I riciclatori di denaro criptato Heather Morgan e Ilya Liechtenstein si dichiarano colpevoli | Notizie in tempo reale sui Bitcoin

Heather Morgan e Ilya Lichtenstein eravamo una coppia indietro a New York l'anno scorso che hanno tentato di riciclare fino a 4.5 miliardi di dollari in bitcoin rubati da un attacco allo scambio di criptovalute Bitfinex avvenuto nel 2016. Sono stati arrestati per il loro ruolo nell'incidente nel 2022 e ora sembra tutto a posto dichiararsi colpevole nel caso.

Heather e Ilya non combatteranno le accuse

La notizia è venuta alla luce per la prima volta quando si è scoperto che erano stati recentemente accusati a Washington, DC attraverso un documento noto come documento "informativo", che di solito viene utilizzato quando gli imputati accettano di dichiararsi colpevoli delle accuse. Sia Heather che Ilya prenderanno parte anche a comparizioni separate in tribunale dove verranno accusate separatamente e riceveranno ulteriori dati sull'udienza di appello.

Il bitcoin inizialmente riciclato dalla coppia valeva solo circa 70 milioni di dollari nel 2016, anche se da allora il suo valore è salito alle stelle negli anni successivi. Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha rilasciato una dichiarazione al momento dell'arresto della coppia in cui si legge:

Negli ultimi cinque anni, circa 25,000 bitcoin rubati sono stati trasferiti dal portafoglio di Lichtenstein attraverso un complicato processo di riciclaggio di denaro che si è concluso con il deposito di parte dei fondi rubati su conti finanziari controllati da Lichtenstein e Morgan.

Ilya ha 34 anni, mentre Heather ne ha 32. Ciò significa che entrambi hanno preso parte all'incidente quando avevano tra la metà e la fine dei vent'anni, e in qualche modo sono riusciti a farla franca con i loro crimini per oltre mezzo decennio. Sono accusati di aver tentato di riciclare i proventi di oltre 20 unità bitcoin rubate a Bitfinex.

Quando sono stati arrestati, il Dipartimento di Giustizia ha affermato che sono state sequestrate circa 94,000 unità bitcoin derivanti dall'hacking. All'epoca, il denaro valeva circa 3.6 miliardi di dollari, e probabilmente da allora è solo aumentato considerando quanto sia stato diverso il 2023 dal 2022 per quanto riguarda il prezzo e lo stato generale di BTC. È considerato il più grande sequestro di bitcoin da parte del Dipartimento di Giustizia nella storia.

Così tanto crimine l'anno scorso

Morgan è stato liberato dopo aver pagato una cauzione di 3 milioni di dollari, mentre Ilya è in carcere da febbraio dello scorso anno poiché il giudice che supervisiona il suo caso lo considera a rischio di fuga (Ilya è originario della Russia e non è cittadino degli Stati Uniti). è ora oggetto di un nuovo documentario Netflix che gli spettatori possono aspettarsi di realizzare presto.

Il 2022 è stato un anno segnato da pesanti crimini legati alle criptovalute. Un altro grave incidente si è verificato a causa del crollo del popolare cambio di valuta digitale FTX, che un tempo era considerato una delle migliori piattaforme di trading digitale al mondo. Miliardi di criptovalute sono andati persi, così come il fondatore dell'azienda, Sam Bankman-Fried ora in attesa di giudizio.

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• Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/crypto-money-launderers-heather-morgan-and-ilya-liechtenstein-set-to-plead-guilty/