FTX ha toccato $ 1.2 miliardi di prelievi mentre il gigante dei cambi di fiducia vacilla

Le riserve di FTX sono sotto assedio poiché un'ondata di utenti ritira le proprie attività dallo scambio di derivati ​​dopo la sua dipendenza dal suo token FTT e il suo rapporto con una società consociata, Alameda Research, sollevato dubbi sulla sua solidità finanziaria. 

L'8 novembre nansen ha riferito che gli utenti di FTX hanno ritirato $ 1.2 miliardi di token Ether ed ERC-20 dall'exchange nelle ultime 24 ore e hanno depositato solo $ 540 milioni nello stesso periodo. 

Sviluppo allarmante

Le riserve di Bitcoin di FTX sono scese a zero in una fase, secondo dati da CryptoQuant. E FTT, il token nativo dell'exchange, è crollato di oltre il 22% nelle ultime 24 ore. Questo è uno sviluppo allarmante perché la scorsa settimana CoinDesk ha riferito che FTT rappresentava il 40% del bilancio di Alameda Research. Alameda è una società di trading proprietario interdipendente con FTX. 

Eppure i prelievi sono la preoccupazione più grande perché potrebbero minare la liquidità di FTX. Bobby Ong. Il co-fondatore dell'aggregatore di dati crittografici, CoinGecko, ha dichiarato a The Defiant che i prelievi del 7 novembre hanno determinato il più grande deflusso giornaliero da FTX mai registrato. "Ciò potrebbe influenzare materialmente i volumi e la quota di mercato di FTX in futuro", ha affermato Ong.

Crisi di fiducia

Le mosse improvvise mostrano che FTX, una centrale elettrica nei mercati delle criptovalute con $ 13 miliardi di volume di scambi giornalieri, sta soffrendo una crisi di fiducia. Come il fallimento del prestatore di criptovalute centralizzato Centigrado e la Ecosistema blockchain Terra dimostrato all'inizio di quest'anno, basta un cambiamento di sentimento per innescare una corsa agli asset dei più grandi attori delle criptovalute. Gli stretti legami tra FTX e Alameda Research hanno da tempo suscitato preoccupazioni sul fatto che le due società non fossero completamente trasparenti sulle loro partecipazioni fuori catena.

Intanto analisti dire Alameda e FTX stanno vendendo altre attività per sostenere il prezzo di FTT. Lunedì, Binance, un rivale di FTX, ha sferrato un duro colpo annunciando che stava pianificando di scaricare token FTT sul mercato, secondo il CEO Changpeng Zhou, noto anche come CZ. 

Il contagio si sta già diffondendo. Bitcoin è sceso del 5% nelle ultime 24 ore e Ether ha slittato di quasi il 6%, secondo Il Terminale Ribelle. E Solana ha perso il 12%. FTX è un importante investitore e sostenitore della rete blockchain di livello 1.

Sam Bankman-Fried, il miliardario fondatore di FTX e Alameda, non affronta la crisi da lunedì. "Un concorrente sta cercando di inseguirci con false voci", ha tweeted. “FTX va bene. I beni vanno bene".

Alcuni investitori in criptovalute hanno espresso fiducia nel fatto che FTX fosse fondamentalmente valido. "Personalmente ipotizzo che, nonostante il disagio operativo, Alameda sarà in grado di resistere a questa tempesta, mobilitando le riserve di cassa esistenti o portando a bordo nuovo capitale da salvare se necessario", ha detto a The Defiant Daniel Bar, il fondatore di Bitfwd Capital.

I problemi per FTX e Alameda sono iniziati il ​​2 novembre quando CoinDesk segnalati che un "documento finanziario privato" che dettagliava il bilancio di Alameda il 30 giugno mostrava che quasi $ 6 miliardi del suo bilancio di $ 14.6 miliardi erano token FTT. Ciò includeva $ 2 miliardi stanziati come garanzia per alcuni dei suoi $ 7 miliardi di debiti. Con l'offerta circolante di FTT che in quel momento era di oltre $ 3 miliardi, le partecipazioni FTT della borsa erano maggiori di quanto il mercato aperto potesse assorbire, mettendo in dubbio la capacità di FTX di onorare i propri debiti.

Palo FTT

FTX e Alameda hanno affermato che il documento fornisce un quadro obsoleto delle sue finanze. Caroline Ellison, CEO di Alameda Research, ha twittato che l'azienda detiene più di $ 10 miliardi di asset che non si riflettono nel documento e da allora ha pagato la maggior parte dei suoi prestiti.

Ma il 6 novembre, Binance, il principale rivale di FTX ed ex investitore nell'exchange, ha aumentato la pressione annunciando che sarebbe scaricare la sua considerevole quota FTT. "L'annuncio di CZ che Binance uscirà dalla sua posizione FTT ha causato un calo iniziale di FTT dell'11.5% a $ 21.96", ha affermato Ong.

