Pubblicato il 20 settembre 2023 alle 6:34 EST.
Unchained è lieta di annunciare che David Z. Morris scriverà una rubrica fissa due volte a settimana su Unchained, iniziando con alcuni articoli che analizzano la fase precedente al processo contro Sam Bankman-Fried. Morris scrive di criptovaluta dal 2013 per testate tra cui Fortune, The Atlantic e, più recentemente, come editorialista capo presso CoinDesk. Pubblica la newsletter bisettimanale di finanza e tecnologia Carne/Mercati.
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Una nuova causa sostiene che Joseph Bankman e Barbara Fried, genitori di Sam Bankman-Fried, erano molto più coinvolti in presunte frodi sull'exchange di criptovalute FTX di quanto si pensasse in precedenza. L'immagine di auto-trattamento, inganno consapevole e gestione casuale dei fondi fa sì che il rapporto di Bankman-Fried con i suoi genitori appaia altrettanto conflittuale e preoccupante quanto quello famigerata disposizione a policule tra i giovani dirigenti dell'exchange.
Il querela è stata intentata dagli amministratori dell'exchange di criptovalute FTX in bancarotta lunedì 18 settembre. L'accusa principale della causa è che Bankman e Fried avevano una grande influenza sul figlio Sam Bankman-Fried nella gestione dei fondi presso FTX, e usavano tale influenza per arricchirsi e indirizzare denaro per altri scopi di auto-negoziazione. La causa sostiene che la fonte ultima di tali fondi erano in gran parte i depositi degli utenti e cerca principalmente di “recuperare” il denaro.
Leggendo questo adesso. Per iniziare:
"In quanto genitori di Bankman-Fried, Bankman e Fried hanno sfruttato il loro accesso e la loro influenza all'interno dell'impresa FTX per arricchirsi, direttamente e indirettamente, di milioni di dollari, e consapevolmente a spese dei debitori". #FTX https://t.co/0tM6FRQEa7
- David Z. Morris (@davidzmorris) 19 settembre 2023
Sam Bankman-Fried sarà processato tra due settimane come principale artefice della frode FTX. Al centro di quel procedimento penale c’è l’uso improprio di miliardi di dollari di fondi dei depositanti. La nuova causa espone risme di prove che suggeriscono che i genitori di Bankman-Fried hanno spesso svolto un ruolo attivo nella distribuzione di quei fondi a se stessi e ai loro affiliati professionali.
Ma le affermazioni avanzate nella nuova causa contro Bankman e Fried li collocano molto più vicini a una presunta frode criminale di quanto molti spettatori pensassero in precedenza. Tra le molte affermazioni della causa c'è che Barbara Fried ha "fatto pressione" sui dirigenti di FTX affinché commettessero ciò che equivarrebbe a violazioni del finanziamento della campagna elettorale e che Joseph Bankman incanalato in modo improprio 5.5 milioni di dollari in soldi della FTX a Stanford, il suo datore di lavoro.
"Bankman e Fried hanno messo a frutto la loro esperienza decennale come sofisticati professori di diritto e una patina di legittimità, non per aiutare il gruppo FTX", riassume la causa, "ma piuttosto per saccheggiarlo al fine di arricchire se stessi e le loro cause preferite".
In un dichiarazione a CoinDesk, Gli avvocati di Bankman e Fried hanno negato le accuse e hanno descritto la causa come un "tentativo pericoloso di intimidire Joe e Barbara e minare il processo della giuria pochi giorni prima dell'inizio del processo contro il loro bambino".
“Queste affermazioni sono completamente false”, hanno detto. "[John J. Ray III, CEO di FTX nell'era della bancarotta] e il suo enorme team di avvocati, che collettivamente stanno accumulando innumerevoli milioni di dollari in compensi restituendo relativamente poco ai clienti di FTX, lo sanno meglio."
Tuttavia, il nuovo documento contiene montagne di prove apparentemente schiaccianti, tra cui numerose e-mail e altre comunicazioni che mostrano che sia Bankman che Fried sembrano incoraggiare - e persino organizzare attivamente - attività fraudolente presso l'azienda del figlio.
