Binance הכניס מיליונים למימון אבל שכח את הניירת - פרופסור בקולומביה

אירועים אחרונים סביב בורסת הקריפטו Binance עוררו ויכוח משמעותי בנוגע לדיכוי של ארצות הברית נגד חברות קריפטו. לדברי אומיד מלקן, פרופסור משנה בבית הספר לעסקים בקולומביה ומחבר, הגישה של משרד המשפטים בתיק שונה מאוד ממה שרואים במימון מסורתי.

"אנשים שמאמינים באמת ובתמים שקריפטו הוא גורם ייחודי של אנשים רעים שעושים דברים רעים, לא מבינים איך שאר המערכת הפיננסית עובדת באמת", מלקן כתב ב-X (לשעבר טוויטר), והוסיף שחברות שעוקבות אחר שיטות עבודה מומלצות לאיסור הלבנת הון עדיין מעבדות סכומים גדולים של כספים בלתי חוקיים. "אבל כל זה נחשב בסדר כי מישהו עשה את הניירת."

מלקאן גם טען שרבים בוול סטריט ייכלאו אם חברות מסורתיות יקבלו את אותו יחס כמו Binance במקרים דומים.

"אם הם היו מוחזקים על פי תקן Binance, היו מאות מנהלים בכלא ופחות כסף לרכישות חוזרות של בעלי מניות (או לובי). אבל הבנקאים היו מספיק חכמים כדי לא להטיל ספק במשחק".

למרות הביקורת, מלקאן סבור שהבורסה עדיין "שקרה כששיקר ללקוחות שלה ושגויה בגלל שלא צייתה". Binance והמייסד השותף שלה, Changpeng "CZ" Zhao, לאחרונה הגיע להסדר מיליארדר עם ממשלת ארה"ב על כך שאיפשר לכאורה לאנשים שעוסקים בפעילויות בלתי חוקיות להעביר "כספים גנובים" דרך הבורסה. CZ ירד למטה כמנכ"ל במסגרת ההסדר.

מלקן שיבח גם את תרומתה של Binance להכללה פיננסית בשנים האחרונות:

"זה עשה עבודה הגונה למדי בהכנסת עשרות מיליוני אנשים עניים, חומים ומוחלשים למערכת הפיננסית, משהו שחברות פיננסיות העומדות בדרישות העולם נכשלו באופן כרוני לעשות."

חקירת ICIJ בנושא הלבנת הון עולמית

כמה מהבנקים הגדולים בעולם אפשרו להלבין טריליוני דולרים על ידי פושעים, על פי מסמכים שהודלפו שהגיעו לידי הקונסורציום הבינלאומי של עיתונאים חוקרים (ICIJ).

החקירה, נחשף בספטמבר 2020, ניתח למעלה מ-2,100 דוחות פעילות חשודה (SARs) הכוללים עסקאות בשווי של יותר מ-2 טריליון דולר בין השנים 1999 ו-2017, שסומנו כהלבנת הון פוטנציאלית או פעילות פלילית על ידי קציני הציות הפנימיים של מוסדות פיננסיים. בנקים שסייעו בעסקאות אלה כללו מוסדות גדולים כמו בנק ניו יורק מלון, דויטשה בנק ו-HSBC.

ה-ICIJ ארגן יותר מ-400 עיתונאים מ-110 ארגוני חדשות ב-88 מדינות כדי לחקור בנקים שעלולים להיות מעורבים בהלבנת הון.

מגזין: זה המוח שלך לגבי קריפטו - שימוש לרעה בסמים גדל בקרב סוחרי קריפטו

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://cointelegraph.com/news/binance-onboarded-millions-into-finance-forgot-paperwork-columbia-professor