Binance ha detto che avrebbe cercato di ridurre al minimo l'impatto sul mercato del suo commercio, ed Ellison si è offerta di indirizzare Alameda ad acquistare i token FTT per $ 22 ciascuno. Binance non ha dichiarato esplicitamente se accetterà FTX nell'offerta, ma il suo CEO, Changpeng Zhou, sha suggerito che sarebbe stato aperto all'idea in cambio di $ 580 milioni di BNB.

"Varie celebrità crittografiche di Twitter stanno chiedendo ad altri di vendere il loro FTT e le chiamate sembrano essere ascoltate mentre il token è precipitato attraverso la sua barriera di prezzo di $ 22", ha detto a The Defiant Mark Monfort, il co-fondatore dello studio web3 venture, NotCentralised. 

Miliardari con abbreviazioni

La situazione di stallo tra i due cripto-titani conosciuti semplicemente dalle loro iniziali ha catturato l'attenzione della criptovaluta.

"I miliardari con le abbreviazioni dei nomi stanno combattendo e di conseguenza stiamo perdendo soldi", tweeted Cobie, un importante influencer di criptovalute.

Hasu, responsabile della strategia di Flashbot, Chimed in:. "La rivalità tossica spesso degrada la struttura del settore, portando a un risultato peggiore per tutti". 

Il dramma ha spinto molti utenti a ritirare i propri beni da FTX come precauzione contro la sua possibile insolvenza, con il valore delle riserve di FTX in calo di $ 955M in una settimana, secondo Dune Analytics.

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L'8 novembre, Statelayer di SudoSwaps maculato che solo le transazioni di dimensioni inferiori a cinque cifre erano tra i prelievi recentemente elaborati da FTX. 

Julien Bouteloup di Curve Finance tweeted che il suo team ha rimosso più di $ 100 milioni da FTX e Binance. "Allacciate la cintura di sicurezza, il decollo è imminente", ha detto.

Michael McQuaid, responsabile della crescita di Bloq, una società di infrastrutture web3, ha notato che i rendimenti delle stablecoin sulla piattaforma statunitense FTX sono aumentati fino a 84% in mezzo alla crisi di liquidità. "Immagino che la maggior parte di quei long non sappia che il tasso è così alto e chiuderà le loro posizioni una volta che lo faranno".

Nel frattempo, la simbiosi tra FTX e Alameda Research è stata portata sotto i riflettori. Sembra che Alameda Research abbia contribuito a mantenere il flusso di attività attraverso lo scambio in mezzo alla crescente domanda di prelievi.

Immagine completa

Il 7 novembre, Larry Cermak, un giornalista di criptovalute, ha condiviso a foglio elettronico tracciare i saldi dei portafogli sospettati di essere controllati da Alameda Research sui social media. I dati hanno mostrato che i saldi dei portafogli sono diminuiti del 47% a $ 230 milioni nell'ultimo mese, inclusi $ 104 milioni inviati a FTX.

I dati suggeriscono anche che Alameda ha anche spostato $ 121 milioni su Genesis, una piattaforma istituzionale di trading e rendimento di criptovalute. 

Cermak ha concluso che Alameda stava scaricando le sue partecipazioni SOL per difendere il livello di supporto di FTT a $ 22. Tuttavia, anche lui ammonito che i dati a catena non forniscono un quadro completo delle finanze di Alameda. "Ci sono molte partecipazioni fuori catena ed è anche teoricamente possibile che Alameda stia solo creando nuovi portafogli, quindi non è così facile da rintracciare da idioti come me", ha detto Cermak.

Il 7 novembre, FTX ritirato $ 3 milioni di ETH da Gearbox Protocol, nonostante sia stato colpito da una commissione di prelievo di 20 ETH che avrebbe potuto evitare aspettando un'altra settimana.

"È assolutamente assurdo che nessun investigatore sulla catena possa scoprire i cold wallet FTX e gli stessi FTX non rilasceranno alcuna informazione su di essi", tweeted investitore e influencer di criptovalute, DCinvestor. "Alameda completando FTX... non importa che Alameda stia anche girando contemporaneamente ogni cuscino del divano per spiccioli sulla catena nel processo. È difficile immaginare come potrebbero farlo sembrare peggio di quanto non lo sia in questo momento.

Hot Wallet (Portafoglio caldo)

L'8 novembre, Ben Zhou, il co-fondatore dell'exchange con leva, Bybit, tweeted che Alameda aveva violato i termini di vendita acquistando i suoi token BIT e aveva scaricato una quota considerevole dei suoi token sui mercati. La comunità di BitDAO ha chiesto una risposta entro 24 ore e resiste $600,000 valore di FTT.

Zhou ha affermato che FTX aveva accettato di non vendere nessuno dei suoi 100 milioni di token entro tre anni dall'acquisto. Wu Blockchain, giornalista di criptovalute, tweeted che FTX detiene attualmente 97 milioni di token BIT nel suo portafoglio caldo, meno di quanto si fosse impegnato a non vendere. 

Ellison ha risposto "occupato al momento ma non eravamo noi, ti daremo una prova dei fondi quando le cose si calmeranno." Zhou ha ringraziato Caroline per la rapida risposta. "Sono sicuro che Alameda sarà in grado di navigare nello stretto attuale", ha detto disse.