Il ricercato membro del parlamento russo potrebbe possedere un broker di criptovalute a Mosca: rapporto

Secondo Dossier, un OTC chiamato Bankoff opera da un ufficio di proprietà di una società diretta dalla moglie di Lugovoi, Ksenia. Bankoff sembra essere il trader più attivo sul mercato peer-to-peer di Binance per gli accordi con il rublo russo, con i volumi di trading giornalieri più alti, secondo la ricerca di Dossier. Le procedure antiriciclaggio (KYC/AML) quasi inesistenti consentono agli utenti di acquistare e vendere criptovalute tramite Bankoff senza rivelare la propria identità, ha affermato Dossier. (Un OTC è un broker-dealer al contrario di uno scambio centralizzato.)

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• Fonte: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines