויליאם פ. סוויני ג'וניור, הסביר כי ארבעת הנאשמים הפרו את חוק סודיות הבנק בכך שלא יישמו את הדרישות האמריקאיות נגד הלבנת הון. הוא אמר:
...ארבעת הנאשמים, באמצעות פלטפורמת המסחר במטבעות קריפטו של החברה שלהם BitMEX, הפרו בכוונה את חוק סודיות הבנקים על ידי התחמקות מהדרישות האמריקאיות לאיסור הלבנת הון.
אחד הנאשמים הרחיק לכת והתרברב בחברה שהתאגדה בתחום שיפוט מחוץ לארה"ב, כי מתן שוחד לרגולטורים בשטח השיפוט הזה עלה רק "אגוז קוקוס".
הודות לעבודה החרוצה של הסוכנים, האנליסטים והשותפים שלנו עם ה-CFTC, בקרוב הם ילמדו שהמחיר של הפשעים לכאורה שלהם לא ישולם עם פירות טרופיים, אלא עלול לגרום לקנסות, פיצויים וזמן מאסר פדרלי.
[תמונה תכונה באדיבות Fortune.com]
- "
- 2020
- לפעול
- סוכנים
- תעשיות
- כְּבָר
- הלבנת הון
- לעצור
- עוזר
- בנק
- BitMEX
- לחסום
- בלומברג
- עסקים
- מנכ"ל
- CFTC
- טעון
- חיובים
- עמלה
- מצרך
- קהילה
- חברה
- של החברה
- יכול
- בית דין
- פשעים
- עסקה
- משרד המשפטים
- מְנַהֵל
- לְהַצִיג
- יוצא דופן
- FBI
- מאפיין
- פדרלי
- מייסד
- עתידים
- טיפול
- עמוד הבית
- בית
- HTTPS
- תמונה
- פְּגִיעָה
- ליישם
- כלול
- כלא
- שיפוט
- שופט
- עורכי דין
- לִלמוֹד
- משפטי
- אמא
- מספר
- ניו יורק
- פועל
- אחר
- נפרע
- שותפים
- אישי
- פלטפורמה
- מחיר
- מאסר
- תקנון
- רגולטורים
- לבקש
- בקשות
- דרישות
- שישה
- דרומי
- מדינה
- דרך
- זמן
- מסחר
- נסיעות
- לָנוּ
- us
- מי
- תיק עבודות
- היה
- שנה
