Sam Bankman-Fried aveva intenzione di raccogliere fondi dal principe ereditario saudita, testimonia Ellison

Sam Bankman-Fried aveva intenzione di raccogliere fondi dal principe ereditario saudita, testimonia Ellison

Timestamp: 11 ottobre 2023 8:50
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L'ex co-CEO di Alameda Research, Caroline Ellison, ha trascorso tutta la giornata di mercoledì sul banco dei testimoni nel suo secondo giorno in tribunale nel processo penale contro Sam Bankman-Fried, il fondatore del fallito scambio di criptovalute FTX. Ha fornito ulteriori dettagli su come la consociata FTX Alameda e Bankman-Fried hanno frodato gli investitori e utilizzato in modo improprio i fondi dei clienti.

La fidanzata saltuaria di Bankman-Fried sì supplicato colpevole di accuse penali tra cui la frode di clienti e investitori di FTX. In lei testimonianza di ieri, ha detto di aver ingannato i finanziatori inviando bilanci che facevano sembrare Alameda meno rischiosa di quanto non fosse. 

Mercoledì, allo stand, ha fornito maggiori dettagli sui rapporti dell'azienda con gli istituti di credito, che avevano iniziato a ritirare i prestiti durante la flessione del mercato delle criptovalute lo scorso anno, secondo un Live Blog del processo da parte dell'organizzazione giudiziaria Inner City Press.

Uno dei principali istituti di credito di Alameda, Genesis, il momento fallito servizio di trading di criptovalute, voleva la restituzione di 400 milioni di dollari in prestiti. Il responsabile dei prestiti ha chiesto di vedere un bilancio aggiornato per comprendere la posizione finanziaria dell'azienda, ha detto Ellison. Bankman-Fried si è ribellato su questo punto, ha aggiunto.

"Mi ha detto di trovare modi alternativi per presentare le informazioni", ha detto Ellison. “Voleva che nascondessi alcune cose nel nostro bilancio. Quindi ho preparato sette bilanci diversi”.

Bankman-Fried ha selezionato un bilancio che non rivelava che Alameda doveva circa 10 miliardi di dollari ai clienti di FTX, ha detto Ellison. Questa cifra è poi salita a 13 miliardi di dollari entro settembre dello scorso anno, ha aggiunto Ellison.

Corteggiare MBS

Un modo in cui Bankman-Fried intendeva recuperare i fondi era raccogliere capitali dagli investitori, ha detto Ellison. Il principe ereditario e primo ministro saudita Mohammed Bin Salman è stato elencato come obiettivo chiave in un documento di Google, ha testimoniato Ellison.

L'anno scorso in questo periodo lo era ampiamente riportato che Bankman-Fried stava cercando di raccogliere fondi per FTX. A ottobre era in Medio Oriente cerca raccogliere fondi di persona.

Il documento di Google elencava anche che Bankman-Fried era ansioso di convincere i regolatori a reprimere l'exchange rivale Binance, ha detto Ellison. 

Il CEO di Binance Changpeng Zhao innescato il crollo di FTX vendendo la sua grande partecipazione nel token FTT. Ciò ha poi creato un’impennata dei prelievi e ha rivelato la carenza di FTX nei fondi dei clienti.

Corrompere funzionari cinesi

Un'altra rivelazione chiave di Ellison riguarda i dettagli sulla decisione di pagare tangenti a funzionari cinesi per sbloccare 1 miliardo di dollari di fondi di Alameda congelati nel paese come parte di un'indagine sul riciclaggio di denaro.

"Sam ha detto che [David] Ma aveva trovato un modo per sbloccare i nostri conti, se avessimo semplicemente inviato a questi indirizzi crittografici 100 milioni di dollari. Era il novembre del 2021”, ha detto Ellison.

Un dipendente di Alameda di nome Handi non era d'accordo con FTX responsabile dello sviluppo aziendale La decisione di mamma, disse Ellison. Ma Bankman-Fried gli ha detto di "zittire quella ca**a", ha aggiunto Ellison.

Giudice del tribunale distrettuale degli Stati Uniti Lewis Kaplan ha detto alla giuria che in questo caso Bankman-Fried non era stato accusato di corruzione di funzionari cinesi, ma che era stato addotto per un movente. 

L'accusa aveva tentato di includere violazioni delle disposizioni anticorruzione del Foreign Corrupt Practices Act. Tuttavia, una sentenza del tribunale ha accolto la richiesta di Bankman-Fried secondo cui il governo delle Bahamas – dove è stato arrestato per la prima volta nel dicembre dello scorso anno – non dovrebbe consentire ulteriori accuse. Allora c'era l'accusa di corruzione caduto. 

La difesa aveva meno di Si sono conclusi 30 minuti di controinterrogatorio di Ellison davanti alla corte. Il controinterrogatorio proseguirà fino a domani.

Vedi articolo simile: L'ascesa e la continua caduta di Sam Bankman-Fried: una guida passo passo al suo caso finora

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