Il Centro di analisi delle transazioni e dei rapporti finanziari del Canada (FINTRAC), l'agenzia di intelligence finanziaria canadese, ha emesso un avvertimento che il denaro illegale viene riciclato tramite siti di iGaming che offrono molti modi diversi per nascondere fondi sospetti.
Sfruttamento criminale di operazioni di scommesse digitali legittime e senza licenza:
In una recente newsletter, FINTRAC ha sottolineato il "sfruttamento criminale" di operazioni di scommesse digitali legittime e senza licenza. Inoltre, sottolinea che la fama del gioco d'azzardo online ha è aumentato durante la pandemia ed è stato rafforzato dall’approvazione ufficiale delle scommesse sportive su singoli eventi in Canada nel 2021.
Per l'identificazione del denaro contante legato ad attività illecite, la già citata FINTRAC trasmette elettronicamente milioni di informazioni ogni anno da commercianti di valori mobiliari, casinò, società di servizi finanziari, intermediari immobiliari, compagnie di assicurazione e altri. Inoltre, rivela informazioni ricevute su casi sospetti alla polizia e ad altre forze dell'ordine.
In proposito, la citata agenzia di informazione finanziaria, quando ha iniziato a produrre la suddetta newsletter, ha esaminato segnalazioni di operazioni sospette collegato a gioco d'azzardo online nel periodo da 2016 Vai all’email l'anno scorso. Ma non è tutto; perché ha preso in considerazione anche le stime di organizzazioni internazionali e nazionali, le informazioni raccolte da altre agenzie di intelligence finanziaria, nonché i dati provenienti da fonti aperte per scoprire modelli e tendenze, secondo la stampa canadese.
A questo proposito, il newsletter disse: "I siti di gioco d'azzardo online offrono ai potenziali riciclatori di denaro l'opportunità di nascondere la fonte dei loro fondi utilizzando molteplici metodi di deposito e prelievo diversi."
I risultati di FINTRAC:
FINTRAC ha scoperto che a tattica standard era comprare buoni or carte prepagate utilizzo di fondi sospettati di essere proventi di reato. Questi fondi vengono poi utilizzati per deposito incassare conti bancari utilizzati per il gioco d'azzardo, dopo di che lo sono ritirata via bonifico elettronico or filo sul conto bancario in Canada sotto mentite spoglie di vincite in contanti.
In una nota correlata, anche i conti bancari erano a veicolo per la distribuzione e il collocamento dei proventi di reato tramite siti web di gioco d'azzardo autorizzati e non autorizzati, secondo la newsletter. Ad esempio, occasionalmente sono presenti depositi bancari che possono essere collegati a crimini come la tratta di esseri umani e lo spaccio di droga esausto da frequenti e rapidi trasferimenti o acquisti di giochi d'azzardo online a fornitori di servizi di pagamento ampiamente noti per facilitare le transazioni sui siti di gioco d'azzardo.
A questo proposito, la newsletter affermava: "Altri conti sembravano esistere principalmente per facilitare il riciclaggio di denaro attraverso l'attività di gioco d'azzardo online. Ciò includeva attività transazionali che apparivano di natura circolare in cui i fondi venivano ricevuti e rispediti agli stessi siti di gioco più volte.
Inoltre, in un caso, secondo FINTRAC, un gruppo criminale organizzato ha riciclato denaro proveniente da attività criminali gestendo un sito di gioco d'azzardo non legale, ovvero senza licenza, tramite conti di società separate.
Anche se i siti di gioco d'azzardo che non dispongono di una licenza non possono avere conti con finanziaria canadese istituzioni, le persone e le aziende che gestiscono questi siti sono state notate inviare denaro a conti in Canada, aggiungeva la newsletter. In questo senso, ha detto: "Spesso, queste società di gioco si trovano in giurisdizioni che hanno regimi antiriciclaggio deboli, si impegnano in attività bancarie altamente segrete e forniscono funzionalità di paradisi fiscali."
Elenco dei possibili indicatori di riciclaggio di denaro attraverso siti di gioco d'azzardo online:
L'analisi di FINTRAC ha fornito aiuto all'agenzia sviluppare un catalogo completo of potenziali segnali di riciclaggio di denaro tramite siti di gioco d'azzardo online.
Ad esempio, ha invitato le istituzioni a prestare attenzione utilizzando gli account solo per gioco d'azzardo su Internet, senza prova delle attività bancarie quotidiane. Inoltre, li ha anche informati di prestare attenzione transazioni smisurate con 1 o un numero aggiuntivo di siti web di giochi d'azzardo che:
- non richiedere ai clienti informazioni relative ai clienti
- che non hanno restrizioni sui valori e sui volumi delle scommesse
- non sono autorizzati a livello federale o provinciale
- non rivelare i dettagli della loro registrazione, giurisdizione o proprietà
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