Il co-fondatore di Tornado Cash è stato liberato su cauzione

Roman Storm, uno dei cofondatori del mixer di criptovalute Tornado Cash, non è più detenuto ed è attualmente libero su cauzione.

Le autorità statunitensi hanno arrestato l'individuo all'inizio di questa settimana con l'accusa secondo cui la sua entità avrebbe facilitato operazioni di riciclaggio di denaro e sarebbe stata coinvolta nel collettivo di hacker nordcoreano, il Lazarus Group.

"Deluso dall'arresto"

L'avvocato di Roman Storm, Brian Klein, ha rivelato che il suo cliente è libero su cauzione (senza rivelare la somma di denaro versata per il rilascio). Ha condiviso il suo disappunto per la detenzione, dicendo che Storm ha aiutato lo sviluppo di un software. Inoltre, ritiene che la “nuova teoria legale” dei pubblici ministeri statunitensi potrebbe avere un impatto sulle operazioni di tutti gli sviluppatori di software. 

Sono lieto di condividere che il mio cliente Roman Storm è già libero su cauzione, anche se rimango molto deluso dal fatto che i pubblici ministeri lo abbiano accusato di aver contribuito a sviluppare software: la loro nuova teoria legale ha implicazioni pericolose per tutti gli sviluppatori di software.https://t.co/elmU8VqpYq

— Brian Klein (@brianeklein) 24 Agosto 2023

Gli agenti delle forze dell'ordine americane hanno arrestato Storm il 23 agosto, accusando lui e il suo socio Roman Semenov (un altro co-fondatore di Tornado Cash) di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, cospirazione per gestire un'attività di trasferimento di denaro non autorizzata e cospirazione per violare le sanzioni statunitensi.

I pubblici ministeri hanno anche suggerito che, nonostante le numerose denunce delle vittime di hacking, il mixer crittografico non è riuscito a implementare programmi di conoscenza del cliente (KYC) o antiriciclaggio. 

Semenov rimane in libertà con gli agenti dell'ufficio sul campo di New York del Federal Bureau of Investigation che cercano di identificare dove si trovi. Recentemente l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti aggiunto inserirlo nell'elenco appositamente predisposto delle persone sanzionate. 

"Stiamo lavorando con le forze dell'ordine, all'esterno e all'interno della nostra agenzia, cercando di individuare e arrestare questo individuo... Lavoreremo su qualunque strada - qualunque cosa sia necessario fare - per arrestare, sia esso nazionale o internazionale", James Smith - vicedirettore responsabile dell'ufficio locale dell'FBI a New York – ha dichiarato.

Anche Alexey Pertsev (il terzo cofondatore di Tornado Cash) ha avuto problemi legali. È stato arrestato l'estate scorsa ad Amsterdam poco dopo l'OFAC imposto sanzioni contro il mixer di criptovalute per aver presumibilmente fornito servizi al gruppo di hacker nordcoreano Lazarus. 

Lo sviluppatore ha trascorso nove mesi dietro le sbarre dalle autorità respinto un rilascio su cauzione. Attualmente è in attesa di un processo, che determinerà se la sua entità avesse un legame con l'organizzazione con sede a Pyongyang. 

Quali sono i numeri esatti?

L'accusa principale contro Tornado Cash è che nel corso degli anni ha facilitato più di 1 miliardo di dollari in procedimenti penali, tra cui centinaia di milioni di dollari per Lazarus.

Procuratore Generale Aggiunto – Nicole Argentieri – sostenuto che i mixer crittografici di questo tipo sono diventati il ​​"metodo a disposizione dei criminali per nascondere i loro guadagni illeciti". 

"Gli imputati hanno utilizzato Tornado Cash come un rifugio sicuro per gli attori criminali per offuscare le tracce dei fondi legati alle loro attività criminali, come l'hacking informatico e la frode telematica", ha aggiunto.