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Montaggio di Nathaniel Cajuday
- In un post sul blog, il CEO di Binance Changpeng Zhao ha espresso il suo disappunto per un'accusa "inaspettata" da parte della Commodity Futures Trading Commission contro Binance poiché le due entità hanno lavorato a stretto contatto per oltre due anni.
- CZ ha anche risposto ad alcuni dei punti principali che la CFTC ha incluso nella causa di 74 pagine come illegali:
- Bypass del sistema dei cittadini statunitensi: CZ ha chiarito che stanno bloccando i cittadini statunitensi che tentano di utilizzare la piattaforma Binance e non Binance US Identificano la cittadinanza di un utente attraverso il loro programma KYC.
- Cooperazione e trasparenza con le forze dell'ordine: Secondo CZ, Binance è il principale scambio di criptovalute con il maggior numero di licenze e registrazioni in tutto il mondo. Ciò significa che stanno collaborando con le autorità di regolamentazione.
- Accuse di insider trading: Ammettendo di avere i suoi due account Binance, CZ ha rivelato che i dipendenti della sua azienda non sono autorizzati a vendere una moneta entro 90 giorni dal loro ultimo acquisto di criptovalute, o viceversa.
- Tuttavia, il post sul blog non ha ancora risposto a tutte le accuse della CFTC, in quanto vi sono due accuse rimaste senza risposta: i presunti 300 conti Binance di CZ e il programma VIP per i grandi trader che offre loro vantaggi esclusivi, come commissioni di transazione ridotte e miglioramento del servizio clienti.
Poche ore dopo che la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha accusato l'exchange di criptovalute Binance e i suoi due massimi dirigenti di aver presumibilmente incoraggiato dipendenti e clienti ad aggirare i controlli di conformità, il CEO di Binance Changpeng Zhao (CZ) ha espresso il suo disappunto per la causa civile denuncia, sottolineando che l'archiviazione del caso è stata inaspettata perché hanno collaborato con la CFTC per oltre due anni.
"A un esame iniziale, la denuncia sembra contenere una descrizione incompleta dei fatti e non siamo d'accordo con la caratterizzazione di molti dei problemi addotti nella denuncia", he scritto in una dichiarazione.
Nella pagina 74 limatura rilasciato lunedì 27 marzo, Binance, CZ, e il Chief Compliance Officer (CCO) Samuel Lim, sono stati citati in giudizio per presumibilmente infrangere le regole del trading e dei derivati. La CFTC ha anche osservato che il più grande scambio di criptovalute per volume di scambi non si è mai registrato presso l'agenzia federale a qualsiasi titolo e ha "ignorato le leggi federali" per i mercati finanziari statunitensi.
Leggi l' riepilogo da BitPinas qui.
Bypass del sistema dei cittadini statunitensi
Per affrontare le accuse riguardanti Binance che consente ai cittadini statunitensi di utilizzare l'exchange globale invece dell'unico Binance US consentito, CZ ha evidenziato che Binance utilizza la propria "tecnologia migliore" sviluppata per garantire la conformità. Binance US ha diversi metodi di deposito e prelievo, commissioni di trading e liquidità rispetto all'app Binance
Secondo CZ, dal momento che il loro sistema è in grado di rilevare endpoint VPN comunemente usati al di fuori degli Stati Uniti, possono bloccare i cittadini statunitensi che utilizzano la piattaforma Binance. È stato reso possibile attraverso il programma Know-Your-Customer (KYC) di Binance, attraverso il gestore di telefonia mobile IP degli utenti, impronte digitali del dispositivo, depositi e prelievi bancari, depositi e prelievi blockchain, numeri di cestino delle carte di credito e altro ancora.
"Siamo a conoscenza di nessun'altra azienda che utilizza sistemi più completi o più efficaci di Binance", ha sottolineato il CEO, vantandosi che Binance, pur essendo il primo exchange non statunitense ad avere un programma KYC obbligatorio, ha ancora "uno degli standard più elevati in KYC e AML."
Cooperazione e trasparenza con le forze dell'ordine
Secondo il presidente della CFTC Rostin Behnam, Binance ha violato il Commodity Exchange Act (CEA) e i regolamenti della CFTC da luglio 2019:
"Per anni, Binance sapeva che stavano violando le regole della CFTC, lavorando attivamente sia per mantenere il flusso di denaro che per evitare la conformità."
È qui che il CEO ha sottolineato che Binance si trova "impegnato per la trasparenza e la cooperazione con le autorità di regolamentazione e le forze dell'ordine (LE) - negli Stati Uniti e nel mondo".
Secondo lui, l'exchange ha attualmente più di 750 persone nel suo team di conformità, e molti di loro hanno precedenti esperienze nelle forze dell'ordine e nelle agenzie di regolamentazione. CZ ha anche rivelato che il team ha gestito più di 55,000 richieste di LE e ha assistito l'US LE a congelare e sequestrare più di $ 125 milioni di fondi nel solo 2022 e $ 160 milioni nel 2023 fino ad oggi.
"Intendiamo continuare a rispettare e collaborare con gli Stati Uniti e altri regolatori in tutto il mondo", ha assicurato.