Ciò include un'ampia comunicazione su come strutturare e fornire a Regalo da 10 milioni di dollari a Bankman e Fried. Quella somma enorme, che la causa definisce fondamentalmente fraudolenta, era già di pubblico dominio. Così è stato a Casa da 16 milioni di dollari, pagato da FTX ma occupato dai genitori di Bankman-Fried e trattato come di loro proprietà.
La nuova tuta aggiunge dettagli sconvolgenti su questi e altri atti. Il quadro che emerge è quello della complicità consapevole di Bankman e Fried nell'"azienda di famiglia" - una frase che, secondo l'accusa, Joseph Bankman usava per descrivere Alameda Research e il gruppo FTX già nel 2018.
Figure del padre
Mentre le azioni di Barbara Fried, come presunto nella nuova causa, sono corrotte, Joseph Bankman è ritratto non solo come un partecipante al piano più ampio, ma anche come uno dei suoi architetti.
"L'accesso e l'autorità di [Joseph] Bankman all'interno di FTX Trading, Alameda, Alameda Ltd. e FTX US [collettivamente il Gruppo FTX] gli hanno conferito de facto lo status di funzionario, direttore e/o manager in ciascuna di esse", secondo il documento.
Inoltre, la causa caratterizza Bankman come l'unico responsabile di ciò che stava accadendo a FTX a causa della sua esperienza e competenza. "Bankman era praticamente l'unica persona adulta nella stanza, alla guida del gruppo FTX e di altri dirigenti, molti dei quali erano neolaureati sui vent'anni e non avevano mai gestito un'azienda prima"
Le accuse più schiaccianti contro Bankman riguardano il suo ruolo nell'indirizzare milioni di dollari in donazioni, stipendi, investimenti o altri finanziamenti ad amici, familiari e alleati, piuttosto che stanziare fondi tenendo presente il miglior interesse di FTX. Anche se la causa lo definisce come una violazione della responsabilità fiduciaria – un’accusa civile – le accuse spesso sembrano aggirare il limite della criminalità.
Questi accenni di criminalità emergono proprio all'inizio del coinvolgimento di Bankman nella saga di FTX. La causa racconta che all'inizio del 2018 Bankman ha aiutato a selezionare i servizi di contabilità per il gruppo FTX e ha aiutato suo figlio a trovare un consulente legale. Secondo la causa, Bankman "ha sostenuto l'assunzione di [Dan] Friedberg, all'epoca partner dello studio legale-1, come consigliere generale effettivo del gruppo FTX".
Il ruolo di Bankman nella scelta di Friedberg è particolarmente notevole per una semplice ragione: Friedberg era stato precedentemente coinvolto in frodi e appropriazione indebita offshore.
Nello specifico, Friedberg alla fine degli anni 2000 ricopriva un ruolo legale presso UltimateBet, un sito di poker online. Successivamente si scoprì che il sito utilizzava una "modalità divina" per ingannare i clienti. Sebbene non sia mai stato accusato di un crimine, secondo Poker.org, Friedberg sembra esserlo ripreso su nastro mentre proponeva un insabbiamento.
Ciò getta una luce sorprendente sulla dichiarazione di Joseph Bankman del marzo 2021 secondo cui “Ho intervistato molte aziende per l'azienda di mio figlio e ho scelto [Friedberg and Law Firm-1]. E lascia che te lo dica, Sentivo che dipendeva molto da quella decisione[.]”
Altri aspetti delle richieste di consulenza legale di Bankman sembrano preoccupanti in retrospettiva. Nel novembre 2021, ad esempio, la causa prevede che Joseph Bankman chieda al team di Friedberg "come i beni, inclusa la residenza principale, possano essere strutturati per essere a distanza di fallimento". Bankman ha suggerito espressamente il collocamento Asset FTX nel settore immobiliare e allegato un collegamento con informazioni sulla protezione dei beni offshore alle Bahamas.
