I fondatori di Tornado Cash accusati di riciclaggio di denaro crittografico, compresi i proventi di rapine nordcoreane

I fondatori di Tornado Cash accusati di riciclaggio di denaro crittografico, compresi i proventi di rapine nordcoreane

Timestamp: 24 agosto 2023 5:58
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I cofondatori di Tornado Cash, Roman Storm e Roman Semenov, sono stati accusati di riciclaggio di denaro, violazione di sanzioni e gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza, ha rivelato mercoledì il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. L'annuncio è arrivato il giorno dopo che l'FBI ha affermato che gli hacker nordcoreani - che hanno dimostrato di aver utilizzato il mixer di criptovaluta Tornado in passato - stavano cercando di incassare Bitcoin rubati per un valore di 40 milioni di dollari.

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Fatti veloci

  • "Gli imputati hanno gestito uno schema da 1 miliardo di dollari progettato per aiutare altri criminali a riciclare e nascondere fondi utilizzando criptovaluta, anche riciclando centinaia di milioni di dollari per conto di un gruppo di criminalità informatica nordcoreano sponsorizzato dallo stato e sanzionato dal governo degli Stati Uniti", ha dichiarato il procuratore generale statunitense Marrick. B. Ghirlanda disse nella dichiarazione.
  • Mercoledì a Washington è stato arrestato il cittadino statunitense Roman Storm. Il suo socio in affari Semenov, cittadino russo, non è ancora stato preso in custodia e il Dipartimento di Giustizia non ha specificato una data per il suo arresto.
  • L'avvocato di Storm, Brian Klein di Waymaker LLP, disse che il fondatore di Tornado Cash “contesta” il coinvolgimento in qualsiasi condotta criminale e ha collaborato con le indagini della procura nell'ultimo anno.
  • Giovedì scorso, un tribunale distrettuale degli Stati Uniti concluso che le sanzioni statunitensi contro Tornado Cash per riciclaggio di denaro sono valide, negando la contestazione legale intentata da sei utenti del mixer cripto. L'Ufficio statunitense per il controllo dei beni esteri sanzionato Tornado Cash l'8 agosto 2022.
  • Dal 7 il mixer ha elaborato 2019 miliardi di dollari in criptovalute, di cui oltre 455 milioni di dollari dell'FBI dire è stato rubato dal gruppo di hacker Lazarus, sostenuto dallo stato nordcoreano. L'FBI afferma che le criptovalute riciclate vengono utilizzate per sostenere i programmi di armi della Corea del Nord.
  • Nel frattempo, l'FBI ha annunciato Martedì ha identificato attività blockchain collegate al Gruppo Lazarus e ad un'altra organizzazione di hacker affiliata a Pyongyang, APT38. Sulla base dei dati sulle criptovalute tracciati lunedì e martedì, l'agenzia ha dichiarato che gli attori informatici affiliati ai gruppi di hacker hanno spostato circa 1,580 Bitcoin (41.6 milioni di dollari) a sei indirizzi Bitcoin, probabilmente per la liquidazione. 
  • L'FBI sostiene che questi attori siano stati responsabili di diversi importanti furti di criptovalute. I furti includevano una rapina di criptovalute da 60 milioni di dollari al servizio di portafoglio digitale Alphapo, 37 milioni di dollari dal gateway di pagamento per criptovalute CoinsPaid e 100 milioni di dollari da Atomic Wallet, il tutto nel giugno 2023.
  • Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud hanno raggiunto un accordo il 18 agosto per istituire un gruppo di lavoro trilaterale per contrastare gli attacchi informatici nordcoreani già a partire dal mese prossimo, secondo KBS News della Corea del Sud. segnalati Sabato. 
  • Azienda di analisi blockchain Chainalysis ha dichiarato che gli hacker sostenuti dalla Corea del Nord hanno rubato criptovalute per un valore di 1.7 miliardi di dollari nel 2022.

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