L'uomo di Norwich ammette frode e reati fiscali nel regime dei social media

L'uomo di Norwich ammette frode e reati fiscali nel regime dei social media

Timestamp: 1 giugno 2023 2:05
Nodo di origine: 2694462

Kamso Oguejiofor-Abugu Kamso Oguejiofor-Abugu
Pubblicato il: 1 Giugno 2023 L'uomo di Norwich ammette frode e reati fiscali nel regime dei social media

Dexter Enwerem, un residente di 36 anni di Norwich, Connecticut, si è dichiarato colpevole di frode e reati fiscali presso il tribunale federale di Bridgeport. La dichiarazione di colpevolezza di Enwerem arriva dopo il suo coinvolgimento in uno schema che prende di mira le donne attraverso i loro account Facebook e Instagram. Enwerem ha anche evaso le tasse sui fondi acquisiti attraverso il piano illecito.

Tra settembre 2019 e marzo 2021, Enwerem ha preso parte a un elaborato schema di frode insieme a un complice. Il co-cospiratore ha utilizzato false identità e tattiche ingannevoli per stabilire relazioni con le vittime sulle piattaforme dei social media. Con il progredire delle relazioni, il co-cospiratore avrebbe manipolato le vittime affinché inviassero denaro, fingendo di aver bisogno di assistenza finanziaria.

Le vittime sono state costrette a inviare denaro tramite bonifici, assegni, vaglia postali e contanti. Enwerem ha svolto un ruolo cruciale nell'operazione, ricevendo alcuni dei fondi ottenuti illecitamente in conti bancari sotto il suo controllo. Altri fondi sono stati inviati a un indirizzo dove Enwerem poteva accedervi facilmente.

"Enwerem e i suoi complici hanno truffato le vittime per circa 450,000 dollari", ha affermato in un comunicato stampa dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti, distretto del Connecticut. “Enwerem ha trasferito circa 220,000 dollari di questi fondi su conti bancari in Nigeria. In risposta ai funzionari della banca che hanno messo in dubbio la natura di questi bonifici, Enwerem ha dichiarato falsamente che i destinatari erano membri della famiglia e che i fondi erano destinati a prendersi cura di sua nonna e per le spese domestiche.

Enwerem si è dichiarato colpevole di due reati: cospirazione per commettere frode postale e telematica (che comporta una pena massima di 20 anni) ed evasione fiscale (che comporta una pena massima di 5 anni). "Come parte della sua richiesta, ha accettato di restituire $ 449,189 alle sue vittime e $ 127,299 in tasse arretrate per gli anni fiscali 2019 e 2020", si legge nel comunicato stampa.

Timestamp:

Di più da Detective della sicurezza