US Seeks To Return $112 Million In Stolen Crypto

Ripubblicato da Platone

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Tyler Croce
Pubblicato il: 5 aprile 2023

I Dipartimento di Giustizia (DoJ) ha riferito di aver sequestrato circa $ 112 milioni di criptovaluta rubata attraverso varie "truffe sulla fiducia nelle criptovalute". Ha recuperato i fondi da sei diversi conti.

Le truffe sulla fiducia si basano tradizionalmente sul fatto che il truffatore acquisisca fiducia con la vittima, a volte per periodi di tempo molto lunghi, prima di agire.

"Ora che abbiamo sequestrato questa valuta virtuale, cercheremo di restituirla rapidamente alle vittime", ha affermato l'assistente procuratore generale Kenneth A. Polite, Jr. della divisione criminale del Dipartimento di giustizia. “Oltre ai nostri instancabili sforzi per interrompere questi schemi, dobbiamo anche lavorare per sensibilizzare l'opinione pubblica e aiutare a informare le potenziali vittime: diffidare delle persone che incontri online; mettere seriamente in discussione i consigli sugli investimenti, in particolare sulla criptovaluta, da parte di persone che non hai incontrato di persona; e ricorda, gli investimenti che sembrano troppo belli per essere veri, di solito lo sono.

I truffatori trascorrono settimane o mesi a costruire relazioni con le loro vittime, sfruttandole attraverso siti di social media, app di appuntamenti, telefonate o messaggi "errati" o altre forme di ingegneria sociale.

Dopo aver formato la relazione, alla fine, viene introdotto il concetto di investimento in criptovaluta, in cui il truffatore indirizzerà quindi la vittima a un sito Web di investimento dannoso, a volte camuffato da una vera piattaforma di trading. L'utente vedrà guadagni ingannevolmente grandi, potendo anche tirare fuori piccoli guadagni per creare più fiducia. Una volta che un utente deposita una somma considerevole, tuttavia, scopre di non poter più prelevare il proprio denaro.

Questi schemi, spesso soprannominati "Sha Zhu Pan" (tradotto liberamente dal cinese come "macellazione di maiali") non si fermano qui. In seguito, continueranno a prosciugare i risparmi di un obiettivo richiedendo denaro, commissioni o tasse aggiuntive, spesso inquadrate come un modo per riavere indietro i propri soldi (cosa che non accade mai, ovviamente).

Mentre il recupero di fondi rubati per un valore di 112 milioni di dollari è un passo importante contro i truffatori, l'Internet Crimes Complaint Center (IC3) dell'FBI ha riferito che la quantità di denaro rubata attraverso frodi sugli investimenti ammontava a oltre 3.31 miliardi di dollari.

Se sei vittima di una truffa crittografica o conosci qualcuno che lo è, i residenti negli Stati Uniti sono incoraggiati a contattare www.fbi.gov/cryptoguard, contatta l'ufficio locale dell'FBI o fai rapporto a IC3.

Gli Stati Uniti stanno attualmente cercando i legittimi proprietari dei fondi rubati mentre ulteriori indagini sugli schemi di frode sugli investimenti sono in corso da parte della Divisione Pheonix dell'FBI.