Cambio di criptovaluta Kraken ha concordato con l'ufficio di gestione della proprietà all'estero del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC) per le sue evidenti violazioni delle sanzioni contro l'Iran. Il cambio di criptovaluta ha accettato di rimettere $ 362,159 per saldare la sua potenziale responsabilità legale civile e investire altri $ 100,000 in controlli di conformità alle sanzioni.
Kraken si accorda con l'OFAC
L'OFAC (Department of the Treasury's Workplace of Overseas Property Management) degli Stati Uniti ha presentato lunedì un accordo con Payward Inc. (d/b/a Kraken), una criptovaluta incorporata nel Delaware. L'annuncio afferma:
Kraken ha accettato di rimettere $ 362,158.70 per saldare la sua potenziale responsabilità legale civile per evidenti violazioni delle sanzioni contro l'Iran...
Secondo il Dipartimento del Tesoro, tra il 14 ottobre 2015 e il 29 giugno 2019 circa, “Kraken ha elaborato 826 transazioni, per un totale di circa $ 1,680,577.10, per conto di persone che sembravano trovarsi in Iran al momento delle transazioni. "
Il Dipartimento del Tesoro ha dettagliato:
Al momento delle ovvie violazioni, Kraken non ha implementato il blocco dell'indirizzo IP sulle attività transazionali su tutta la sua piattaforma.
Kraken ha volontariamente rivelato le evidenti violazioni e ha collaborato con le indagini dell'OFAC, ha affermato il Dipartimento del Tesoro, aggiungendo che la piattaforma di acquisto e vendita di criptovalute "ha inoltre intrapreso significative misure correttive in risposta alle apparenti violazioni". Il bando prevede:
Dopo aver scoperto questo inconveniente, Kraken ha effettuato il blocco automatico degli indirizzi IP collegati a giurisdizioni sanzionate. Kraken ha inoltre realizzato una serie di strumenti di analisi blockchain per aiutare con il monitoraggio delle sanzioni.
Il Workplace of Overseas Property Management ha sanzionato nel tempo una serie di piattaforme di acquisto e vendita di criptovalute. Ad esempio, il cambio di criptovaluta Bittrex è stato accusato di violazioni delle sanzioni a ottobre.
Cosa pensi che Kraken abbia stabilito con l'OFAC del Dipartimento del Tesoro per le violazioni delle sanzioni? Raccontacelo nella parte di feedback qui sotto.
Kevin Helms
Credito immagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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