Il procuratore generale di New York recupera 1.7 milioni di dollari da CoinEx per aver operato illegalmente

Il procuratore generale di New York recupera 1.7 milioni di dollari da CoinEx per aver operato illegalmente

Timestamp: 16 giugno 2023 1:12
Nodo di origine: 2727416

Il procuratore generale di New York Letitia James ha avuto successo recuperato oltre $ 1.7 milioni da CoinEx (COINEX) a seguito di una causa contro la piattaforma di criptovaluta. Si è scoperto che CoinEx operava senza la necessaria registrazione come broker-dealer di titoli e materie prime e si presentava falsamente come uno scambio di criptovalute. La risoluzione della causa richiede a CoinEx di rimborsare più di $ 1.1 milioni agli investitori di New York e pagare oltre $ 600,000 di sanzioni allo stato.

Come parte dell'ordine di consenso, a CoinEx è ora vietato offrire transazioni su titoli e merci a New York e non è consentito fornire la sua piattaforma nello stato. In risposta alla causa, CoinEx ha annunciato pubblicamente il suo ritiro dagli Stati Uniti. Il procuratore generale James ha lavorato attivamente per migliorare la supervisione e la regolamentazione delle società di criptovaluta per salvaguardare gli investitori di New York, con il risultato di recuperare oltre $ 500 milioni dal settore delle criptovalute.

Il procuratore generale James ha sottolineato i rischi associati alle piattaforme crittografiche non registrate, sottolineando l'importanza del rispetto delle leggi di New York. Ha ribadito il suo impegno a reprimere le società crittografiche che ignorano la legge, ingannano gli investitori e mettono a rischio i newyorkesi.

CoinEx, una piattaforma di trading di valuta virtuale con sede a Hong Kong, ha consentito agli investitori di acquistare e vendere criptovaluta senza registrarsi come broker-dealer di titoli e materie prime, un requisito previsto dalla legge di New York. Un'indagine condotta dall'Office of the Attorney General (OAG) ha confermato che le persone con indirizzi IP basati a New York potrebbero facilmente accedere e utilizzare i servizi di CoinEx.

Secondo i termini dell'accordo, CoinEx è obbligata a fornire rimborsi completi per un totale di $ 1,172,971.50 a 4,691 investitori a New York. I rimborsi possono essere ricevuti come criptovaluta direttamente da CoinEx entro i prossimi 90 giorni. Dopo questo periodo, gli investitori idonei possono richiedere il rimborso in valuta statunitense contattando OAG. L'importo del rimborso si baserà sulla criptovaluta o sul suo equivalente in contanti detenuto nei conti degli investitori a partire dal 25 aprile 2023.

CoinEx deve inoltre implementare misure di blocco geografico per impedire agli indirizzi IP di New York di accedere alla sua piattaforma. Inoltre, alla società è vietato creare nuovi account per i clienti statunitensi e ai clienti statunitensi esistenti è consentito solo ritirare le proprie partecipazioni in criptovaluta dalla piattaforma.

Questo accordo fa parte degli sforzi in corso del procuratore generale James per far rispettare le leggi di New York nel settore delle criptovalute. Le azioni recenti includono l'introduzione di una legislazione completa sulle criptovalute, il recupero di 4.3 milioni di dollari da Coin Cafe per aver frodato gli investitori e azioni legali contro KuCoin, Nexo e l'ex CEO di Celsius. Il procuratore generale ha costantemente sottolineato l'importanza di dichiarare e pagare accuratamente le tasse sugli investimenti virtuali e sollecita le persone interessate a segnalare comportamenti ingannevoli nei mercati delle attività virtuali.

L'assistente procuratore generale Shantelee Christie, insieme agli assistenti legali Charmaine Blake e Edward Jaffe, e all'investigatore senior Brian Metz, hanno gestito la questione all'interno dell'Ufficio per la protezione degli investitori. L'Ufficio di presidenza opera sotto la Divisione di giustizia economica, supervisionata dal vice procuratore generale Chris D'Angelo e dal primo vice procuratore generale Jennifer Levy, con il capo dell'ufficio Shamiso Maswoswe e il vice capo dell'ufficio Kenneth Haim a capo dell'Ufficio per la protezione degli investitori.

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