Sam Bankman-Fried torna a casa per Natale dopo aver pagato una cauzione di 250 milioni di dollari negli Stati Uniti

Sam Bankman-Fried torna a casa per Natale dopo aver pagato una cauzione di 250 milioni di dollari negli Stati Uniti

Timestamp: 22 dicembre 2022 8:27
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Sam Bankman-Fried ha vinto un upgrade dalla sua cella di prigione delle Bahamas dopo aver pagato la cauzione dopo la sua estradizione negli Stati Uniti mercoledì, dove deve affrontare le accuse per quella che i pubblici ministeri hanno definito "frode di proporzioni epiche". 

Bankman-Fried, il fondatore dell'impero di criptovalute FTX ormai collassato, ha fatto il suo Prima apparizione in un tribunale di Manhattan giovedì, dove deve affrontare una serie di accuse, incluso il riciclaggio di denaro, legate al fallimento di dozzine di società sotto il suo controllo.

Il procuratore statunitense Nicolas Roos ha definito il pacchetto di cauzione di 250 milioni di dollari la "più grande cauzione mai processuale", dicendo al giudice magistrato statunitense Gabriel Gorenstein che richiede a Bankman-Fried di consegnare il suo passaporto e di rimanere agli arresti domiciliari presso la residenza dei suoi genitori in California, secondo tribunale segnalazione da Reuters. 

È tenuto a sottoporsi a regolari cure e valutazioni di salute mentale.

Bankman-Fried, 30 anni, è arrivato negli Stati Uniti solo una notte prima dell'udienza dopo aver acconsentito all'estradizione dalle Bahamas, dove aveva sede lui e la maggior parte del suo impero FTX. 

Era stato trattenuto in una delle Bahamas carcere dal 12 dicembre su richiesta dei pubblici ministeri statunitensi che lo accusano di aver rubato miliardi di dollari in fondi dei clienti FTX, che sarebbero stati trasferiti al suo braccio di intermediazione e hedge fund Alameda Research per coprire le perdite.

Bankman-Fried deve affrontare otto accuse federali, tra cui riciclaggio di denaro, frode telematica e frode in titoli, accuse che potrebbero metterlo dietro le sbarre per decenni. 

Mentre l'FBI scortava Bankman-Fried dalle Bahamas mercoledì notte, due dei suoi ex soci di alto rango supplicato colpevole di accuse che includevano frode telematica, frode su titoli e frode su merci. 

Si dice che quegli imputati - l'ex amministratore delegato di Alameda Research Carolyn Ellison, 28 anni, e il co-fondatore di FTX Gary Wang, 29 anni - collaborino con i pubblici ministeri. 

Nell'udienza di giovedì, il procuratore Roos ha affermato che le prove al processo di Bankman-Fried consisteranno in testimonianze di "testimoni multipli cooperanti" e migliaia di pagine di comunicazioni scritte. 

I pubblici ministeri possono offrire patteggiamenti o accordi a determinati imputati FTX in cambio di cooperazione e prove, ha detto Richard Levin, presidente del settore fintech e regolamentazione presso lo studio legale Nelson Mullins Riley & Scarborough Notizie su Forkast in un'intervista di novembre. 

Gli atti del tribunale nel caso di fallimento di FTX hanno recentemente rivelato che Ryan Salame, l'ex co-CEO di un'affiliata FTX delle Bahamas, era un informatore precoce alle autorità delle Bahamas sul trasferimento dei fondi dei clienti da parte di FTX ad Alameda.

Salame è tra molti altri dirigenti chiave di FTX e Alameda che devono ancora essere accusati pubblicamente nei procedimenti FTX. Il gruppo include l'ex co-CEO di Alameda Sam Trabucco e l'ex direttore dell'ingegneria FTX Nishad Singh.

Il giudice magistrato statunitense Gorenstein ha fissato la prossima data del tribunale di Bankman-Fried per il 3 gennaio 2023.

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