La tua guida alle tre truffe crittografiche più comuni
Suo Settimana di sensibilizzazione sulle truffe e CoinJar è un partner ufficiale. Oggi esaminiamo le truffe crittografiche più comuni: schemi di investimento, truffe romantiche e truffe.
Schemi di investimento
Probabilmente hai visto tutti gli annunci o le e-mail su celebrità di alto profilo: Hugh Jackman! Nicole Kidman! – promuovere piattaforme di investimento Bitcoin che promettono profitti garantiti del 1000%.
Fai clic e verrai indirizzato a un sito Web apparentemente legittimo e ti verrà chiesto di registrare il tuo interesse. Da lì, potresti ricevere una telefonata che ti incoraggia a inviare una piccola somma di denaro o criptovaluta per avviare il tuo account. Quando questo sembra aumentare di valore (e di solito puoi seguirlo in "tempo reale" su una dashboard dell'account sofisticata ma completamente falsa), ti verrà chiesto di inviarne di più. Il numero continuerà a salire, finché non proverai a ritirare i tuoi nuovi guadagni e scoprirai che erano sempre e solo numeri su uno schermo.
Gli schemi di investimento sono stati a lungo la parte singola più grande del panorama delle truffe e le criptovalute lo stanno portando a nuovi livelli: quest'anno sono stati persi quasi 100 milioni di dollari a causa di truffe basate sugli investimenti.
Truffe romantiche
Seconde solo agli schemi di investimento, le truffe romantiche sono una parte massiccia e in crescita del panorama delle truffe, con perdite di quasi 50 milioni di dollari finora nel 2021.
Le truffe romantiche iniziano generalmente attraverso i social media o le app di appuntamenti. Una volta stabilita la connessione iniziale, il truffatore ti prodigherà con attenzioni e complimenti. Le vittime spesso riferiscono di chattare con i loro truffatori online per ore ogni giorno, sviluppando una relazione che sembra profonda e reale. Alcuni avevano in programma di sposarsi, non appena fossero stati in grado di incontrarsi faccia a faccia.
Una volta che la relazione è stata stabilita in settimane o mesi, il truffatore dichiarerà di essere in difficoltà finanziarie. "Ho bisogno di soldi per tornare in Australia per stare con te". “Mia madre è malata e non possiamo pagare le sue spese ospedaliere”. "Ti ripagherò non appena avrò questo lavoro." Di solito prima una piccola quantità, ma nel tempo le richieste possono arrivare a decine di migliaia di dollari. E poi, alla prima traccia di sospetto, scompaiono.
Tiri del tappeto
L'ascesa di scambi decentralizzati come Uniswap e Sushiswap ha reso il processo di creazione e quotazione di un token crittografico più semplice che mai, oltre a introdurre una nuova frase nel lessico crittografico: il rug pull.
I pull pull si verificano quando gli sviluppatori dietro un progetto crittografico scompaiono, portando con sé i milioni di dollari di criptovalute che gli investitori hanno dato loro per acquistare token inediti o come contributi a pool di liquidità di token.
Questi progetti hanno spesso white paper, tempi di sviluppo e siti Web dall'aspetto accattivante per farli sembrare legittimi. E a breve termine i token possono fare incredibilmente bene, aumentando di migliaia di punti percentuali nel giro di giorni o settimane.
Tuttavia, se raschi la superficie di solito ci sono segnali di pericolo. In genere saranno token basati su meme, che capitalizzano sul mercato FOMO o frenesia della cultura pop (cioè il Gettone $SQUID fiasco). Avranno spesso team di sviluppo anonimi, composti da persone senza profili LinkedIn o storia professionale. Possono esserci onerosi requisiti di blocco che impediscono alle persone di vendere i propri token fino a quando non è troppo tardi.
Secondo almeno una stima, più di 200 milioni di dollari USA andrà persa a causa di rug pull nel 2021. Quindi, se stai cercando di investire le tue criptovalute, fai la dovuta diligenza e non investire in un token che prende il nome da uno show televisivo.
Se in dubbio…
I truffatori di criptovalute cambiano e perfezionano continuamente le loro tecniche, quindi la cosa migliore che puoi fare è avvicinarti a tutto ciò che riguarda la tua criptovaluta con un sano grado di scetticismo.
Se non sei sicuro di qualcosa, contatta Supporto CoinJar. Monitoriamo costantemente portafogli e siti Web sospetti e possiamo aiutarti a capire se qualcosa è una truffa o meno.
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