רק כמה שנים אחרי משרד האוצר האמריקאי הודיע ראשית, סנקציות על שתי כתובות ביטקוין, הרשימה גדלה כעת ל-398 כתובות שנמצאות תחת סנקציות של משרד האוצר האמריקאי.
כך לפי OpenSanctions, פרויקט שמשתמש ביותר מ-50 מקורות כדי לעקוב אחר נכסים תחת סנקציות.
הֵם רשימה למשל 3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1, שלטענתם שייך ל-GARANTEX EUROPE, ישות הקשורה לאסטוניה ורוסיה, ותחת רשימת האזרחים המיועדים במיוחד של OFAC.
זו רק כתובת אחת שבחרנו באקראי מתוך מאות, כשהיא נשארת קצת לא ברורה איך הם מכניסים שמות לנמענים בביטקוין שהם פסאודו-אנונימיים.
לא בדקנו את אמיתות הנתונים האלה, אבל הקוד שלהם הוא קוד פתוח ב-GitHub, כך שכל אחד יכול לאמת.
מקור ההצפנה היחיד הרשום הוא ransomwhe.re, אתר שאוסף כתובות שידועות כמקושרות לתשלומי תוכנות כופר.
הם עוקבים אחר 7,508 כתובות מדהימות כאלה של גניבת תוכנות כופר, מה שהופך את זה למכרה נתונים, במיוחד לאכיפה אבל גם להחלפות.
עם זאת, הם אינם מפרטים שום מקור כמו ChainAnalysis. לכן, כתובות הביטקוין שאושרו עשויות להגיע ישירות מהאוצר, שעושה את ייחוס הזהות, כאשר OpenSanctions עשויות לפעול יותר כצובר.
עם זאת, הציבור, אם כי הוא שם בדוי, הטבע של הביטקוין מוביל בבירור למערכות מתוחכמות יותר של מעקב אחר הכסף.
הפיכת פשעי קריפטו בעתיד עשויה להיות קשה מאוד מכיוון שהכתובת שלך עשויה להיות מוקפאת, לא על ידי הרשת, אלא על ידי כל השאר אם היא מסומנת על ידי מערכות אלו.
עם זאת, הביטקוין עצמו עדיין יכול לזוז, וישות רוסית עם סנקציות, למשל, עדיין יכולה להעביר את המטבעות לצד שלישי תמים ברוסיה, סין או הודו.
הכתובת שהוזכרה לעיל, למשל, הזיזה את הביטקוין שלהם, אם כי זה לא הרבה, רק 183 $ עם ההעברה הזו שבוצעה עוד ב-2019.
אבל מעניין שהם שלחו את זה לא כתובת שקיבל 343 ביטקוין, אם כי היתרה הסופית שלו היא כעת אפס.
המעבר מכאן נעשה בעייתי יותר מבחינת ביסוס האשמה. אם כתובת ה-3EV הזו הייתה חלק מסנקציות, ו-OpenSanctions אומרת שהיא לא, אז זה היה קל שכן ניתן לבדוק כל העברה בחשדנות אם היא חפה מפשע או לא, אבל עכשיו אתה צריך לסדר את זה.
כפי שניתן לצפות, שום דבר לא מופיע בכתובת ה-3EV הזו, אז אין לנו מושג מי זה. בורסות או חברות המתמחות בניתוח בלוקצ'יין עשויות לעשות זאת, אבל לעתים קרובות הן כנראה גם לא.
רוב ההעברות מכתובת זו הן גם עבור סכומים קטנים מאוד, אך עם אחת מהן העברות ורק שתי דילוגים, אנחנו מגיעים לכתובת די גדולה.
והחלק הכי טוב בזה הוא שזה כתובת, 13x, יש גם מאזן סופי של כלום. ההמשך מכאן עשוי להיות קצת יותר מעניין עם כמה כתובות קטנות של פחות מ-1,000 BTC עם קצת ביטקוין, כמו 200, כאיזה סופית.
אבל בשלב הזה אנחנו כל כך רחוקים מהמקום שהתחלנו שתזדקק לכמה ראיות מאששות לכך שלכל אחת מהכתובות האחרונות יש קשר לאחת שאושרה עליה.
כל זה ממחיש שאתה יכול לאשר את הכתובת, אבל האם אתה יכול לאשר את הביטקוין? כמו כן, האם זה לא מועיל לפרסם את הכתובות המוסנקציות הללו, במקום רשימה פרטית חצי קפקאית לבורסות?
מכיוון שאתה לא ממש יכול לאכוף שום דבר ברמת הרשת, ולכן העברת המערכת הישנה לחדשה ללא שינויים, עשויה להיראות עובדת על פני השטח אבל למעשה מחמיצה הרבה ניואנסים.
ייתכן שיהיה צורך במערכת חדשה במקום זאת כדי לקחת בחשבון את האופי המהיר מאוד של ביטקוין, שכן כאשר מדובר בכתובת הספציפית הזו באישור, למשל, נראה שהסנקציה לא ממש עבדה כי קל לאבד מעקב אחר המטבעות לאחר כמה תנועות.