Bankman era anche a conoscenza, secondo l'accusa, dell' ora famigerati enormi prestiti ai dirigenti che Barbara Fried aveva spinto per mascherare le donazioni politiche. Secondo la causa, "nel settembre 2022, Bankman [ha detto] che 'Alameda ha distribuito un sacco di soldi... utilizzati per fare donazioni politiche', e che [lui] aveva 'parlato di classificarli come prestiti.'"
Allo stesso modo Bankman ha arricchito i suoi amici di Stanford, destinando più di 5.5 milioni di dollari in donazioni da FTX Group all'università (ore dopo la comparsa della causa, Stanford ha annunciato che avrebbe restituito i doni). Queste donazioni, sostiene la causa, "equivalenti a un puro e semplice comportamento personale da parte di Bankman, che cercava di ingraziarsi e arricchire il suo datore di lavoro a spese del gruppo FTX". Bankman sembrava dirigere molto da vicino il movimento di denaro tra le entità affiliate a FTX per finanziare queste enormi donazioni – che in molti casi, secondo la causa, provenivano da fonti note per includere i fondi degli utenti.
Bankman inoltre, apparentemente senza supervisione aziendale, ha utilizzato i fondi FTX per regalare “un viaggio gratuito in Francia” a un ex studente della Stanford Law School che in seguito divenne consulente esterno del gruppo FTX. Il viaggio comprendeva biglietti aerei e biglietti per il Gran Premio di Formula 1 in Francia del valore di diverse migliaia di dollari.
Ma l’accusa più scioccante contenuta nella causa potrebbe essere il resoconto di una richiesta monetaria fatta da Joseph Bankman a proprio vantaggio diretto.
Nel dicembre del 2021, la causa afferma che Bankman ha preso un congedo da Stanford per concentrarsi su FTX. Ha firmato un contratto di lavoro per uno stipendio di 200,000 dollari all'anno, con possibili bonus.
Ma a quanto pare a Bankman questo non è bastato. Il 12 gennaio 2022, si legge nella causa, "Bankman si è lamentato con il capo dell'amministrazione di FTX US di ricevere una retribuzione lorda di soli 16,667 dollari al mese da FTX US, quando" avrebbe dovuto ricevere 1 milione di dollari all'anno.'"
Incredibilmente, Bankman si è poi appoggiato a suo figlio in un'e-mail. "Accidenti, Sam, non so cosa dire qui", ha scritto. “Questa è la prima volta che sento parlare dello stipendio di 200 anni! Mettendo Barbara su questo.
“In altre parole”, riassume la causa, “Bankman ha esercitato pressioni su suo figlio affinché aumentasse massicciamente il proprio stipendio”.
Istinti materni
Barbara Fried sembra meno coinvolta nella presunta frode FTX rispetto a Joseph Bankman, ma la causa presenta comunque prove del suo presunto stretto coinvolgimento in gravi illeciti.
La cosa più dannosa è che l'accusa sostiene che Fried abbia incoraggiato attivamente l'uso di donatori di paglia per nascondere il flusso delle donazioni politiche di FTX - un crimine grave per il quale i dirigenti di FTX Ryan Salame e Nishad Singh hanno accusato entrambi hanno dovuto affrontare ricadute legali. La causa cita e-mail e messaggi di Fried che servivano a "fare pressione su alcuni addetti ai lavori di FTX affinché evitassero illegalmente (se non violassero) la legge federale sul finanziamento delle campagne elettorali".
L'exchange di criptovalute in bancarotta FTX ha citato in giudizio i genitori del fondatore Sam Bankman-Fried, affermando che i professori di Stanford Joseph Bankman e Barbara Fried hanno utilizzato l'azienda per arricchirsi a spese dei clienti dell'azienda https://t.co/SdgPa98ckX pic.twitter.com/45PamfnKKk
- Reuters (@Reuters) 20 settembre 2023
Si trattava di una scelta particolarmente egoistica: temeva che donazioni trasparenti avrebbero, secondo le sue parole, “creato l'impressione che finanziare [il suo PAC Mind the Gap] sia un affare di famiglia”. Quella pressione apparentemente portò direttamente alle accuse di frode nel finanziamento della campagna elettorale inizialmente presentate contro suo figlio. Le spese per il finanziamento della campagna erano successivamente ritirato, anche se i pubblici ministeri hanno detto che lo saranno perseguito in qualche modo nel corso del caso.
