Avvocati statunitensi, liquidatori delle Bahamas si scambiano barbe su chi governa la giurisdizione fallimentare di FTX

Avvocati statunitensi, liquidatori delle Bahamas si scambiano barbe su chi governa la giurisdizione fallimentare di FTX

Timestamp: 16 dicembre 2022 3:17
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Avvocati statunitensi incaricati del Capitolo 11 fallimento dell'exchange di criptovalute FTX stanno litigando con le controparti delle Bahamas che gestiscono un'altra parte del business crollato, con entrambi i campi che accusano l'altro di malafede e di mancanza di trasparenza e cooperazione. 

James Bromley, l’avvocato della FTX negli Stati Uniti, mercoledì in un’udienza in tribunale nel Delaware si è opposto alla condivisione di “informazioni pericolose con i liquidatori delle Bahamas”. 

Ha sostenuto che la parte delle Bahamas non era affidabile poiché aveva lavorato con il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried, 30 anni, per minare il caso di fallimento degli Stati Uniti e ritirare i beni dall'exchange a favore di un gruppo selezionato di creditori. 

La sua frecciata ha fatto seguito a una richiesta degli avvocati dell'affiliata FTX Digital Markets con sede nelle Bahamas al giudice fallimentare statunitense per l'accesso ai dati FTX, come vari account Slack, Google e Amazon Web Services. 

FTX.com e più di 100 dei suoi affiliati hanno dichiarato bancarotta negli Stati Uniti l'11 novembre e Bankman-Fried – cittadino statunitense e agli arresti alle Bahamas – è stato accusato dalle autorità statunitensi di molteplici casi di frode e di miliardi di dollari. i dollari dei fondi dei clienti sono andati perduti. 

Gli Stati Uniti vogliono l'estradizione di Bankman-Fried, ma i litigi tra gli avvocati specializzati in diritto fallimentare fanno temere che il processo possa essere compromesso.   

Guerra di liquidazione

FTX Digital Markets ha presentato domanda separatamente Capitolo 15 fallimento – utilizzato per le società con operazioni in più di un paese – alle Bahamas tre giorni dopo la presentazione della domanda da parte del gruppo FTX. Erano due liquidatori provvisori designato supervisionare il caso FTX Digital Markets da parte della Securities Commission delle Bahamas.

John J. Ray III, l'avvocato responsabile della parte americana del fallimento e nuovo amministratore delegato della FTX, ha criticato le autorità delle Bahamas durante la testimonianza martedì al congresso degli Stati Uniti.

Ha detto che i dirigenti di FTX hanno lavorato con i funzionari delle Bahamas per sbloccare i conti locali sulla borsa dopo che i prelievi sono stati interrotti per tutti i creditori. Secondo Ray, agli utenti delle Bahamas è stato concesso l'accesso ai propri fondi 24 ore prima della dichiarazione di fallimento di FTX e circa 100 milioni di dollari sono stati prelevati da circa 15,000 conti. 

"[I funzionari delle Bahamas] hanno rilasciato dichiarazioni secondo cui la mossa era nell'interesse dei creditori delle Bahamas, anche se a nostro avviso violavano la sospensione automatica della bancarotta", ha aggiunto. Nella legge statunitense sui fallimenti, la sospensione automatica è un ordine che sospende le azioni dei creditori. 

A sua volta, la Securities Commission delle Bahamas ha accusato Ray di aver commesso “errate dichiarazioni” per “portare avanti programmi discutibili” relativi al caso FTX. 

La Securities Commission delle Bahamas non ha risposto a un'e-mail di giovedì in cui richiedeva commenti sul procedimento. 

Svelare

La parte statunitense sembra essere stata irritata dalla consapevolezza che i funzionari delle Bahamas erano a conoscenza dell'uso improprio e della perdita dei fondi dei clienti da parte di FTX già dal 9 novembre, secondo quanto riportato da prova nel caso di fallimento di FTX reso pubblico mercoledì.

Una lettera della direttrice esecutiva della Securities Commission delle Bahamas Christina Rolle ha mostrato che Ryan Salame, ex co-CEO di FTX Digital Markets, ha informato che gli asset dei clienti detenuti da FTX erano stati trasferiti al suo braccio di intermediazione e hedge fund Alameda Research . 

"La commissione ha capito che il signor Salame stava informando che il trasferimento dei beni dei clienti in questo modo era contrario alla normale governance aziendale e alle operazioni di FTX Digital", ha scritto Rolle, aggiungendo che i trasferimenti "potrebbero costituire appropriazione indebita, furto, frode o altro". altro crimine”.

I registri della blockchain mostrano che FTX ha fornito almeno 4.1 miliardi di dollari per cercare di colmare un buco crescente nel bilancio di Alameda solo nel mese di settembre. Tale piano di salvataggio includeva l'uso illegale dei fondi degli utenti dell'exchange, secondo un rapporto di Reuters che cita due fonti anonime. 

Lunedì anche la squadra di Ray rilasciato E-mail del 9 novembre tra Bankman-Fried e il procuratore generale delle Bahamas in cui Bankman-Fried affermava che FTX "segregava" i fondi appartenenti ai clienti delle Bahamas e si offriva di aprire prelievi esclusivamente a loro. 

"Durante tutto il processo, ci sono state comunicazioni tra Bankman-Fried e il governo delle Bahamas, specificamente legate a questa fuga di beni", ha detto Ray.

Ha aggiunto che il co-fondatore di Bankman-Fried o di FTX Zixiao “Gary” Wang ha firmato i prelievi finali. 

Ray ha detto al congresso che i due documenti separati tra giurisdizioni erano una situazione unica e inutile.  

Scostante

“A differenza del processo del Capitolo 11, non c'è trasparenza nel processo del Capitolo 15 con le Bahamas. Abbiamo ripetutamente chiesto loro chiarezza e ci hanno fatto chiudere”, ha detto. 

"La reazione negativa che abbiamo ricevuto è in un certo senso straordinaria in un contesto di bancarotta... Solleva interrogativi e, ovviamente, stiamo indagando sulla questione." 

Ray ha testimoniato che Bankman-Fried potrebbe aver tentato di indebolire la portata della legge fallimentare statunitense presentando istanza alle autorità delle Bahamas dopo aver trasferito beni su conti sotto il loro controllo. 

Uno dei liquidatori provvisori nominati dalla Bahamas Securities Exchange Commission, l'avvocato Brian Simms, ha dichiarato in una nota del 14 novembre deposito in tribunale che credeva che FTX non fosse autorizzata a dichiarare fallimento negli Stati Uniti senza l'approvazione di FTX Digital. 

Durante l'udienza al Congresso, i rappresentanti Alexandra Ocasio Cortez e Jake Auchincloss hanno chiesto a Ray di aggiornare la commissione con eventuali ulteriori risultati sulla relazione e sulla comunicazione tra Bankman-Fried e le autorità delle Bahamas.

Secondo Eyewitness News Bahamas, Bankman-Fried ha presentato una richiesta di cauzione il 15 dicembre, o appena due giorni dopo che una precedente richiesta era stata respinta da un giudice del tribunale, che aveva affermato che era a rischio di fuga. L'ultima richiesta di cauzione sarà esaminata davanti alla Corte Suprema il 17 gennaio, o tra circa un mese, afferma il rapporto, senza specificare chi ha fornito l'informazione.

Separatamente, Eyewitness News Bahamas ha fornito un collegamento a un articolo del 2018 documentario sulle condizioni dei detenuti del Dipartimento penitenziario delle Bahamas dove è attualmente detenuto Bankman-Fried.

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