Inoltre, l'azienda ha anche sottolineato di avere attualmente 16 licenze e registrazioni correnti in tutto il mondo, oltre ad essere "ben considerata dalla nostra comunità di utenti". Secondo l'ultimo aggiornamento nelle Filippine, Binance ci sta ancora provando acquisire un'entità locale con le necessarie licenze per operare nel Paese, in quanto interessato dalla moratoria di tre anni della Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) relativa alla licenza VASP (Virtual Assets Service Provider): l'azienda è stata anche costantemente presa di mira dal think tank locale Infrawatch per operare nel paese senza licenza.
Accuse di insider trading
Secondo la causa, Binance avrebbe incaricato i suoi dipendenti e clienti di eludere i controlli di conformità al fine di massimizzare i profitti aziendali, a cui CZ ha risposto che l'exchange "non commercia a scopo di lucro né 'manipola' il mercato in nessuna circostanza."
CZ ha anche rivelato che sebbene Binance "commerci" in un "numero di situazioni", come la conversione di tanto in tanto dei loro ricavi in criptovalute per coprire le spese in fiat o altre criptovalute, ha assicurato che l'exchange fornisce liquidità per un minor numero di coppie liquide sulla piattaforma , aggiungendo che hanno affiliati per tali e quelli vengono monitorati specificamente per non avere grandi profitti.
“Personalmente, ho due account su Binance: uno per Binance Card, uno per le mie criptovalute. Mangio il nostro cibo per cani e conservo le mie criptovalute su Binance.com. Ho anche bisogno di convertire le criptovalute di tanto in tanto per pagare le mie spese personali o per la carta," CZ condiviso.
Parlando di avere ripercussioni sul sistema contro la manipolazione interna, il CEO ha ribadito che Binance utilizza una regola di no-day-trading di 90 giorni per i suoi dipendenti per impedire a qualsiasi dipendente di fare trading attivamente. Ciò significa che i dipendenti non sono autorizzati a vendere una moneta entro 90 giorni dal loro ultimo acquisto di criptovalute, o viceversa.
Ai dipendenti è inoltre vietato negoziare futures, un accordo contrattuale derivato per l'acquisto o la vendita di un bene a una data futura prestabilita a un prezzo prestabilito. Inoltre, anche i dipendenti con accesso a informazioni private, come dettagli, Launchpad, ecc., seguono regole rigide e non sono autorizzati ad acquistare o vendere tali monete.
“Io stesso osservo rigorosamente queste politiche. Inoltre, non ho mai partecipato a Binance Launchpad, Earn, Margin o Futures. So che il miglior uso del mio tempo è costruire una solida piattaforma al servizio dei nostri utenti", CZ notato.
Accuse irrisolte
- CZ avrebbe presumibilmente 300 account Binance
Al momento della stesura di questo articolo, il CEO deve ancora rispondere all'accusa nella causa che lo accusa direttamente di possedere oltre 300 account Binance separati che fanno trading sulla piattaforma, oltre ad avere un certo controllo da parte di entità che possiede come Merit Peak Limited e Sigma Chain AG.
Secondo una dichiarazione, la CFTC ha anche notato che questi oltre 300 account potrebbero essere stati esentati dalla sorveglianza antifrode e antimanipolazione e sono stati esentati dalla politica di "insider trading" di Binance.
- Programma VIP per grandi commercianti
In un articoloSecondo quanto riferito, Binance ha un programma VIP per i grandi trader che offre loro vantaggi esclusivi, come commissioni di transazione ridotte e servizio clienti migliorato. Secondo loro, Binance offre ai VIP un servizio speciale in cui la società, secondo quanto riferito, fornisce un avviso se le forze dell'ordine chiedono informazioni sul loro account.
"Binance ha detto al proprio team VIP di assicurarsi di sbloccare l'account 24 ore dopo la notifica e assicurarsi di contattare il VIP con tutti i mezzi disponibili per fargli sapere che ora è sbloccato e che è oggetto di indagine." letto il rapporto.
Nota: al momento della stesura di questo documento, CZ deve ancora reagire a questi problemi.
“In Binance, cerchiamo soluzioni amichevoli a tutti i problemi. Collaboriamo con le autorità di regolamentazione e le agenzie governative di tutto il mondo. Anche se non siamo perfetti, ci atteniamo a uno standard elevato, spesso superiore a quello richiesto dalle normative esistenti. E soprattutto, crediamo nel fare sempre la cosa giusta da parte dei nostri utenti. In questo viaggio verso la libertà del denaro, non ci aspettiamo che tutto sia facile. Non evitiamo le sfide", ha concluso C.Z.
Prima di questa risposta, Zhao tweeted "4", un paio d'ore dopo la diffusione della notizia. Il tweet criptico fa riferimento al suo Post precedente affermando: "Ignora FUD, notizie false, attacchi, ecc."
Questo articolo è pubblicato su BitPinas: CZ risponde alle accuse della CFTC contro Binance
Dichiarazione di non responsabilità: gli articoli di BitPinas e il suo contenuto esterno non sono consigli finanziari. Il team serve a fornire notizie indipendenti e imparziali per fornire informazioni per le criptovalute filippine e oltre.
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- Fonte: https://bitpinas.com/cryptocurrency/binance-cz-answers-cftc-allegations/
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