Binance ha indicato di essere disposta a collaborare con la Federal Intelligence Agency per indagare sull'uso fraudolento dei portafogli crittografici, che ha danneggiato le risorse crittografiche di molti cittadini.
Il 20 dicembre 2021, la FIA ha ricevuto reclami da pakistani e ha inviato una richiesta a un rappresentante locale di Binance di presentarsi di persona il 10 gennaio 2022.
Ciò è in concomitanza con una frode in cui $ 100 milioni sono stati trasportati all'estero in criptovalute, secondo Imran Riaz, direttore dell'ala criminalità informatica della FIA.
App affiliate a Binance
Dieci App mobili affiliate a Binance offrivano ai pakistani l'opportunità di investire in criptovalute.
Le persone sono state indotte a iscriversi a Binance Holdings Limited e quindi a trasferire denaro da un portafoglio Binance all'account dei proprietari dell'applicazione.
I clienti sono stati informati quando acquistare e vendere criptovaluta tramite i gruppi Telegram dagli operatori di questi programmi.
In seguito, le domande sono svanite, con una perdita di 17.7 miliardi di Rs. Queste applicazioni avevano un costo compreso tra $ 100 e $ 80,000 per lo sviluppo.
Il denaro viene utilizzato anche nel riciclaggio di denaro e nel finanziamento del terrorismo, secondo Riaz.
Individui i cui account crittografici sono sospettati di essere coinvolti frode avranno i loro conti congelati.
Nessuno è autorizzato
Nel 2018, la State Bank of Pakistan ha informato il pubblico che nessuna persona o impresa in Pakistan era autorizzata a vendere, emettere, acquistare o investire in risorse digitali.
Nel luglio 2021, il governatore della banca ha annunciato che la banca sta esaminando le criptovalute dall'aprile di quell'anno.
I cittadini avevano 20 miliardi di dollari in risorse virtuali, sulla base dei dati diffusi dalla Federazione delle Camere di Commercio e Industria del Pakistan.
La Federal Board of Revenue ha avviato un'indagine sulle fonti di finanziamento degli investitori.
Hamza Khan, il rappresentante locale di Binance, ha ricevuto un avviso dalla FIA con la designazione di direttore generale/analista della crescita.
Immagine per gentile concessione di Notizie di Cointelegraph/Youtube
Fonte: https://bitcoinerx.com/bitcoin/pakistan-authorities-demand-explanation-from-binance-following-fraud/- 000
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