La SEC thailandese schiaffeggia una denuncia penale su Binance per attività crittografiche che operano illegalmente

L'exchange di criptovalute Binance sembra essere in acque profonde di fronte alle accuse dei regolatori di tutto il mondo. Venerdì 2 luglio, la Thai Securities and Exchange Commission (SEC) ha annunciato di aver presentato una denuncia penale contro Binance per aver gestito illegalmente la sua attività di risorse digitali.

Dopo un'indagine, il regolatore ha scoperto che Binance ha fornito servizi di trading di criptovalute "associando ordini o organizzando per le controparti o fornendo il sistema o facilitando l'entrata in un accordo o abbinando l'ordine per le persone che desiderano scambiare o scambiare risorse digitali".

La SEC thailandese ha aggiunto che, così facendo, gli exchange di criptovalute hanno richiesto al pubblico thailandese e agli investitori di utilizzare i suoi servizi. Il regolatore ha inoltre sottolineato di aver inviato una lettera di avvertimento a Binance il 5 aprile 2021, tuttavia, l'exchange non è riuscito a inviare la risposta nei tempi desiderati. Nel comunicato stampa, la SEC . thailandese note:

“Le suddette attività di Binance sono passibili di gestire attività di asset digitali nella categoria dello scambio di asset digitali senza licenza, che è una violazione o mancato rispetto della Sezione 26 ed è passibile di sanzioni penali ai sensi della Sezione 66 del Digital Asset Decreto Emergenza Imprese”.

Il regolatore ha osservato che ciò può portare alla reclusione da due a cinque anni insieme a una multa da 200,000 a 500,000 baht. La SEC thailandese ha notato che una denuncia penale inizierà appena un procedimento penale contro Binance, tuttavia, la decisione e il potere di giudicare spettano al tribunale.

Problemi di Montaggio per Binance

L'exchange di criptovalute Binance sta affrontando un forte contraccolpo normativo in tutto il mondo. La scorsa settimana, la FCA del Regno Unito rilasciato un divieto a Binance di condurre le sue operazioni. A seguito di ciò, diverse reti di pagamento e società bancarie operanti nel Regno Unito limitato il flusso di fondi allo scambio Binance.

Oggi, come riportato da CoinGape, il regolatore di Singapore – Monetary Authority of Singapore (MAS) – noto che presto inizierà la revisione normativa per Binance poiché deve affrontare importanti oneri in tutto il mondo. Allo stesso tempo, anche le autorità delle Isole Cayman avviato un'indagine sullo scambio di criptovalute.

Nelle ultime settimane, i regolatori di Germania e Giappone hanno anche avvertito Binance di condurre le sue operazioni.

Chi Autore

Bhushan è un appassionato di FinTech e ha una buona capacità di comprensione dei mercati finanziari. Il suo interesse per l'economia e la finanza attira la sua attenzione verso i nuovi mercati emergenti della tecnologia Blockchain e della criptovaluta. È continuamente in un processo di apprendimento e si mantiene motivato condividendo le sue conoscenze acquisite. Nel tempo libero legge romanzi di thriller e talvolta esplora le sue abilità culinarie.

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