La Polizia federale ha lanciato un'operazione chiamata "Ilha da Fantasia" che ha eseguito altri mandati di ricerca e apprendimento e tre prigioni preventive in questa quinta fiera (15), legate a crimini finanziari e all'azienda Fiji Solutions, a Campina Grande, in Paraíba. L'azienda è accusata di funzionare come una piramide finanziaria che offre promesse di rendimento mediante contratti di investimento con criptovalute .
Il nome dell'operazione rimanda al nome fantasia di Fiji Solutions, che possedeva un'operazione simile alla piramide finanziaria “rivale” Braiscompany, anche a Campina Grande, Paraíba.
Secondo le informazioni della Polizia Federale, si stima che ci siano stati movimenti intorno a R$ 600 milioni, negli ultimi tre anni, per le parti coinvolte non è uno scherzo. Oltre alle Fiji, l'azienda Softbank Softwares che sviluppa la tecnologia delle Fiji, è stata anche l'attività operativa.
Nell'aprile di quest'anno, Fiji Solutions ha ricevuto 399 milioni di R$ bloccati nella determinazione della giustizia, da parte della 2ª Vara Cível di Campina Grande, assistendo a un pedido del Ministero pubblico del Paraíba.
Video del canale Blog di Márcio Rangel (Paraíba)
Dono da Fiji era già detenuto per sospetto di abuso sessuale infantile
Uno degli alvori dell'operazione “Ilha da Fantasia” era un imprenditore conosciuto a nome di Buenos Aires, donato da Fiji Solutions.
Buenos Aires, tuttavia, aveva già sido detido in prigione preventiva presso la Polizia Civile di Rio de Janeiro, un giorno prima dell'operazione federale, alla quarta festa (14). Il dono del suposto esquema finanziario è anche sospettato di cometer o crime de abuso sessuale infantile.
La parte delle prove contro Buenos Aires coinvolge foto e video di bambini e adolescenti in cene esplicite di sesso, incontrate sui loro dispositivi elettronici. Il delegato responsabile del caso, João Ricardo, ha detto al G1 che alcuni di questi materiali hanno indicato che potrei avere i prodotti dell'azienda.
“Non devo confermare che lui ha fatto quelle foto, ma devo confermare che possiede quelle foto sui suoi dispositivi elettronici. Quindi c'è una grande possibilità di se per caso non è pratico questo crimine, sappi che è pratico”, spiega.
Braiscompany e pirâmides financeiras
Un mese fa, il 18 maggio, gli agenti della Polizia Federale hanno denunciato l'operazione “Select II” per continuare le indagini contro la Braiscompany, un'azienda paraibana accusata di montare uno schema miliardario di piramide finanziaria con criptoattivi.
In nota al Portale di Bitcoin, il PF ha detto che quell'operazione, realizzata in collaborazione con il Ministero pubblico federale, si è concentrata sulla "lotta al lavaggio del denaro decorrente contro i crimini contro il sistema finanziario e contro il mercato dei capitali".
Prima di questo, l'operazione “Halving” aveva già bloccato lo schema di piramide finanziaria controllata dal casale, Fabrícia Campos e Antônio Neto Ais , che seguono foragido.
Accompagna la copertura completa della Braiscompany.
La Braiscompany era faminta dai clienti e non era importante se "era uma pessoa morrendo de câncer, o maior criminoso ou o maior juiz do Brasil". La conferma è del campinense Ismael Lira, ex garante dell'azienda, che ha rivelato in un'intervista esclusiva al portale Bitcoin vari incontri che era presente mentre lavorava in azienda.
Nell'ultima settimana (11), l'avvocato Artêmio Picanço, specialista in vittime di frodi con criptovalute, ha avuto uno scenario nell'evento BitSampa.
“La piramide finanziaria non è così, la sua conclusione” , ha detto l'avvocato mentre si informava che gli specialisti avevano in mente che una giornata sarebbe stata una situazione sostenibile e avrebbero lavorato per “una giornata” nel progetto sapendo che la piramide sarebbe stata conclusa in un certo momento.
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Le soluzioni post Fiji: la Polizia federale lancia un'operazione contro la piramide "rivale" della Braiscompany in Paraíba appare per la prima volta sul portale Bitcoin.
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- Fonte: https://bitrss.com/news/312969/fiji-solutions-polícia-federal-lança-operação-contra-pirâmide-rival-da-braiscompany-na-paraíba
