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Timestamp: 23 maggio 2023 9:30
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L'uomo del Nevada Bryan Lee è stato accusato di crimini che coinvolgono CoinDeal, una cosiddetta criptovaluta del metaverso che in realtà era uno schema di frode sugli investimenti.

Si dice che la società abbia frodato gli investitori per 45 milioni di dollari tra il 2018 e il 2022. 

Truffa CoinDeal

Gli Stati Uniti Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha intentato causa contro Bryan Lee per aver partecipato alla frode sugli investimenti di CoinDeal. Lee si unisce al fondatore dell'azienda Neil Chandran nella lista delle persone accusate. Il 23 febbraio, il collega cospiratore Mike Glaspie ha stipulato un patteggiamento per la sua partecipazione al piano.

Lee è accusato di aver cospirato per frodare gli investitori attraverso CoinDeal, una società commercializzata come sviluppatrice di tecnologie del metaverso, tra cui una criptovaluta per l'uso nel mondo virtuale.

I documenti del tribunale affermano che Lee ha aiutato il fondatore dell'azienda Chandran a gestire una serie di società sotto la bandiera di "ViRSE". Queste società includevano Vi Lab, Studio Vi Inc e ViDelivery. Lee e Chandran affermavano di possedere una tecnologia blockchain unica chiamata CoinDeal che era sul punto di essere venduta per trilioni di dollari.

Lee gestiva anche un'altra filiale della società chiamata ViMarket "e ha ricevuto indicazioni da Chandran su come erogare i fondi degli investitori ricevuti sui conti bancari di ViMarket".

Il comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia afferma inoltre: "Lee e Chandran presumibilmente si sono appropriati indebitamente di milioni di dollari di fondi degli investitori e li hanno spesi in auto di lusso e immobili".

In Marzo Nuova India all'estero ha rivelato che 43 veicoli sono stati sequestrati dopo l’arresto del fondatore Chandran. Tra le auto c'erano 26 Tesla, una Porsche, una Mercedes Benz e una Land Rover. Chandran possedeva anche un motoscafo, il Malibu Wakesetter 23 LSV, che secondo il suo sito web è “il rimorchiatore più venduto di tutti i tempi”.

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Un elenco in continua crescita

Lee si unisce a un elenco crescente di individui e organizzazioni incriminati in relazione a CoinDeal. Nel gennaio di quest'anno, la SEC ha intentato una causa contro l'azienda fraudolenta.

Bryan Lee non era tra i nomi processati in quel momento. Nel documento venivano menzionati Neil S. Chandran, Garry J. Davidson, Michael T. Glaspie, Linda C. Knott, Amy S. Mossel e una serie di società collegate.

Secondo la SEC, Chandran ha deliberatamente preso di mira gli “investitori non sofisticati”, ovvero persone con poca esperienza negli investimenti.

"Chandran ha preso di mira soprattutto investitori non sofisticati con promesse e dichiarazioni false e fuorvianti secondo cui gli investimenti in CoinDeal avrebbero presto fruttato rendimenti estremamente elevati dall'imminente vendita della sua attività. Alla fine, non c’è stata alcuna vendita né distribuzione dei proventi, perché CoinDeal era una farsa”, ha affermato la SEC.

Per Chandran, CoinDeal non segna il suo primo incontro con la legge. Nel 2006, il Dipartimento delle Corporazioni della California gli ha ordinato di cessare la vendita di titoli. Nel 2015, è stato multato di $ 460,000 CAD dalla Alberta Securities Commission e nel 2016 la Ontario Securities Commission gli ha vietato di fare trading. Nel 2018, Chandran si è dichiarato colpevole di furto aggravato e frode sui titoli nello stato di New York. È stato multato di $ 2,868,000.

Lo scambio CoinDeal viene chiuso

L'exchange CoinDeal ha chiuso a febbraio. Nonostante condividesse un nome con il piano fraudolento di Chandran, lo scambio non era collegato in alcun modo a lui.

"CoinDeal è un marchio forte", si legge in una nota. “Così forte, che sfortunatamente alcuni truffatori hanno utilizzato il nostro nome per costruire qualche schema fraudolento. La SEC (US Securities and Exchange Commission) ha accusato i creatori di un sistema crittografico con lo stesso nome del nostro scambio."

L'exchange ha chiesto a tutti i clienti di farlo rimuovere i loro fondi.

Vittime del CoinDeal

Le vittime della truffa CoinDeal sono state invitate a presentare una dichiarazione sull'impatto della vittima a:

Victim Witness Unit, Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Divisione Criminale, Sezione Fraud, 10th & Constitution Avenue, NW, Bond Building, Room 4416, Washington, DC 20530 – o a  .

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