Rapporto di analisi di mercato (06 marzo 2023)

Secondo quanto riferito, il principale emittente di stablecoin Tether ha utilizzato intermediari oscuri, documenti falsificati e società di comodo per riottenere l'accesso al sistema bancario tradizionale.´

Secondo un rapporto del Wall Street Journal, uno degli intermediari, un importante commerciante di USDT in Cina, ha tentato di "eludere il sistema bancario fornendo fatture e contratti di vendita falsi per ogni deposito e prelievo".

Il rapporto indica anche altre entità, tra cui la "banca ombra" Crypto Capital Corp e una società chiamata "Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi", che sono state utilizzate da Tether per accedere al sistema bancario.

Alla fine, afferma, sia Tether che Bitfinex sono stati "in grado di aprire almeno nove nuovi conti bancari per società di comodo in Asia in nove giorni nell'ottobre 2018".

 Il Chief Technology Officer di Tether, Paolo Ardoino, ha affermato che il rapporto conteneva "un sacco di disinformazione e inesattezze", senza fornire dettagli. In una dichiarazione, Tether ha affermato che il rapporto era "completamente impreciso e fuorviante" e ha affermato che sia Tether che Bitfinex hanno "programmi di conformità di livello mondiale" e che aderiscono ai requisiti legali.

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• Fonte: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/mar/06/