Secondo il documento, anche Barbara Fried sembra aver consapevolmente partecipato all'utilizzo dei fondi FTX per arredare la casa delle Bahamas, che è stata trattata e indicata come appartenente a Bankman e Fried.
“Meno di un mese dopo la chiusura di Blue Water”, si legge nella causa, “Fried ha incaricato i dipendenti di FTX DM di effettuare ordini online, tra cui un divano, almeno otto vasi e cinque tappeti, uno dei quali era un persiano annodato a mano”. tappeto costato più di 2,500 dollari, per arredare la loro residenza alle Bahamas. Gli arredi sono stati acquistati con una carta di credito aziendale FTX DM o con la carta di credito personale di un dipendente FTX DM che è stato rimborsato utilizzando fondi appartenenti a FTX Trading.
FTX ha anche pagato i servizi di pulizia e manutenzione della casa. Un messaggio sul paesaggio suggerisce che i paesaggisti dovrebbero “fatturare direttamente FTX”.
Fried e Bankman inoltre, nelle e-mail e nei messaggi citati nella causa, si riferiscono ripetutamente a Blue Water come alla “nostra” casa, non a quella di FTX. In un messaggio che sembra riconoscere il presunto piano, "[Joseph] Bankman ha inviato un'e-mail al co-CEO di FTX DM Ryan Salame ("Salame") e ad altri, affermando: 'Speriamo che possiate venire tutti a celebrare la casa che avete aiutato compriamo/ci trasferiamo in . . . Per coloro che non sono stati qui, vai all'Old Fort Bay Gate House su Bay Street. . .”
La nuova dichiarazione afferma inoltre che il costo totale della casa – non 16 milioni di dollari, ma quasi 19 milioni di dollari comprese tasse e simili – è stato pagato da un conto FTX DM che includeva i fondi dei clienti.
Questioni di famiglia
La causa non commenta le dinamiche familiari implicitamente bizzarre di un padre che chiede sostegno a una madre chiedendo 800,000 dollari al figlio. Ma la tattica sembra aver ottenuto a Bankman e Fried ciò che volevano – e anche di più. Anche se Bankman non sembra essere riuscito a soddisfare la sua immensa richiesta di stipendio, questo è stato più che compensato da un "regalo" di 10 milioni di dollari inviato ai genitori poco dopo.
La causa suggerisce che sia Joseph Bankman che Barabara Fried abbiano organizzato da vicino la struttura e il finanziamento di questo presunto dono, con il presunto obiettivo di evitare le tasse. È stato Joseph Bankman, secondo la causa, a suggerire che il "regalo" fosse pagato con un "prestito" di 250 milioni di dollari concesso da Alameda Limited, società sorella di FTX, al figlio Sam Bankman-Fried. La causa sostiene che “non vi è alcuna indicazione che Bankman-Fried intendesse rimborsare il cosiddetto prestito”. Secondo quanto riferito, quei 10 milioni di dollari vengono utilizzati pagare la difesa penale di Sam Bankman-Fried.
Il momento finale di questo scambio apre una finestra sui profondi difetti di carattere e sull’ambiguità morale che sembrano aver alimentato il fiasco di FTX. Dopo aver organizzato il presunto trasferimento corrotto di 10 milioni di dollari dell'importo dei fondi dei depositanti FTX, Bankman ha inviato al figlio un sentito ringraziamento per le ricchezze sottratte:
"Siamo così toccati da questo dono", ha scritto. "La mamma annuncia la pensione, cosa che non avrebbe fatto altrimenti."
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- Fonte: https://unchainedcrypto.com/new-suit-claims-that-ftx-kept-its-fraud-all-in-the-family/
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