Le nuove normative antiriciclaggio degli Emirati Arabi Uniti incorporano le regole di viaggio del GAFI

L'Autorità di regolamentazione dei servizi finanziari (FSRA) degli Emirati Arabi Uniti ha aggiornato le sue norme antiriciclaggio (AML) e sanzioni aggiungendo nuove disposizioni riguardanti le risorse digitali, secondo un comunicato stampa emesso il 21 dicembre.

Le revisioni, con effetto immediato, sono destinate ad applicare la Travel Rule della Financial Action Task Force (FATF) sulle risorse digitali, segnando un passo fondamentale nella posizione degli Emirati Arabi Uniti sulla regolamentazione delle criptovalute.

Le norme AML aggiornate sono una risposta alla natura in evoluzione delle transazioni finanziarie nell’era digitale, dove i quadri tradizionali spesso non riescono ad affrontare le sfumature dei trasferimenti di asset virtuali.

Con questo aggiornamento, gli Emirati Arabi Uniti affermano la propria posizione di leader nel panorama normativo delle criptovalute, allineandosi agli standard internazionali per combattere efficacemente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Regola di viaggio

Una caratteristica fondamentale delle regole aggiornate è l’inclusione esplicita della Travel Rule del GAFI. La Travel Rule del GAFI richiede che i Virtual Asset Service Providers (VASP) raccolgano e diffondano dati vitali sulle transazioni. Questo requisito mira a migliorare la trasparenza e ridurre l’anonimato che è stato a lungo associato alle transazioni di risorse digitali.

Si prevede che l’applicazione della Travel Rule aumenterà la responsabilità e la tracciabilità delle transazioni di criptovaluta, rendendo più difficile per gli attori illeciti sfruttare il sistema.

Le revisioni incidono anche su un ampio spettro di entità, estendendosi oltre le istituzioni finanziarie tradizionali per includere imprese e professioni non finanziarie designate.

Questo approccio globale garantisce che i vari attori all’interno dell’ecosistema finanziario siano attrezzati per gestire le transazioni di asset digitali in modo sicuro e in conformità con gli standard globali.

Metodo di pagamento legittimo

Inoltre, le modifiche della FSRA chiariscono la definizione di asset digitali, riconoscendoli come metodo di pagamento legittimo. Questa mossa è vista come un passo verso una maggiore accettazione e integrazione delle valute digitali nel sistema finanziario tradizionale.

Gli esperti del settore considerano questi aggiornamenti come un passo significativo verso il miglioramento del quadro normativo nel settore delle risorse digitali, affrontando le sfide in evoluzione e garantendo una solida supervisione.

L'approccio proattivo e adattivo degli Emirati Arabi Uniti alla regolamentazione delle criptovalute è stato determinante nell'attrarre imprese e talenti globali, promuovendo un ambiente dinamico per l'innovazione nell'economia digitale.

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• Fonte: https://cryptoslate.com/new-anti-money-laundering-regulations-in-uae-incorporate-fatf-travel-rule/