WazirX sotto controllo da parte di agenzie indiane per riciclaggio di denaro

• È stato emesso uno Show Cause Notice (SCN) secondo i termini della FEMA.
• ED sta indagando su due casi che coinvolgono WazirX ai sensi del FEMA Act 1999.

Ministro delle finanze di Stato Pankaj Chaudhary ha informato Rajya Sabha che ED ha dato un avviso ai sensi del FEMA Act all'exchange di criptovalute WazirX. In una risposta scritta al Rajya Sabha, ha affermato che l'ED sta indagando su due casi che coinvolgono WazirX ai sensi del Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA).

Il ministro ha rilasciato la seguente dichiarazione:

"In uno dei casi, l'indagine svolta finora ha rivelato che una piattaforma di scambio crittografica indiana, Wazirx, gestita da Zanmai Labs Private Limited in India, stava utilizzando l'infrastruttura murata dell'exchange BINANCE con sede alle Isole Cayman. Inoltre è stato scoperto che tutte le transazioni crittografiche tra questi due scambi non venivano nemmeno registrate sulle blockchain e quindi erano avvolte nel mistero". 

Trasferimento di oltre $ 350 milioni a portafogli sconosciuti

Non è stata effettuata alcuna notifica di riciclaggio di denaro su WazirX dopo la risposta del Parlamento. Secondo il ministro, è stato emesso uno Show Cause Notice (SCN) secondo i termini della FEMA contro WazirX per aver consentito il trasferimento di criptovalute per un valore di oltre $ 350 milioni di dollari a portafogli sconosciuti. Binance ha acquisito WazirX nel 2019.

WazirX, uno scambio indiano, ha consentito alle richieste dei clienti esteri di convertire una criptovaluta in un'altra sulla sua piattaforma, nonché tramite scambi di terze parti come FTX, BINANCE, ecc., Ha affermato.

Questa era in risposta a una domanda del membro di Rajya Sabha Sushil Kumar Modi riguardo alla certezza crypto gli scambi consentivano ai residenti di paesi come Stati Uniti, Germania e Brasile di fare trading senza KYC e conformità AML. Anche se il denaro ricevuto da questi scambi di criptovalute da iniziative di capitali globali per le quali non è stata fatta alcuna dichiarazione. E se la piattaforma crittografica indiana ha utilizzato l'infrastruttura del portafoglio di valuta estera senza alcun consenso.

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