Seconda serie di transazioni dai portafogli Alameda probabili liquidatori: Nansen

Seconda serie di transazioni dai portafogli Alameda probabili liquidatori: Nansen

Timestamp: 29 dicembre 2022 10:43
Nodo di origine: 1850900

La seconda serie di transazioni di criptovaluta giovedì che ha spostato le risorse dai portafogli collegati ad Alameda Research era probabile eseguita dai liquidatori responsabile del fallimento di FTX.com, secondo la società di analisi blockchain Nansen. 

Le transazioni più recenti sono arrivate dopo che i portafogli di criptovaluta collegati ad Alameda Research, il braccio commerciale dell'exchange di criptovalute con sede alle Bahamas FTX.com, hanno ripreso le attività mercoledì per la prima volta dal 1° dicembre, che ha innescato “grandi campanelli d'allarme” tra gli osservatori del settore. 

La maggior parte di questi asset coinvolti nella prima serie di transazioni si è spostata su due nuovi indirizzi di portafogli appartenenti a proprietari non identificati.

I due portafogli insieme hanno ricevuto oltre 1.6 milioni di dollari, metà dei quali provenivano da portafogli collegati ad Alameda mentre il resto è stato spostato da account non identificati, ha detto il giornalista di dati di Nansen Martin Lee Forkast in una e-mail. 

Alcuni dei fondi sono stati quindi inviati a scambi decentralizzati (DEX) o mercati di finanza decentralizzata peer-to-peer (DeFi) in cui le transazioni sono abilitate da contratti intelligenti, come FixedFloat e ChangeNow. Le due piattaforme si descrivono come scambi istantanei e privati ​​e non richiedono la registrazione dell'utente.

Secondo la società di cripto-intelligence Arkham, alcune delle piattaforme decentralizzate che hanno ricevuto fondi sono considerate “mixer crittografici”, uno strumento spesso utilizzato dai criminali informatici per oscurare la cronologia delle transazioni delle criptovalute.

Un portavoce di Fixedfloat ha negato che la società sia un crypto mixer. ChangeNow ha emesso un dichiarazione Giovedì e ha affermato che il loro team di conformità sta lavorando con gli investigatori dopo aver inserito nella blocklist i portafogli sospetti.

Alcuni membri della comunità crittografica hanno suggerito che potrebbe essere possibile che il team di ristrutturazione di FTX, che ora dovrebbe essere responsabile delle attività sotto l'exchange in bancarotta e dei suoi affiliati, possa anche possedere i due portafogli non identificati.

Altri hanno discusso che l'utilizzo delle due piattaforme DeFi rende improbabile che tali transazioni siano state eseguite dai liquidatori ufficiali.

"I beni qui vengono certamente 'liquidati', ma questo non sembra il lavoro di un liquidatore", ha detto Arkham in un Thread di Twitter. "L'invio diretto di fondi ai servizi di mixaggio non è mai un buon segno". 

Le sospette attività blockchain sono arrivate pochi giorni dopo che Sam Bankman-Fried, il fondatore di Alameda e FTX, è stato rilasciato su cauzione da 250 milioni di dollari dopo essere stato estradato negli Stati Uniti dalle Bahamas la scorsa settimana. Il trentenne è attualmente agli arresti domiciliari a casa dei suoi genitori in attesa del processo per accuse di frode federale. 

Secondo Lee, uno dei due portafogli ha ricevuto 0.66 Ether (800 dollari USA) da un indirizzo che Nansen ha etichettato come appartenente a Bankman-Fried. 

Non è stato possibile raggiungere Bankman-Fried e Alameda per un commento. Il consulente legale di Alameda e Bankman-Fried non ha risposto alle e-mail di Forchetta.

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