L'FBI mette in guardia il pubblico sull'aumento delle truffe di criptovaluta

Tyler Croce
Pubblicato il: 16 Marzo 2023

Il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha emesso un avviso sul numero crescente di truffe sugli investimenti in criptovaluta, esortando il pubblico a essere vigile.

I dati dal Centro reclami per crimini su Internet dell'FBI (IC3) indica che le vittime hanno perso più di 2 miliardi di dollari a causa di questi piani nefasti nel 2022, con criminali che spesso operano da località estere.

Queste truffe in genere iniziano con un approccio di ingegneria sociale, progettato per ottenere la fiducia delle vittime. Gli autori avviano il contatto tramite app di appuntamenti, piattaforme di social media, siti di networking professionale o app di messaggistica crittografate, utilizzando false identità per creare relazioni e stabilire rapporti. Inizialmente, possono impegnarsi in truffe romantiche o di fiducia, passando gradualmente alla frode sugli investimenti in criptovaluta.

Una volta creato un senso di fiducia, i truffatori introducono l'idea dell'investimento in criptovaluta, spesso affermando di avere conoscenze specialistiche o connessioni per aiutare i loro fan a fare un sacco di soldi. Quindi attirano i loro obiettivi nell'utilizzo di siti Web o app fraudolenti, che controllano, per investire in criptovalute. I truffatori guidano le loro vittime attraverso il processo di investimento, mettendo in mostra profitti fabbricati e invitandole a investire ancora di più.

Tuttavia, quando le vittime tentano di prelevare i propri fondi, si trovano di fronte a richieste di tasse o tasse aggiuntive. Anche dopo aver soddisfatto queste richieste, le vittime si ritrovano nell'impossibilità di recuperare i propri soldi.

Variazioni recenti di queste truffe includono tecniche come l'estrazione di liquidità e schemi di gioco per guadagnare.

L'FBI ha offerto alcuni suggerimenti utili per evitare queste truffe di criptovaluta:

1. Sii cauto con persone sconosciute che ti contattano; non divulgare alcuna informazione di identificazione finanziaria o personale (PII) ed evitare di inviare denaro.
2. Sii scettico quando ricevi consigli sugli investimenti da qualcuno che hai incontrato solo online.
3. Verifica la legittimità di qualsiasi opportunità di investimento, nonché di siti Web e app di investimento in criptovaluta, prima di impegnare i tuoi fondi.
4. Se ritieni di essere vittima di una truffa e di aver già investito denaro, non pagare alcuna commissione o tassa aggiuntiva nel tentativo di prelevare i tuoi fondi.
5. Astenersi dal pagare per servizi che affermano di poter recuperare i fondi persi.

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• Fonte: https://www.safetydetectives.com/news/fbi-cautions-public-on-rising-cryptocurrency-scams/