L'unità Railsr affronta un'indagine lituana sui fallimenti del riciclaggio di denaro

In una dichiarazione , riportato per la prima volta da The Telegraph, la banca centrale afferma che "c'è motivo di sospettare" che l'unità PayRNet di Railsr abbia violato la legge.

PayRNet, l'unità europea per i pagamenti di Railsr, ha ottenuto una licenza per istituto di moneta elettronica dalla Banca di Lituania nel 2020, consentendo di operare in tutta l'UE.

Tuttavia, la banca centrale ha ora richiesto con successo un'ordinanza del tribunale per garantire che PayRNet interrompa temporaneamente l'assunzione di nuovi clienti.

La dichiarazione afferma che PayRNet "non deve stabilire rapporti commerciali con nuovi clienti, così come con intermediari e persone che distribuiscono e/o rimborsano la moneta elettronica di questa istituzione" fino a quando "non verrà effettuata un'ispezione e non verrà presa una decisione da parte della Banca di Lituania in merito sospetta violazione”.

Un portavoce di Railsr ha detto al Telegraph che l'indagine è "guardante al passato" e che ha già eliminato i clienti "che non hanno soddisfatto gli standard richiesti".

L'azienda aggiunge che la Banca di Lituania "ha raggiunto solo una revisione intermedia" e che la società sta facendo ricorso contro l'avviso.

Railsr sta attualmente cercando di vendersi, con il gigante dei pagamenti nigeriano Flutterwave che si dice sia interessato.

Il processo avviene mentre l’azienda affronta la più ampia recessione economica. Un anno fa, era alla ricerca di investimenti per una valutazione di 1 miliardo di dollari, ma in ottobre si è finalmente assicurata fondi per un valore fortemente scontato di 250 milioni di dollari.