Binance, אחת מבורסות המטבעות הקריפטו הגדולות בעולם, עמדה בפני חששות רגולטוריים מצד רשויות ברחבי העולם. הבורסה הואשמה בהפרת מספר דרישות רגולטוריות, כולל איסור הלבנת הון (AML) וכללי הכר את הלקוח (KYC). לאחרונה, Binance נתבע על ידי ה-CFTC האמריקאי בגין הפרות לכאורה של מסחר בנגזרים.
Binance עומד בפני תביעה משפטית על ידי CFTC
החששות הרגולטוריים בנוגע לעסקי הקריפטו של Binance מביאים למצבי FUD למשקיעים, שכן בורסת הקריפטו עומדת בפני בדיקה רגולטורית מוגברת מצד הרשויות. על פי מסמכי בית המשפט שהוגשו ביום שני, הוועדה לחוזים עתידיים ומסחר בסחורות (CFTC) הגישה תלונה נגד Binance, אחת מבורסות המטבעות הקריפטוגרפיים הגדולים בעולם, והמייסד השותף שלה, Changpeng Zhao. התלונה טוענת כי Binance ביקשה משתמשים מארה"ב באופן פעיל וערערה את תוכנית התאימות של הבורסה עצמה, שלטענת ה-CFTC אינה יעילה.
בתלונה נטען כי זאו וסמואל לים, קצין הציות הראשי לשעבר, ביקשו בכוונה למשוך לקוחות "VIP" רווחיים ובעלי ערך, כולל לקוחות מוסדיים שבסיסם בארה"ב.
על פי ההגשה, החברה של ז'או עומדת בפני תביעה בגין הפרת תקנות על מסחר ונגזרים. בנוסף, הבורסה לא הצליחה להירשם ל-CFTC והתעלמה מחוקי השוק הפיננסי בארה"ב שנועדו למנוע ולגלות פעילויות בלתי חוקיות כגון הלבנת הון ומימון טרור.
Binance לא הצליחה לפקח על פעילותה
הסוכנות ציינה כי ההכנסות של Binance מעסקאות נגזרים זינקו מ-63 מיליון דולר באוגוסט 2020 ל-1.14 מיליארד דולר עד מאי 2021. עם זאת, כ-16% מהחשבונות של Binance הוחזקו על ידי לקוחות שבסיסם בארצות הברית. על פי תביעה של ה-CFTC, Binance עסקה במסחר בפלטפורמה שלה באמצעות 300 חשבונות שהיו קשורים במישרין או בעקיפין למנכ"ל CZ שלהם.
עוד נטען בהגשה כי ג'או וחברי הנהלה בכירים אחרים ב-Binance התרשלו באחריותם לפקח על פעילות הבורסה ואף מילאו תפקיד פעיל בהקלת הפרות של חוקי ארה"ב. זה כלל סיוע והנחיה ללקוחות בארה"ב להתחמק מבקרות ציות שנועדו לזהות ולמנוע הפרות כאלה.
ה-CFTC פתח בעבר בחקירה על Binance בשל חששות שהיא אפשרה לאזרחי ארה"ב להמר הימורים המנוגדים לתקנות ארה"ב. Binance עדיין לא הגיבה בפומבי לתלונה של ה-CFTC. עם זאת, הבורסה הצהירה בעבר כי היא מתייחסת ברצינות רבה לציות ועשתה מאמצים לשפר את הליכי הציות שלה בחודשים האחרונים. למרות זאת, הבעיות הרגולטוריות של Binance ממשיכות לעלות, מה שעלול להיות בעל השלכות חמורות על הפעילות העתידית של הבורסה.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
- מקור: https://coinpedia.org/news/binance-and-ceo-changpeng-zhao-face-legal-action-by-u-s-cftc-for-alleged-derivatives-trading-violations/
- :הוא
- 2020
- 2021
- a
- פי
- חשבונות
- מואשם
- פעולה
- פעיל
- באופן פעיל
- פעילויות
- בנוסף
- נגד
- סוכנות
- כביכול
- טוען
- AML
- ו
- הלבנת הון
- בערך
- ARE
- סביב
- AS
- At
- אוגוסט
- רשויות
- מבוסס
- BE
- B
- binance
- מביאים
- עסקים
- by
- מנכ"ל
- CFTC
- Changpeng
- צ'אנגפנג זאו
- אזרחים
- נתבע
- טענות
- לקוחות
- מייסד שותף
- מטבעות
- עמלה
- מצרך
- חברה
- תלונה
- הענות
- דאגות
- השלכות
- להמשיך
- בקרות
- יכול
- בית דין
- קריפטו
- עסק קריפטו
- חילופי
- מטבע מבוזר
- בורסות בקריפטו
- לקוחות
- CZ
- נגזרים
- סחר בנגזרים
- מעוצב
- למרות
- ישירות
- מסמכים
- מַאֲמָצִים
- או
- מופעל
- מאורס
- אֲפִילוּ
- חליפין
- בורסות
- פָּנִים
- פנים
- הקלה
- מול
- נכשל
- תיוק
- כספי
- שוק פיננסי
- מְמַמֵן
- בעד
- עבור משקיעים
- החל מ-
- פאוד
- נוסף
- עתיד
- עתידים
- יש
- הוחזק
- אולם
- http
- לֹא חוּקִי
- לשפר
- in
- כלול
- כולל
- גדל
- בעקיפין
- מוסדי
- חקירה
- משקיעים
- בעיות
- IT
- שֶׁלָה
- KYC
- הגדול ביותר
- הושק
- הלבנה
- חוקים
- תביעה משפטית
- משפטי
- פעולה חוקית
- צמוד
- עשוי
- ניהול
- שוק
- להרשם/להתחבר
- מִילִיוֹן
- יום שני
- כסף
- הלבנת הון
- חודשים
- הר
- מספר
- of
- קָצִין
- on
- ONE
- תפעול
- אחר
- שֶׁלוֹ
- מקום
- פלטפורמה
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- שיחק
- למנוע
- קוֹדֶם
- נהלים
- משתלם
- תָכְנִית
- בפומבי
- לאחרונה
- לאחרונה
- בדבר
- הירשם
- תקנון
- רגולטורים
- דרישות
- אחריות
- הכנסה
- תפקיד
- כללי
- s
- לחצני מצוקה לפנסיונרים
- רציני
- מצבים
- אמור
- הברית
- כזה
- נתבע
- זינק
- לוקח
- טֵרוֹר
- מימון טרור
- זֶה
- השמיים
- העולם
- שֶׁלָהֶם
- דרך
- ל
- מסחר
- הפרות מסחר
- עסקות
- לָנוּ
- CFTC בארה"ב
- מאוחד
- ארצות הברית
- us
- CFTC בארה"ב
- משתמשים
- בעל ערך
- מפר
- הפרות
- הימורים
- webp
- אשר
- עם
- עוֹלָם
- של העולם
- זפירנט
- זאו
