Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti incrimina il fondatore di BitConnect per uno schema crittografico da $ 2,400,000,000

Timestamp: 27 febbraio 2022 2:45
Nodo di origine: 1190748

Un gran giurì federale a San Diego ha appena incriminato il fondatore dello schema crittografico BitConnect che avrebbe frodato migliaia di investitori negli Stati Uniti e all'estero. 

In un dichiarazione pubblicato venerdì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti afferma che il cittadino indiano Satish Kumbhani rischia fino a 70 anni di prigione se ritenuto colpevole di frode telematica, manipolazione dei prezzi delle materie prime, cospirazione per commettere riciclaggio di denaro internazionale e gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza.

BitConnect è stato commercializzato come un programma di investimento crittografico online che utilizza una tecnologia proprietaria per generare rendimenti elevati, ma le autorità di regolamentazione dei titoli statunitensi affermano che l'operazione è uno schema Ponzi che ha truffato miliardi di dollari dagli investitori.

“BitConnect operava come uno schema Ponzi pagando i precedenti investitori BitConnect con denaro di investitori successivi. In totale, Kumbhani e i suoi co-cospiratori hanno ottenuto circa 2.4 miliardi di dollari dagli investitori”.

Secondo l'accusa, Kumbhani ha ordinato ai promotori del programma di prestito di manipolare il prezzo della BitConnect Coin (BCC) per creare l'impressione che ci sia una domanda di mercato per l'asset digitale di BitConnect.

Il documento afferma anche che Kumbhani e i suoi cospiratori avrebbero nascosto e trasferito i fondi degli investitori spostando le risorse attraverso scambi di criptovalute a livello internazionale utilizzando una serie di portafogli di criptovaluta.

Inoltre, Kumbhani avrebbe evitato il controllo e la supervisione di BitConnect non rispettando le normative del settore finanziario, ad esempio non registrandosi presso il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) come richiesto dal Bank Secrecy Act.

Dice che l'agente speciale incaricato Ryan L. Korner dell'ufficio sul campo di Los Angeles dell'Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI),

“Mentre la criptovaluta sta guadagnando popolarità e attirando investitori in tutto il mondo, presunti truffatori come Kumbhani stanno utilizzando schemi sempre più complessi per frodare gli investitori, spesso rubando milioni di dollari.

Tuttavia, non commettere errori, la nostra agenzia continuerà la nostra lunga tradizione di seguire il denaro, fisico o digitale, per smascherare schemi criminali e ritenere i truffatori responsabili dei loro atti illegali di inganno e inganno".

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Immagine in primo piano: Shutterstock / arosoft

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