Ex dipendente di Coinbase colpevole di insider trading; Sarà condannato a maggio

Non molto tempo fa, Live Bitcoin News pubblicato un articolo di cui si parla come il fratello di un ex dipendente di Coinbase è stato dichiarato colpevole di insider trading in quello che è stato probabilmente il primo caso di insider trading in assoluto relativo alle criptovalute. Ora sembra il vero dipendente - che ha orchestrato il piano - si è dichiarato colpevole di accuse simili a quelle presentate a suo fratello, e dovrebbe essere condannato tra circa due mesi.

L'ex dipendente di Coinbase sarà condannato a due mesi

Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha supervisionato il caso in questione e ha affermato che Ishan Wahi, un ex product manager di Coinbase, ha ricevuto dati specifici su quali token sarebbero stati elencati sulla popolare piattaforma di trading. Questo, lo sapeva, alla fine avrebbe fatto salire i loro prezzi. Ha quindi coinvolto suo fratello e un amico nell'acquisto dei token prima della loro quotazione. Da lì, quando i loro prezzi salirebbero, venderebbero le attività con profitto e aumenterebbero la forza dei loro portafogli.

Questo è il classico insider trading, a cui normalmente assistiamo nella camera delle azioni (prendi a guarda Nancy Pelosi e suo marito e questo lo capirai meglio). Tuttavia, questa volta, si è verificato entro i limiti dell'arena delle criptovalute, ed è la prima volta che qualcosa del genere viene registrato nei libri sui crimini finanziari.

Lo schema è iniziato più di due anni fa nell'ottobre del 2020. A gennaio, Nikhil, il fratello di Wahi, è stato colpito da una sanzione pecuniaria di poco meno di $ 900,000. Gli fu anche ordinato di scontare circa dieci mesi di prigione. Questo era solo il fratello dell'ex dipendente, che probabilmente era un subalterno nella truffa. Ora che Ishan si è dichiarato colpevole, è plausibile supporre che dovrà scontare più tempo poiché aveva legami più stretti con Coinbase ed era il probabile istigatore del piano.

Al momento in cui scrivo, si è dichiarato colpevole di due accuse di cospirazione per commettere frode telematica. Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams – che ha presieduto il caso giudiziario – ha spiegato in una recente dichiarazione:

Wahi è il primo insider ad ammettere la colpa in un caso di insider trading che coinvolge i mercati delle criptovalute. Che avvenga nei mercati azionari o nei mercati delle criptovalute, il furto di informazioni aziendali riservate per il proprio profitto personale o per il profitto di altri è un grave crimine federale.

Un momento difficile per lo scambio

Coinbase ha avuto un pessimo andamento ultimamente. La società, che probabilmente è il più grande e popolare scambio di valuta digitale negli Stati Uniti, è stata duramente colpita dall'inverno delle criptovalute in corso ed è stata costretta a licenziare diversi membri dello staff in due diverse occasioni: una volta la scorsa estate, e di nuovo poco più di un mese fa.

La società ha inoltre ha dovuto pagare una sanzione enorme spese in una transazione giudiziaria alle autorità di regolamentazione di New York.

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• Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/former-coinbase-employee-guilty-of-insider-trading-to-be-sentenced-in-may/