Finance Canada lancia una consultazione AML/ATF per rafforzare il regime (scadenza 1 agosto 2023) | Associazione nazionale di crowdfunding e fintech del Canada

Finanza canadese | Rilascio | 7 giugno 2023

Immagine: Finanza Canada

Il governo del Canada ha lanciato questa consultazione pubblica per esaminare le modalità per migliorare il regime antiriciclaggio e antiterrorismo del Canada. Le iscrizioni a questa consultazione chiuderanno il 1 agosto 2023.

• Il Governo del Canada sta intraprendendo una revisione completa della sua Regime antiriciclaggio e antifinanziamento del terrorismo (AML/ATF). in risposta all’evoluzione dei rischi e delle minacce nel settore finanziario.
  • La recensione è particolarmente cruciale data la crescente digitalizzazione delle transazioni finanziarie e l’emergere di nuove tecnologie finanziarie, che presentano nuove potenziali vie per attività illecite.
  • La revisione esaminerà l’efficacia dei quadri legislativi e regolamentari esistenti nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e individuerà i miglioramenti necessari.
  • Valuterà inoltre i rischi emergenti in alcuni settori, come quelli delle risorse digitali, delle piattaforme di crowdfunding, degli enti creditizi ipotecari e delle società di veicoli blindati, tra gli altri.

Vedi:  Guida: come individuare il potenziale riciclaggio di denaro

• Obiettivi chiave includere il miglioramento dell’individuazione e dello smantellamento delle attività di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, affrontando le vulnerabilità a rischio più elevato, posizionando il Canada per la sua prossima valutazione GAFI e rispondendo alle raccomandazioni del Commissione Cullen.
  • Come parte di questo processo, il governo sta cercando feedback sul potenziale misure politiche che potrebbero essere integrate in future modifiche legislative e regolamentari, con l'obiettivo di rafforzare il regime AML/ATF del Canada.

Chi dovrebbe partecipare

Le parti interessate di vari settori dovrebbero partecipare a questo processo di consultazione, dato l’impatto ad ampio raggio delle attività di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo sull’economia e sulla società canadese. Nello specifico:

1. Istituzioni finanziarie e società FinTech: Dato il loro coinvolgimento diretto nel sistema finanziario, queste entità possono fornire preziosi spunti sulle sfide operative e sulle potenziali soluzioni nell’individuazione e nella prevenzione delle attività di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.
2. Agenzie governative: Diversi dipartimenti governativi coinvolti nel regime AML/ATF canadese possono fornire approfondimenti sulle implicazioni politiche, sull'applicazione delle normative e sul coordinamento tra agenzie.
3. Esperti legali e normativi: Queste persone possono contribuire alla discussione sui cambiamenti legislativi e normativi e sul loro impatto sul regime AML/ATF canadese.
4. Think tank e istituti di ricerca sulle politiche pubbliche: Questi gruppi possono fornire una prospettiva basata sulla ricerca sui potenziali miglioramenti al regime AML/ATF.
5. Pubblico generico: Date le più ampie implicazioni sociali del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, compreso il potenziale di instabilità finanziaria e la ridotta fiducia nel sistema finanziario, il punto di vista del pubblico è fondamentale per definire una risposta politica globale ed efficace.

Come partecipare (scadenza 1 agosto 2023)

Inviaci i tuoi commenti e feedback via email a fcs-scf@fin.gc.ca con "Presentazione alla consultazione" come oggetto.

Commenti e feedback possono essere inviati anche via mail a:

direttore Generale
Divisione Crimini Finanziari e Sicurezza
Ramo della politica del settore finanziario
Dipartimento delle finanze del Canada
90 Elgin Street
Ottawa SU K1A 0G5

Vedi:  La compliance alla criminalità finanziaria è matura per l’innovazione: cosa devono fare le banche?

Contribuendo a questa consultazione, queste parti interessate possono svolgere un ruolo significativo nel plasmare il futuro del regime AML/ATF del Canada, contribuendo in definitiva a migliorare la sicurezza e l'integrità del sistema finanziario nazionale.

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