Cos'è la truffa di ricarica e tasking: la SEC avverte di nuovo

Ripubblicato da Platone

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La Securities and Exchange Commission (SEC) ha emesso un avvertimento su una truffa emergente nota come “recharge and tasking scam”, in cui i truffatori utilizzano false piattaforme di e-commerce per invogliare le persone a investire denaro con la promessa di commissioni e premi.
I truffatori imitano i collegamenti con aziende rispettabili come Amazon, Shopee, Lazada ed Ebay, utilizzando schemi ingannevoli per incoraggiare le persone a registrarsi e iscriversi alle loro piattaforme.
Nonostante le promesse di commissioni e premi, lo schema ricorda da vicino uno schema Ponzi, in cui i fondi dei nuovi investitori vengono utilizzati per pagare falsi profitti ai precedenti investitori.

Con l'evolversi della tecnologia, si evolvono anche i modi in cui i truffatori tramano. Questo nuovo anno, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha messo in guardia il pubblico da una nuova truffa emergente chiamata “ricarica e truffa dell’assegnazione di compiti”.

Sommario

Che cos'è la truffa di ricarica e tasking?

Le truffe Recharge and Tasking coinvolgono truffatori che adescano le persone online, sostenendo di offrire lavori online attraverso false piattaforme di e-commerce.

Come succede?

I truffatori chiedono alle persone di investire denaro in questi programmi, promettendo commissioni e premi. I truffatori spesso si presentano come collegati ad aziende note:

Amazon
Shopee
Lazada
Ebay
Altre piattaforme di commercio elettronico

Lo schema prevede di presentare la piattaforma ai potenziali investitori, incoraggiandoli a registrarsi e ad iscriversi attraverso le loro piattaforme. Gli investitori possono quindi selezionare pacchetti, livelli o livelli VIP che vanno da ₱ 100 a ₱ 50,000 ed effettuare pagamenti o depositi (“ricarica”).

Gli investitori guadagnano commissioni tra il 2% e l'8%, insieme a premi di invito che vanno da ₱ 10,000 a ₱ 100,000, in base al numero di persone che invitano con successo o che si iscrivono ai pacchetti, ai livelli o ai livelli VIP offerti.

Tuttavia, è una configurazione ingannevole, simile a uno schema Ponzi. In termini semplici, utilizzano il denaro dei nuovi investitori per pagare falsi profitti agli investitori precedenti.

Bandiere rosse a cui prestare attenzione

Promesse non realistiche

Sii cauto se lo schema promette rendimenti insolitamente alti e significativi premi di invito.

Offerta di lavoro falsa

Queste truffe spesso si mascherano da opportunità di lavoro online. Verificare la legittimità del lavoro e della piattaforma che lo offre, soprattutto se dichiarano di essere affiliati ad aziende rinomate.

Requisiti di investimento

Se il sistema richiede agli individui di investire denaro in anticipo, soprattutto attraverso pagamenti o depositi, desta sospetti. Le opportunità di lavoro legittime in genere non richiedono pagamenti anticipati.

Struttura dello schema Ponzi

Gli schemi Ponzi sono insostenibili e alla fine crollano.

Nessuna registrazione o licenza

Le opportunità di investimento legittime sono generalmente regolamentate e registrate presso le autorità competenti.

Pressione per reclutare

I truffatori possono fare pressione sulle persone affinché reclutino altri affinché aderiscano al programma, enfatizzando i premi per l’ingresso di nuovi investitori. Questa struttura incentrata sul reclutamento è comune negli schemi piramidali.

Mancanza di trasparenza

Se i dettagli sul processo di investimento, sul background aziendale o sulle persone dietro il programma non sono chiari o non divulgati, prestare attenzione. Le opportunità legittime sono trasparenti su questi aspetti.

Promemoria della SEC

Il pubblico è fortemente avvertito di non investire o continuare a investire in tali truffe, poiché sono fraudolente e insostenibili.

La Commissione ha osservato che la vendita di titoli sotto forma di contratti di investimento utilizzando uno schema Ponzi fraudolento e insostenibile non è registrabile e la Commissione non rilascerà una licenza per tali attività.

Gli individui che agiscono come venditori, intermediari o agenti di queste truffe possono essere esposti a responsabilità penali, comprese multe o reclusione. Le autorità segnaleranno tutte le persone coinvolte all'Ufficio delle Entrate Interne (BIR) per sanzioni e tasse adeguate.

Primo avvertimento per una truffa di ricarica e tasking

In un Avviso dell'8 gennaio, la SEC ha messo in guardia il pubblico su GOSHOP PH, un'entità che promuove una piattaforma online che offre lavori online con la promessa di commissioni elevate per il completamento delle attività.

La Commissione ha sottolineato che la piattaforma, operativa all'indirizzo https://goshopph.net, utilizza un atto costitutivo falso per apparire legittima. L'avviso identifica questo schema come implicante la vendita di titoli attraverso "contratti di investimento", che richiedono un'adeguata registrazione presso la SEC.

Questo articolo è pubblicato su BitPinas: Cos'è la truffa di ricarica e tasking: la SEC avverte di nuovo

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