L'utente di Localbitcoins si dichiara colpevole di gestire attività crittografiche senza licenza: rischia fino a 5 anni di prigione

Un trader di criptovalute è stato condannato negli Stati Uniti per aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza utilizzando Localbitcoins e Paxful. Rischia fino a cinque anni di prigione federale e una possibile multa massima di $ 250,000.

Crypto Trader si dichiara colpevole

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) continua ad agire contro i trader di criptovalute che utilizzano servizi come Localbitcoins e Paxful per acquistare e vendere criptovalute come attività senza licenza. L'ultimo caso ha coinvolto Hien Ngoc Vo, un uomo di 49 anni di Seattle, Washington, che gestiva un'attività di crittografia senza licenza a Houston, in Texas.

Il Dipartimento di Giustizia ha annunciato mercoledì che Vo si è dichiarato colpevole di aver gestito un'attività di trasmissione di denaro senza licenza nell'area di Houston tra il 16 marzo e l'8 giugno 2016. Il Dipartimento di Giustizia ha dettagliato:

Vo ha usato Paxful e Localbitcoin per comprare e vendere bitcoin… Ha tratto profitto dalle vendite raccogliendo una percentuale delle transazioni che variava dal 5 al 30%.

Entro i tre mesi specificati, l'attività senza licenza di Vo ha ricevuto e trasmesso circa $ 515,147.19 in BTC, ha descritto il Dipartimento di Giustizia, aggiungendo che i clienti lo hanno pagato in contanti, depositi bancari diretti, carte di credito American Express, Amazon e carte regalo generiche.

Tuttavia, "Durante le transazioni, Vo non ha chiesto ai clienti alcuna forma di identificazione né lo scopo per il quale stavano acquistando la criptovaluta", ha osservato il Dipartimento di Giustizia.

Notando che Vo è autorizzato a rimanere vincolato in attesa della sentenza il 5 settembre, il DOJ ha concluso:

Vo rischia fino a cinque anni di prigione federale e una possibile multa massima di $ 250,000.

Cosa ne pensi di questo caso? Facci sapere nella sezione commenti qui sotto.

• Coinsmart. Il miglior scambio di bitcoin e criptovalute d'Europa.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Conoscenza amplificata. ACCESSO LIBERO.
• Criptofalco. Radar Altcoin. Prova gratuita.
• Fonte: https://news.bitcoin.com/localbitcoins-trader-pleads-guilty-to-running-unlicensed-crypto-business-faces-up-to-5-years-in-prison/