Do Kwon avrebbe trasferito 29 milioni di dollari in criptovalute in un portafoglio misterioso dopo il suo arresto

Dan Sunghan, direttore dell'ufficio investigativo sui crimini finanziari presso il servizio di procura del distretto meridionale di Seoul, ha affermato che l'ex magnate delle criptovalute Do Kwon aveva trasferito quasi 30 milioni di dollari in valute digitali in un portafoglio sconosciuto poco dopo il suo arresto in Montenegro.

Il 31enne sudcoreano è stato oggetto di enormi critiche ed è stato accusato di aver contribuito al massiccio crollo di LUNA/USD lo scorso anno che ha provocato perdite multimiliardarie per gli investitori. Presumibilmente ha trascorso diversi mesi in fuga prima di essere arrestato dalle autorità del Montenegro nel marzo di quest'anno. Ci sono alte probabilità che venga estradato negli Stati Uniti o in Corea del Sud e lì affronti la giustizia.

I rapporti sospetti di criptovalute di Kwon

Secondo Sunghan, il co-fondatore di Terraform Labs - Do Kwon, o qualcuno del suo ciclo interiore trasferito la scorta di criptovalute da un portafoglio appartenente alla Luna Foundation Guard (LFG) dopo l'arresto e successivamente incassata. Il pubblico ministero ha detto che i magistrati stanno cercando di scoprire dove sono finiti i fondi trasferiti:

"Stiamo supponendo che Do Kwon, o qualcuno sotto la sua direzione, abbia prelevato l'importo e lo abbia spostato su un altro portafoglio, non su Sygnum, e lo abbia incassato da qualche altra parte."

Questa non è la prima volta che il nome di Kwon è stato collegato a trasferimenti sconcertanti. La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti suggerimenti all'inizio di quest'anno che ha incassato 10,000 bitcoin poco dopo il crollo di Terra. Il regolatore ha affermato di aver utilizzato una banca svizzera anonima per condurre la transazione. 

Un altro rapporto recente indicato that the developer sent 9 billion won (nearly $7 million) to the law firm Kim & Chang before the LUNA/USD fallout. Nonetheless, attorneys from the company refused to shed additional details on the matter, saying:

“Non siamo in grado di fornire specifiche sui singoli casi. Abbiamo svolto i nostri servizi di consulenza legale come di consueto e abbiamo legittimamente ricevuto il compenso per i servizi”.

Il futuro sconosciuto di Kwon

Blamed by numerous agencies, watchdogs, and fallen investors as the main culprit behind the Terra collapse, Kwon didn’t help his case as he failed to cooperate with the relative authorities on solving the issue. Instead, he escaped his homeland and supposedly swapped multiple destinations in the past year, including gli Emirati Arabi Uniti, Mauritius, Seychelles, Russia, and more.

Diverse fonti segnalati alla fine del 2022 che è spuntato in Europa, nello specifico in Serbia. La caccia è stata così intensa che ha attirato anche l'attenzione dell'Interpol, che ha emesso un avviso rosso per lui. 

Nonostante le sue manovre di successo da parte delle forze dell'ordine, Kwon lo era finalmente arrestato nel paese balcanico del Montenegro a marzo. Il suo arresto è avvenuto all'aeroporto della capitale Podgorica mentre aveva con sé un passaporto falsificato, lasciando intendere che stava per trasferirsi in un'altra nazione. 

Il sudcoreano ha trascorso un po' di tempo in una struttura correzionale locale prima di chiedere il rilascio su cauzione di 440 dollari. La richiesta è stata inizialmente respinta da un'alta corte del Montenegro, ma successivamente approvato dal Tribunale di primo grado di Podgorica.

Tuttavia, i suoi problemi sembrano tutt'altro che risolti. Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno entrambi insistito sull'estradizione di Kwon. Se dovesse essere giudicato colpevole in America, potrebbe passare oltre 100 anni di carcere, mentre la pena massima in patria potrebbe essere di 40 anni.