Il Tesoro americano sanziona Sinbad Mixer, citando il riciclaggio di denaro da parte del Lazarus Group della Corea del Nord

Il Tesoro americano sanziona Sinbad Mixer, citando il riciclaggio di denaro da parte del Lazarus Group della Corea del Nord

Timestamp: 29 novembre 2023 1:15
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Secondo un rapporto del 29 novembre, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato il servizio di mixaggio di criptovalute Sinbad.io (Sinbad) per il suo ruolo nel consentire il riciclaggio di denaro da parte di gruppi di hacker sponsorizzati dallo stato nordcoreano. comunicato stampa.

Secondo il Dipartimento del Tesoro, Sinbad avrebbe elaborato milioni di dollari di criptovaluta rubati in attacchi informatici di alto profilo attribuiti al gruppo di hacker legato alla Corea del Nord Lazarus Group. Il Gruppo Lazarus era stato già sanzionato nel 2019 per i suoi attacchi informatici, che secondo quanto riferito hanno fruttato oltre 2 miliardi di dollari in risorse digitali rubate negli ultimi dieci anni.

Nello specifico, Sinbad è stato collegato al riciclaggio di fondi derivanti dal recente attacco da 100 milioni di dollari al fornitore di portafogli di criptovalute Atomic Wallet e i 620 milioni di dollari dell’anno scorso Hack Axie Infinity e $100 milioni Sfruttamento dell'Horizon Bridge.

“La combinazione di servizi che consentono ad attori criminali, come il gruppo Lazarus, di riciclare beni rubati andrà incontro a gravi conseguenze”, ha affermato il vice segretario al Tesoro Wally Adeyemo, aggiungendo che “il Dipartimento del Tesoro e i suoi partner del governo statunitense sono pronti a utilizzare tutti gli strumenti a loro disposizione”. disposizione per impedire ai mixer di valuta virtuale, come Sinbad, di agevolare attività illecite”.

La sanzione di Sinbad da parte del Dipartimento del Tesoro arriva dopo le precedenti azioni intraprese quest'anno contro i mixer di criptovaluta Blender.io e Tornado Cash per aver consentito il riciclaggio di denaro del Gruppo Lazarus. Alcuni esperti del settore ritengono che Sinbad sia il successore di Blender.io, ma ciò non è dimostrato.

Repressione continua

Il Tesoro ha intensificato la sua repressione sui mixer di criptovalute sin dalla sua prima grande azione sanzionatorio Tornado Cash nell'agosto 2022 a causa delle preoccupazioni sul riciclaggio di denaro relativo alla Corea del Nord. Tornado Cash, che aveva riciclato oltre 7 miliardi di dollari dal 2019, è stato sanzionato per aver elaborato fondi rubati dal gruppo di hacker nordcoreano Lazarus Group.

Anche gli sviluppatori di Tornado Cash hanno dovuto affrontare ripercussioni legali. I co-fondatori Roman Storm e Roman Semenov erano carico nell'agosto 2023 per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, violazioni di sanzioni e gestione di un trasmettitore di denaro senza licenza. Storm è stato arrestato, mentre Semenov è ancora latitante.

Il gruppo di difesa delle criptovalute Coin Center ha intentato una causa contro il Tesoro, sostenendo che le sanzioni Tornado Cash violavano i diritti alla privacy e rappresentavano un'eccessiva portata del governo. Tuttavia, un giudice federale destituito il caso di novembre, stabilendo che non esiste un diritto costituzionalmente protetto di utilizzare un particolare strumento finanziario per le donazioni ai sensi del Primo Emendamento.

Inoltre, il vice segretario al Tesoro Wally Adeyemo ha tenuto una conferenza discorso inquietante in ottobre avvertendo le società di asset digitali che “se non agiscono per prevenire flussi finanziari illeciti, lo faranno gli Stati Uniti e i nostri partner”. Ciò indica l’intenzione del Tesoro di continuare a prendere di mira i servizi che consentono l’evasione delle sanzioni e il riciclaggio di denaro. Il Tesoro ha recentemente designato le transazioni del mixer crittografico come a nuova classe di “preoccupazione primaria di riciclaggio di denaro.

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