FTX e il suo fondatore Bankman-Fried hanno dirottato 200 milioni di dollari di denaro dei clienti per finanziare investimenti in 2 startup tecnologiche

FTX e il suo fondatore Bankman-Fried hanno dirottato 200 milioni di dollari di denaro dei clienti per finanziare investimenti in 2 startup tecnologiche

Timestamp: 29 dicembre 2022 5:52
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L'exchange di criptovalute FTX e il suo ex CEO Sam Bankman-Fried hanno dirottato $ 200 milioni di fondi dei clienti per effettuare due investimenti in capitale di rischio, secondo le denunce presentate dal Securities and Exchange Commission (SEC). L'annuncio arriva pochi giorni dopo che l'ex fondatore di FTX caduto in disgrazia è stato rilasciato con una cauzione di $ 250 milioni in attesa di processo per frode e altre accuse penali.

La SEC ha accusato FTX e Bankman-Fried di "orchestrare un piano per frodare gli investitori azionari". Secondo i reclami della SEC, FTX attraverso la sua unità FTX Ventures ha investito $ 100 milioni nella startup fintech Dave a marzo. Dave è diventato pubblico due mesi prima dell'investimento di FTX, attraverso una società di acquisizione per scopi speciali (SPAC).

L'altra impresa citata dalla SEC è stata un round di investimento da 100 milioni di dollari a settembre per una società Web3 chiamata Mysten Labs. Abbiamo coperto la storia allora quando Mysten Labs ha annunciato di aver raccolto $ 300 milioni di finanziamenti guidati da FTX con una valutazione di oltre $ 2 miliardo.

L'investimento di FTX in Mysten Labs è stato accompagnato da altri $ 200 milioni da altri investitori tra cui Andreessen Horowitz (a16z crypto), Apollo, Binance Labs, Franklin Templeton, Coinbase Ventures e Lightspeed Venture Partners, tra gli altri. Mysten Labs è stata fondata nel 2021 da Emmanuel Abiodun, Evan Cheng e George Danezis.

Gli investimenti sono stati i primi esempi identificati di FTX e Bankman-Fried che utilizzano il denaro dei clienti per il finanziamento di rischio. I due accordi aprono anche la porta a recuperi mentre gli avvocati fallimentari di FTX tentano di recuperare i $ 32 miliardi di depositi dei clienti che sono appena scomparsi da FTX apparentemente dall'oggi al domani.

Dave e Mysten Labs non sono collegati al presunto illecito

La SEC non ha collegato Dave o Mysten Labs ad alcun presunto illecito all'interno dell'impero di Bankman-Fried. In un'intervista con CNBC, il CEO di Dave Jason Wilk ha affermato che l'investimento di FTX nella società è già programmato per essere rimborsato, con gli interessi, entro il 2026. Wilk ha aggiunto: "è importante affermare che non eravamo a conoscenza di FTX o Alameda che utilizzavano le risorse dei clienti fare investimenti”.

Tuttavia, a differenza di Dave, l'investimento di Bankman-Fried in Mysten Labs è stato un accordo azionario. Poiché Mysten è ancora una società privata, non esiste un processo chiaramente definito nel codice fallimentare degli Stati Uniti per gli avvocati fallimentari di FTX per recuperare quei fondi.

Nel frattempo, il co-fondatore di FTX Gary Wang e il CEO di Alameda Research Caroline Ellison si sono già dichiarati colpevoli di frode e hanno stretto un accordo con i pubblici ministeri federali. Ellison, 28 anni, e Wang, 29 anni, si sono entrambi dichiarati colpevoli di sette capi d'accusa, tra cui frode telematica e cospirazione per commettere frodi in titoli derivanti dalle loro posizioni di leadership rispettivamente presso FTX e Alameda.

Secondo i documenti del tribunale, i pubblici ministeri federali hanno approvato i piani per consentire al co-fondatore di FTX Gary Wang e al CEO di Alameda Research Caroline Ellison di pagare la cauzione dopo che entrambi si sono dichiarati colpevoli di sostenere una frode multimiliardaria presumibilmente perpetrata dall'ex CEO di FTX Bankman-Fried.

I due ex dirigenti di FTX hanno pagato una cauzione di $ 250,000 ciascuno, hanno consegnato i loro passaporti statunitensi e sono stati limitati ai viaggi solo all'interno degli Stati Uniti continentali. In cambio, i debitori hanno ammesso il loro ruolo nel sostenere una frode da 8 miliardi di dollari che ha lasciato milioni di clienti senza i loro investimenti e ha destabilizzato l'industria delle criptovalute.

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